25/01/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e M o n s 3 5 à 7 3 2 2 B e r n i s s a r t ( V i l l e - P o m m e r o e u l ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t ; J O N N I A U X à P o m m e r o e u l l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s , r é s o l u t i o n s e t m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s :
1 . C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
a .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t u n a n i m e m e n t d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s d i t e s « a u p o r t e u r » a u x t e r m e s d e s s t a t u t s ' e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . I l s d é p o s e n t s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e l e s a c t i o n s i m p r i m é e s à r a i s o n d e 6 0 0 m a n t e a u x d e t i t r e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n d i x a c t i o n s p o r t a n t l e s n u m é r o s 1 à 6 0 0 0 . C e s a c t i o n s s o n t à l ' i n s t a n t _ d é t r u i t e s . I l s n o u s r e q u i è r e n t p a r c o n s é q u e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a c t e r q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s e r o n t d é s o r m a i s n o m i n a t i v e s , e t d e f a i r e c o n c o r d e r l e s s t a t u t s a v e c c e t t e s i t u a t i o n .
b .
L e s a c t i o n n a i r e s n o u s c o n f i r m e n t a v o i r c r é é u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s . C e r e g i s t r e e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r l e
b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
I l r é s u l t e d e c e r e g i s t r e d e s a c t i o n s q u e :
- M o n s i e u r D E L O I E J o a c h i m e s t t i t u l a i r e d e 5 9 9 0 a c t i o n s ( c i n q m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e a c t i o n s ) n o m i n a t i v e s
n u m é r o t é e s d e 1 à 5 9 9 0 i n c l u s i v e m e n t , e t
- M a d a m e L ' E A U E l l y e s t t i t u l a i r e d e 5 9 9 1 a c t i o n s ( c i n q m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n e a c t i o n s ) n o m i n a t i v e s
n u m é r o t é e s d e 5 9 9 1 à 6 0 0 0 i n c l u s i v e m e n t .
c .
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e m p l a c e r :
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x e u r o s e t o n z e c e n t s ,
( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 E ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( 6 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s » .
' - l e s 4 p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e t e n i r c e ( s ) r e g i s t r e ( s ) s o u s u n e f o r m e é l e c t r o n i q u e , l e c a s é c h é a n t » .
L e r e s t e d e l ' a r t i c l e d e m e u r e r a i n c h a n g é .
2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s u p p r i m e r t o u t e s f e s r é f é r e n c e s a u x « l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » i n s c r i t e s d a n s l e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r c e s m e n t i o n s p a r u n r e n v o i a u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e u n a n i m e m e n t d ' i n s é r e r a p r è s l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s ( l i q u i d a t i o n ) , '
c e q u i s u i t :
« L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s s e r a s o u m i s e à l ' h o m o l o g a t i o n d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e c o m p é t e n t » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I u m W u ~ 0 2 2 m ~ ~ ~ ~ N
* 1 2 7 6 5 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 4 . 2 6 7 . 1 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e u n a n i m e m e n t d e s u p p r i m e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s q u i n ' e s t p l u s d ' a c t u a l i t é , e u é g a r d a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 7 3 2 2 B e r n i s s a r t ( V i l l e - P o m m e r o e u l ) , R o u t e d e M o n s , n u m é r o 3 5 , e t d e l a r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e s u r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e p a r l e s s o i n s d e c e l u i - c i a u M o n i t e u r B e l g e » .
5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e u n a n i m e m e n t d e m o d i f i e r l a d e r n i è r e p h r a s e d e t ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s à l i r e c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s t o u s l e s a c t e s , e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t s e u l . C e u x - c i , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , n ' a u r o n t e n a u c u n c a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n » .
6 .
P r o r o g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
( a ) M o n s i e u r D E L O I E J o a c h i m J e a n - M a r i e G h i s l a i n , n é à M o n s l e v i n g t - h u i t m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 5 0 3 2 8 . 0 1 3 . 6 4 ) , d o m i c i l i é à 7 3 2 2 B e r n i s s a r t ( V i l l e - P o m m e r o e u l ) , R o u t e d e M o n s 3 5 ;
( b ) M a d a m e L ' E A U E l l y D i a n e J o z e f , n é e à W i l r i j k l e s e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t ( r e g i s t r e n a t i o n a l 8 0 0 2 1 6 . 1 1 8 2 9 ) , d o m i c i l i é e à 7 3 2 2 B e r n i s s a r t ( V i l l e - P o m m e r o e u l ) , R o u t e d e M o n s 3 5 ;
( c ) M o n s i e u r M O T T E C h r i s t i a n M i c h a e l , n é à B e b r a , l e 2 0 d é c e m b r e 1 9 4 5 ( n u m é r o n a t i o n a l 4 5 1 2 2 0 - 0 1 1 3 0 ) , é p o u x d e M a d a m e M A Q U I N C l a u d e t t e , d o m i c i l i é à 7 3 2 2 B e r n i s s a r t ( V i l l e - P o m m e r o e u l ) , R o u t e d e M o n s 3 5 ,
p o u r u n t e r m e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E s t i n t e r v e n u M o n s i e u r M O T T E C h r i s t i a n p r é n o m m é q u i a d é c l a r é a c c e p t e r c e t t e p r o r o g a t i o n d e m a n d a t .
R é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r D E L O I E J o a c h i m , M a d a m e L ' E A U E l l y a i n s i q u e M o n s i e u r M O T T E C h r i s t i a n o n t d é c l a r é d é s i g n e r e t n o m m e r M o n s i e u r D E L O I E J o a c h i m e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , f o n c t i o n s q u i s e r o n t e x e r c é e s à t i t r e g r a t u i t .
7 .
M a n d a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n a n i m e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N I A U X ,
N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
1 M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e