14/01/2014
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` ! = i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 2 9 7 . 0 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l ' H ô t e l d e V i l l e , 2 2 à 7 1 6 0 C H A P E L L E - L E Z - H E R L A I M O N T
O b j e t d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D E C E S S I O N D ' A C T I O N S - - D E M I S S I O N e t N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / C o n f i r m a t i o n d e c e s s i o n d ' a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l a c e s s i o n p a r M o n s i e u r J a c q u e s P O R T O I S , é p o u x d e M a d a m e C O U T E A U A n n e M a r i e , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E , r u e d e s C r o i x d e F e u , 9 / 0 7 1 0 e t p a r M o n s i e u r J a c q u e s C A S T E L A I N , é p o u x d e M a d a m e J a c q u e l i n e L A T T E U R , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 L A L O U V I E R E ( S T R E P Y - B R A C Q U E G N I E S ) , r u e d e l a C r o i x - R o u g e , 6 , d ' u n t o t a l d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é I M M O B I L I A R E , à M o n s i e u r J e a n - S a c q u e s S P I R L E T , d o m i c i l i é à 7 1 3 0 B I N C H E , P l a c e E u g è n e D e r b a i x , 3 / A 0 0 2 .
2 / D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u 2 0
d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e M o n s i e u r S a c q u e s P O R T O I S p r é n o m m é , e t d e l u i d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s a
g e s t i o n p a s s é e .
E l l e a d é c i d é d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s S P I R L E T p r é n o m m é à c o m p t e r d u 2 0
d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S o n t d o n c a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é M o n s i e u r J a c q u e s C A S T E L A I N e t M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s S P I R L E T
p r é n o m m é s .
3 / T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 1 1 0 L A L O U V I E R E ( S T R E P Y - B R A C Q U E G N I E S ) , r u e
d e l a C r o i x R o u g e , 1 ,
L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é s e t r o u v e à 7 1 1 0 L A L O U V I E R E ( M A U R A G E ) , r u e C e n t r a l e , 1 8 .
M o n s i e u r J a c q u e s C A S T E L A I N , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e