02/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
B U R E L E
2 1 M A 1 2 0 1 k
L e G r e f f i e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 0 7 4 P 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e d e C h i m a y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e B o u r l e r s l a - 6 4 6 0 C h i m a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E S C I S S I O N P A R C O N S T I T U T I O N D ' U N E N O U V E L L E S O C I E T E D é p ô t d u p r o j e t d e s c i s s i o n d e l a S A « I m m o b i l i è r e d e C h i m a y »
T e x t e
P R E A M B U L E
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » a d é c i d é e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 d e p r o c é d e r à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r u n p r o j e t d e s c i s s i o n e t d e s o u m e t t r e l e p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 7 7 e t 7 4 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l a é t é e n o u t r e d é c i d é q u e l e s p e r s o n n e s c i - a p r è s d é s i g n é e s s o n t d û m e n t a u t o r i s é e s à s i g n e r l e p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n a u n o m d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n à s a v o i r :
- M o n s i e u r T H O N E T J e a n - J a c q u e s , n é à C h i m a y , l e 1 4 j u i n 1 9 5 5 , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S A « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » .
- M o n s i e u r T H O N E T V i n c e n t , n é à C h i m a y , l e 2 j u i l l e t 1 9 6 1 , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S A « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » .
L D E S C R I P T I O N D E L ' O P E R A T I O N D E S C I S S I O N P A R T I E L L E
C o n s i d é r a n t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s l ' i n i t i a t i v e d ' e f f e c t u e r u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 7 e t 7 4 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l a q u e l l e l a S A « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » t r a n s f é r e r a , s a n s d i s s o l u t i o n e t s a n s c e s s e r d ' e x i s t e r , à l a S P R L « H O L D I N G T H O N E T » , s o c i é t é à c o n s t i t u e r c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t d é f i n i e , u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n , p a r l a S P R L < H O L D I N G T H O N E T » , d ' a c t i o n s q u i s e r o n t d i r e c t e m e n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S A « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n s ' e n g a g e à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n s o n p o u v o i r e n v u e d e r é a l i s e r l a d i t e s c i s s i o n p a r t i e l l e a u x c o n d i t i o n s d é f i n i e s c i - a p r è s e t f i x é p a r l a p r é s e n t e l e p r o j e t d e s c i s s i o n q u i s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s .
A u t e r m e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , l a S A R L « H O L D I N G T H O N E T » s e v e r r a t r a n s f é r e r u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a S A « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » , à s a v o i r l a p a r t i c i p a t i o n d a n s l a S A « U N I C C E N T E R » .
L ' o p é r a t i o n v i s e à s é p a r e r d ' u n e p a r t l e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t d ' a u t r e p a r t l a p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e d é t e n u e p a r l a S A " I M M O B I L l E R E D E C H I M A Y " e t c e p o u r d e s r a i s o n s f a m i l i a l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e L a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m , 1 1 \ W 0 9 7 7 9 I l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a c t i o n n a r i a t d e l a S A » I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » e s t e n e f f e t r é p a r t i e n t r e l e s f r è r e s V i n c e n t e t J e a n -
J a c q u e s T H O N E T à r a i s o n d e 5 0 % c h a c u n
C e u x - c i d é s i r e n t m a i n t e n i r c e t t e p a r i t é p o u r l a p a r t i e i m m o b i l i è r e e t l a p a r t i e p a r t i c i p a t i o n
M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s T H O N E T s o u h a i t e c e s s e r s e s a c t i v i t é s e t c é d e r l e f l a m b e a u à s o n f i l s e t d o n c l u i c é d e r u n e p a r t i e d e l a p a r t i c i p a t i o n d é t e n u e p a r l a S A " I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y " d a n s l a S A " U N I C C E N T E R " , s o n f r è r e M o n s i e u r V i n c e n t T H O N E T c o n s e r v a n t s e s 5 0 %
I l s ' a g i t d o n c d e r a i s o n s s u c c e s s o r a l e s v i s a n t à s a u v e g a r d e r l a p a r i t é e n t r e l e s d e u x f r è r e s I l , M E N T I O N S P R E V U E S A L ' A R T I C L E 7 4 3 D U C O D E D E S S O C I E T E S .
A . R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x c o n c e r n a n t l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a s c i s s i o n ( a r t i c l e 7 4 3 - 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s )
1 . L a S A « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » ( s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t )
L a S A « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » , s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t a y a n t a c t u e l l e m e n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 4 6 0 C h i m a y , R u e d e B o u l i e r s , n ° 1 A , a é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a î t r e V i n c e n t M A I L L A R D à C h i m a y l e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 9 3 ( M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 / 1 0 / 1 9 9 3 s o u s l e n u m é r o 9 3 1 0 2 9 - 4 7 5 ) .
S e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s :
- D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M A I L L A R D à C h i m a y e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a s o c i é t é a a u g m e n t é s o n c a p i t a l e t a d a p t é s e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s ( M o n i t e u r B e l g e d u 7 j a n v i e r 2 0 1 4 n ° 1 4 0 0 7 3 0 8 ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p r o v i e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à 3 7 8 . 3 1 4 , 8 1 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r 6 . 0 8 6 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 6 . 0 8 6 è m e d u c a p i t a l e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t d é t e n u e s d e f a ç o n é g a l e , s o i t 3 . 0 4 3 a c t i o n s c h a c u n , p a r M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s T H O N E T , n é à C h i m a y l e 1 4 j u i n 1 9 5 5 ( N N 5 5 . 0 6 . 1 4 - 0 3 9 . 5 9 ) e t M o n s i e u r V i n c e n t T H O N E T , n é à C h i m a y l e 2 j u i l l e t 1 9 6 1 ( N N : 6 1 . 0 7 . 0 2 - 0 4 3 . 6 3 ) .
L a s o c i é t é a p r i n c i p a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , m a i s u n i q u e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l ' e x p l o i t a t i o n d ' i m m e u b l e s d e s t i n é s à a b r i t e r d e s g r a n d e s s u r f a c e s d e m a g a s i n s d e v e n t e a u d é t a i l e t l e u r s a n n e x e s , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n c e c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s . E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x i m m o b i l i e r s , c o n s t r u c t i o n s , o u r é n o v a t i o n s . L a s o c i é t é p o u r r a , e n f i n , e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' o r g a n i s a t i o n e t à l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s , e n g é n é r a l , q u e c e s o i t s o u s f o r m e d e c o n s e i l s o u d e p r e s t a t i o n s .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M e s s i e u r s J e a n - J a c q u e s T H O N E T e t V i n c e n t T H O N E T o n t é t é d é s i g n é s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a s o c i é t é ( M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0 n ° 1 0 1 0 8 0 4 9 ) .
2 . L a S P R L « H O L D I N G T H O N E T » ( s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e )
L a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e s e r a i t d é n o m m é e S P R L « H O L D I N G T H O N E T »
S o n s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 6 4 6 0 C h i m a y , r u e d e B o u l i e r s , 1 A .
S o n o b j e t s o c i a l c o m p r e n d r a t o u t e s l e s a c t i v i t é s d é v o l u e s à u n e s o c i é t é h o l d i n g e t s e r a c o m p l é m e n t a i r e à c e l u i d e l a s o c i é t é s c i n d é e , -
S o n c a p i t a l s e r a d e 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 3 . 0 4 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 . 0 4 4 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u v r i r a l a p é r i o d e d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l r e p r e n d r a l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u j o u r d e l a s c i s s i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e d é r o u l e r a l e 3 1 m a i d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e 3 1 m a i 2 0 1 5 , M e s s i e u r s J e a n - J a c q u e s e t V i n c e n t T H O N E T e x e r c e r o n t l e s f o n c t i o n s D e g é r a n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r o j e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , à s a v o i r l a S P R L « H O L D I N G T H O N E T » , r é d i g é e n f r a n ç a i s e t q u i s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t , d e m ê m e q u e l e p r o j e t d e s p r e m i è r e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s q u i a c c o m p a g n e n t l a c o n s t i t u t i o n ( d é s i g n a t i o n d e s g é r a n t s e t c . ) s e r o n t é t a b l i s p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M A I L L A R D d e r é s i d e n c e à C h i m a y e t t e n u s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s .
B . R a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s o u p a r t s , e t l e c a s é c h é a n t m o n t a n t d e l a s o u l t e ( a r t , 7 4 3 - 2 ° C . S o c . )
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s p a r t s s ' é t a b l i r a c o m m e s u i t , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
I l s e r a d ' u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e p o u r u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r
a ) L ' a c t i f n e t d e l ' a p p o r t à l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e s t d e : 3 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E . e t e s t é q u i v a l e n t à l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e a p r è s s c i s s i o n t e n a n t c o m p t e d e p l u s - v a l u e l a t e n t e s n o n c o m p t a b i l i s é e s s u r l e s b i e n s i m m o b i l i e r s
b ) S u r b a s e d u p r o j e t d e s t a t u t d e l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , l e c a p i t a l d e c e l l e c i s e r a d e 9 0 . 0 0 0 , 0 0
c ) I I s e r a r e p r é s e n t é p a r 3 . 0 4 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 . 0 4 4 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s 2 . 8 9 6 a c t i o n s n o u v e l l e s p r o v e n a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ( 9 0 % d u m o n t a n t d i s t r i b u é ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 7 d u C . I . R , i n s é r é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 n e f e r o n t p a s l ' o b j e t d e l ' é c h a n g e e t r e s t e r o n t l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A » I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y »
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l s e r a d o n c c r é é
3 . 0 4 4 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « H O L D I N G T H O N E T » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e l a S A » I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y
» p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n s u i v a n t l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 1 / 1 .
C . M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s o u p a r t s d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s : ( a r t 7 4 3 - 3 ° C . S o c )
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s c r é é e s d a n s l a s o c i é t é n o u v e l l e à c o n s t i t u e r b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t s e r o n t t o u t e s a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é s c i n d é e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n . e t c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é s c i n d é e
D . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s o u p a r t s d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s d o n n e r o n t d r o i t à l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s : ( a r t , 7 4 3 - 4 ° C . S o c . )
A d a t e r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é
E . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t s e r o n t , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ( a r t . 7 4 3 - 5 ° C . S o c . )
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t s e r o n t , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e l a S P R L « H O L D I N G T H O N E T » à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , s u i v a n t q u e l e s d i t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t e n t à ! a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t a p p o r t é e à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e .
F . D r o i t s s p é c i a u x ( a r t . 7 4 3 - 6 ° C . S o c . )
T o u t e s l e s a c t i o n s f o r m a n t f a c a p i t a l d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t s o n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a u x d é t e n t e u r s d e c e l l e s - c i , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e c r é e r d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s , d e s p a r t s s o c i a l e s c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x .
G . E m o l u m e n t s s p é c i a u x d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( a r t 7 4 3 - 7 ° d u C , S o c . )
I l a é t é d e m a n d é à M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e r u e P a u l P a s t u r n ° 3 8 , d ' é t a b l i r l e s r a p p o r t s s u r l ' a p p o r t a u x s o c i é t é s à c o n s t i t u e r , à s a v o i r l a S P R L « H O L D I N G T H O N E T » , t e l q u e r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 7 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s é m o l u m e n t s p o u r c e t t e m i s s i o n o n t é t é f i x é s d e c o m m u n a c c o r d à l a s o m m e d e 3 . 5 0 0 , 0 0 H 7 V A c o n f o r m é m e n t à l a l e t t r e d e m i s s i o n d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 .
e ?
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s i n t é r e s s é e s p a r l a s c i s s i o n ( a r t . 7 4 3 - 8 ° C . S o c . )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a
S A « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » , n i d e l a S P R L « H O L D I N G T H O N E T « à c o n s t i t u e r ,
I . D e s c r i p t i o n e t r é p a r t i t i o n p r é c i s e d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à t r a n s f é r e r à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e : ( a r t , 7 4 3 - 9 ° C . S o c . )
1 . L e s é l é m e n t s s u i v a n t s d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e , s u r b a s e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r é t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e r o n t a f f e c t é s à l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r l a S P R L « H O L D I N G T H O N E T »
L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s s u i v a n t s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e t e l s q u e p l u s d é t a i l l é s d a n s l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n :
A c t i f
A c t i f s i m m o b i l i s é s 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
1 . F r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t : 0 , 0 0
l i . i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s : 0 , 0 0
I l l , I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s : 0 , 0 0
I V . I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s : 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
A c t i f s c i r c u l a n t s 1 1 7 7 . 2 5 9 , 5 0
V . C r é a n c e s à p l u s d ' u n a n : 0 , 0 0
V I . S t o c k s e t c o m m a n d e s e n c o u r s ; 0 , 0 0
V l i . C r é a n c e s à u n a n a u p l u s : 0 , 0 0
V I I I . P l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e : 1 . 1 7 7 . 2 5 9 , 5 0
I X , V a l e u r s d i s p o n i b l e s : 0 , 0 0
X . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n : 0 , 0 0
S o i t u n t o t a l d e l ' a c t i f d e : 1 1 . 1 7 7 . 2 5 9 , 5 0 ¬ .
P a s s i f
C a p i t a u x p r o p r e s 3 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0
1 , C a p i t a l : . 9 0 . 0 0 0 , 0 0
1 1 I . P l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n : 0 , 0 0
I V . R é s e r v e s : 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
P r o v i s i o n s e t i m p ô t s d i f f é r é s 0 , 0 0
V I L A . P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s : 0 , 0 0
D e t t e s 8 . 0 8 7 , 2 5 9 , 5 0
V I I I . D e t t e s à p l u s d ' u n a n : 0 , 0 0
1 X . D e t t e s à u n a n a u p l u s : 8 . 0 8 7 . 2 5 9 , 5 0
X . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n : 0 , 0 0
S o i t u n t o t a l d u p a s s i f d e : 1 1 . 1 7 7 . 2 5 9 , 5 0 ¬
I m m o b i l i s a t i o n h s f i n a n c i è r e s
H s ' a g i t d e l a p a r t i c i p a t i o n d é t e n u e d a n s l a S A " U N I C C E N T E R "
E n d a t e d u 9 j u i l l e t 1 9 7 3 , a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e M a î t r e J a c q u e s M A I L L A R D , d e r é s i d e n c e à C h i m a y , u n e s o c i é t é s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e S A « U N I C C E N T E R »
L ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a S A « U N 1 C C E N T E R » a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u 2 8 j u i l l e t 1 9 7 3 s o u s l e n u m é r o 2 5 9 8 - 2 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r a c t e d u n o t a i r e V i n c e n t M A I L L A R D , N o t a i r e à C h i m a y , a c t e p o r t a n t s u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ( A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 1 9 4 0 6 ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 E e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 3 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 3 0 I è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V o l e t B - S u i t e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 4 6 0 C h i m a y , R u e B o t i r l e r s , n ° 1 Â :
S o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t 0 4 1 3 . 2 6 9 . 5 6 7
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r f é v r i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e .
P l a c e m e n t d e t r é s o r e r i e
I I s ' a g i t d ' u n p o r t e f e u i l l e t i t r e s c h e z B e l f f u s
D e t t e s à u n a n a u p l u s
I l s ' a g i t d e s c o m p t e s - c o u r a n t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 d e s s o c i é t é s l i é e s l a S A » U N I C C E N T E R » p o u r 2 . 6 2 0 . 5 9 5 , 0 2 ¬ e t l a S A » S E R V I C E C E N T E R » p o u r 5 . 4 6 6 . 6 6 4 , 4 8 E
I l l . M E N T I O N S C O M P L E M E N T A I R E S
1 D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e p r é s e n t p r o j e t n e s e r a i t p a s a p p r o u v é , l e s f r a i s y a f f é r e n t s s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a S A « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e p r é s e n t p r o j e t s e r a i t a p p r o u v é , t o u s l e s f r a i s g é n é r é s p a r c e t t e s c i s s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é a p p o r t e u s e l a S A « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » .
2 L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r d e l a m a n i è r e t e l l e q u e p r é s e n t é e c i a v a n t , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e p r o j e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n r e s p e c t a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é .
L e s s o u s s i g n é s c o m m u n i q u e r o n t t o u t e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s d e l a m a n i è r e p r e s c r i t e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s é l é m e n t s e t d o n n é e s é c h a n g é e s d a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t s o n t c o n f i d e n t i e l s .
3 L e p r é s e n t p r o j e t s e r a s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e , l a S A « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » , s i x s e m a i n e s a u m o i n s a p r è s s o n d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
4 L e p r é s e n t t e x t e e s t é t a b l i l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 à C h i m a y e n l a n g u e f r a n ç a i s e , a u x f i n s d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 6 0 § 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r l a S A « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » à s c i n d e r p a r t i e l l e m e n t .
M o n s i e u r V i n c e n t T H O N E T M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s T H O N E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r e
â u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é l e
I I
* 1 4 1 9 6 9 9 3 * 7 O C L e N 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 0 7 4 . 9 4 2
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y
" F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e B o u d e r a l a - 6 4 6 0 C h i m a y
O b i e t d e l ' a c t e S C I S S I O N P A R T I E L L E P A R C O N S T I T U T I O N D E S O C I E T E N O U V E L L E
T e x t e : D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c e n t M a i l l a r d à C h i m a y l e 0 2 o c t o b r e 2 1 0 1 4 , e n c o u r s : d ' e n r e g i s t e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e à o n z e h e u r e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I E R E D E , C H I M A Y ' ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 4 6 0 C h i m a y , r u e d e B o u r i e r s l a .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M A I L L A R D , s o u s s i g n é , l e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 9 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 3 1 0 2 9 - 4 7 5 .
S t a t u t s m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s , n o t a m m e n t s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u n o t a i r e V i n c e n t M A I L L A R D , p r é n o m m é , d u 0 5 f é v r i e r 2 0 0 4 ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 m a r s 2 0 0 4 n ° 2 0 0 4 - 0 3 - 2 4 / 0 0 4 8 6 9 2 ) .
C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n r e g i s t r é e à C h i m a y l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 ( r é f : 6 / 9 5 - 4 5 - 1 7 ) .
C a p i t a l a u g m e n t é e t s t a t u t s m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u m ê m e n o t a i r e M A I L L A R D d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s n ° 2 0 1 4 - 0 1 - 0 7 0 0 0 7 3 0 8 ) .
R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s C h a r l e r o i n ° 0 4 5 1 . 0 7 4 . 9 4 2 . - T V A B E 4 5 1 . 0 7 4 . 9 4 2 .
B U R E A U .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r T H O N E T J e a n - J a c q u e s q u i d i s p e n s e d e d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e , l e
p r o c è s - v e r b a l é t a n t t e n u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 . M o n s i e u r T H O N E T J e a n - J a c q u e s , n é à C h i m a y , l e q u a t o r z e j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , é p o u x d e : M a d a m e G R A U X M a r t i n e , D a n i e l l e J u l i e t t e G h i s l a i n e , n é e à L a b b e s , l e q u i n z e m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , : d o m i c i l i é à 6 4 6 0 C h i m a y , R u e d u C h e m i n V e r t , 3 .
T r o i s m i l l e q u a r a n t e - t r o i s ( 3 . 0 4 3 ) a c t i o n s ,
2 . M o n s i e u r T H O N E T V i n c e n t P i e r r e M a r i e B e r n a r d , n é . à C h i m a y l e d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , i d i v o r c é n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 6 4 4 0 F r o i d c h a p e l l e , R u e d u C h a m p C o l i n , 8 1 .
T r o i s m i l l e q u a r a n t e - t r o i s ( 3 . 0 4 3 ) a c t i o n s .
A d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s : M o n s i e u r T H O N E T V i n c e n t , e t M o n s i e u r T H O N E T J e a n - J a c q u e s ,
S o n t a i n s i p r é s e n t e s l e s s i x m i l l e q u a t r e - v i n g t - s i x ( 6 . 0 8 6 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l , s o i t l a t o t a l i t é .
E X P O S E D U P R E S I D E N T e t O R D R E D U J O U R ,
A / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . S C I S S I O N P A R T I E L L E d e l a s o c i é t é p a r c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é n o u v e l l e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 4 2
- _ e t s , u i v a n t s d u C o d e d e s B e c i é t é s ; , . , . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ° - P r o j e t d e s c i s s i o n :
A ) P r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é p r i v é e a n o n y m e « I M M O B I L E R E D E C H i M A Y » , é t a b l i l e 3 1
m a r s 2 0 1 4 p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C e d o c u m e n t a é t é m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s s a n s f r a i s c o n f o r m é m e n t à l a f o i .
B ) C o m m u n i c a t i o n é v e n t u e l l e d e t o u t e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é à s c i n d e r , i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n ( a r t 7 4 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
2 ° - R e n o n c i a t i o n a u x r a p p o r t s d e s c i s s i o n e t d e c o n t r ô l e
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 4 5 e t 7 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r e n o n c i a t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d e s c i s s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e / o u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s / o u e x p e r t - c o m p t a b l e , p r e s c r i t s p a r c e s a r t i c l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l e u r c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 7 4 8 d u m ê m e C o d e .
I l n ' y a p a s l i e u à é t a b l i s s e m e n t d e s d i t s r a p p o r t s , e t p a r c o n s é q u e n t à c o m m u n i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 6 e t à l ' a r t i c l e 7 4 6 p r é v a n t é s , l e s p a r t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é é t a n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e c e t t e s o c i é t é .
3 ° - S c i s s i o n
P r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » p a r l a t r a n s m i s s i o n p a r c e t t e d e r n i è r e s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e , à l a n o u v e l l e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " H O L D I N G T H O N E T » à c o n s t i t u e r , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n i m m é d i a t e e t d i r e c t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e t r o i s m i l l e q u a r a n t e - q u a t r e ( 3 . 0 4 4 ) a c t i o n s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t s a n s s o u l t e , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H O L D I N G T H O N E T » n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e , c h a q u e a s s o c i é r e c e v a n t u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r c h a c u n e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e q u ' i l d é t i e n t s o i t u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 1 / 1 : m i l l e c i n q c e n t v i n g t - d e u x ( 1 . 5 2 2 ) a c t i o n s a t t r i b u é e s à M o n s i e u r T H O N E T J e a n - J a c q u e s e t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - d e u x ( 1 . 5 2 2 ) a c t i o n s a t t r i b u é e s à M o n s i e u r T H O N E T V i n c e n t .
I l e s t f a i t r e m a r q u e r q u e :
a ) L ' a c t i f n e t d e l ' a p p o r t à l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e s t d e ; t r o i s m i l l i o n s n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 0 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t e s t é q u i v a l e n t à l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e a p r è s s c i s s i o n t e n a n t c o m p t e d e p l u s - v a l u e l a t e n t e s n o n c o m p t a b i l i s é e s s u r l e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
b ) S u r b a s e d u p r o j e t d e s t a t u t d e l a s o c i é t é n o u v e l l e i s s u e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e l e c a p i t a l d e c e l l e - c i s e r a d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . .
c ) I l s e r a r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a r a n t e - q u a t r e ( 3 . 0 4 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 . 0 4 4 è m e d u c a p i t a l s o c i a l
L e s d e u x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s i x ( 2 . 8 9 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s p r o v e n a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s ( 9 0 % d u m o n t a n t d i s t r i b u é ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C . I . R , i n s é r é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 n e f e r o n t p a s l ' o b j e t d e l ' é c h a n g e e t r e s t e r o n t I a p r o p r i é t é d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » ,
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é à s c i n d e r s e r a p p o r t a n t à l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t a p p o r t é à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e , b é n é f i c i a i r e d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r s e r a p p o r t a n t a u x d i t s é l é m e n t s . .
L e s a c t i o n s a t t r i b u é e s d o n n e r o n t d r o i t à l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s à I a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r f o r m e n t u n e u n i v e r s a l i t é d e b i e n s e t p e u v e n t ê t r e a s s i m i l é s à u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é .
T o u t e s l e s a c t i o n s f o r m a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t s o n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a u x d é t e n t e u r s d e c e l l e s - c i , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e c r é e r d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s , d e s p a r t s s o c i a l e s c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x .
, A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e f a S A « I M M O B I L I E R E
D E C H I M A Y » , n i d e l a S P R L « H O L D I N G T H O N E T « à c o n s t i t u e r .
,
4 ° - A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O L D I N G T H O N E T » à c o n s t i t u e r .
5 ° - R é a l i s a t i o n d e l a s c i s s i o n
6 ° - M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s D é c h a r g e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
7 ° - R e p r é s e n t a t i o n e t p o u v o i r s
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e a u x o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n e t d é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s à c o n f é r e r à
s e s r e p r é s e n t a n t s .
2 . R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
3 . D I V E R S
B / P r o j e t d e s c i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 3 , d e r n i e r a l i n é a , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r o j e t d e s c i s s i o n d a t é d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i l e 2 1 m a i 2 0 1 4 , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é à s c i n d e r . I l a é t é p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 0 2 j u i n 2 0 1 4 s o u s n ° 0 1 0 9 7 7 9 .
L e p r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u u n e x e m p l a i r e d u p r o j e t d e s c i s s i o n e t l a p r e u v e d u d é p ô t d é l i v r é e p a r l e g r e f f e .
C / - I n f o r m a t i o n d e s a s s o c i é s , g é r a n t s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , u n e c o p i e d u p r o j e t d e s c i s s i o n e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d o n t q u e s t i o n a u x a r t i c l e s 7 4 5 e t 7 4 6 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s S o c i é t é s , o n t é t é t r a n s m i s e s a u x a s s o c i é s e t a u x p e r s o n n e s a y a n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a s s o c i é s e t l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d é c l a r e n t a v o i r r e ç u c o p i e d u p r o j e t d e s c i s s i o n , d u r a p p o r t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e , a v a n t l a d a t e d e c e t t e a s s e m b l é e , d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t p o u r e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 8 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l s d é c l a r e n t e n o u t r e a v o i r p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e
- d e s c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r ,
- d e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s ;
- d e l ' é t a t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é à s c i n d e r a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S a u f c e q u i e s t d i t c i - a v a n t c o n c e r n a n t f a r e n o n c i a t i o n à c e r t a i n s r a p p o r t s , t o u t a c t i o n n a i r e a p u o b t e n i r s a n s f r a i s e t s u r s i m p l e d e m a n d e u n e c o p i e i n t é g r a l e o u p a r t i e l l e d e s d o c u m e n t s c i - a v a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a i g i c l e 7 4 8 , § 3 , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D I - P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s r e l a t i v e s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
E / - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t s i x m i l l e q u a t r e - v i n g t - s i x ( 6 . 0 8 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , d e m ê m e q u e s o n t p r é s e n t s t o u s l e s o r g a n e s d e g e s t i o n , d e s o r t e q u ' i l n ' y p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e
c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
I l n ' e x i s t e q u ' u n e s e u l e c a t é g o r i e d e t i t r e s .
F I - P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i : ( a r t i c l e s 7 5 1 e t 7 5 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
- p r o p o s i t i o n s s u b 3 ° ( s c i s s i o n ) , 4 ° ( a p p r o b a t i o n d u p r o j e t d ' a c t e e t d e s s t a t u t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é ) , 5 ° : l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; i l n ' y a p a s l i e u à a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 5 1 s c i t à u n a n i m i t é , l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é é t a n t p r o p o r t i o n n e l l e a u x d r o i t s d e s a s s o c i é s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
- l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s , l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e s c o m p a r a n t s à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l c o n f o r m é m e n t a u x ' a r t i c l e s 7 5 1 e t 7 5 3 .
, . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E .
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r r a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r , q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
D E L I B E R A T I O N S - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . S C I S S I O N P A R T I E L L E d e l a s o c i é t é p a r c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é n o u v e l l e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 4 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 ° - P r o j e t d e s c i s s i o n
A ) P r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « l M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e e t r e ç u l e c t u r e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s
L e s c o m p a r a n t s f o n t r e m a r q u e r q u ' u n e e r r e u r s ' e s t g l i s s é e d a n s l e d i t p r o j e t à s a v o i r q u ' i l y a l i e u d e n e p a s t e n i r c o m p t e d e s d e u x d e r n i e r s p a r a g r a p h e s e r r o n é s r e p r i s e n p a g e 3
« M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s T H O N E T s o u h a i t e c e s s e r s e s a c t i v i t é s e t c é d e r l e f l a m b e a u à s o n f i l s e t d o n c l u i c é d e r u n e p a r t i e d e l a p a r t i c i p a t i o n d é t e n u e p a r l a S A « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » d a n s l a S A « U N I C C E N T E R » , s o n f r è r e M o n s i e u r V i n c e n t T H O N E T c o n s e r v a n t s e s 5 0 %
I l s ' a g i t d o n c d e r a i s o n s s u c c e s s o r a l e s v i s a n t à s a u v e g a r d e r l a p a r i t é e n t r e l e s d e u x f r è r e s . »
C e t e x t e d o i t ê t r e r e m p l a c é p a r :
« L a j u s t i f i c a t i o n é c o n o m i q u e d e c e t t e s c i s s i o n e s t l e s o u h a i t d e M o n s i e u r V i n c e n t T H O N E T d e c e s s e r s e s a c t i v i t é s . »
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a p p r o u v e c e p r o j e t d a n s t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s s o u s r é s e r v e d e l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e .
1 3 ) C o m m u n i c a t i o n é v e n t u e l l e d e t o u t e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é à s c i n d e r , i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n .
B i e n q u e d i s p e n s é d e c e t t e c o m m u n i c a t i o n p a r l ' a r t i c l e 7 4 7 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s p a r t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é é t a n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e c e t t e s o c i é t é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e a u n o m d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é à s c i n d e r n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n .
2 ° - R e n o n c i a t i o n a u x r a p p o r t s d e s c i s s i o n e t d e c o n t r ô l e
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 4 5 e t 7 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r e n o n c i a t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d e s c i s s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e / o u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s / o u e x p e r t - c o m p t a b l e , p r e s c r i t s p a r c e s a r t i c l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l e u r c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 7 4 8 d u m ê m e C o d e .
I l n ' y a p a s l i e u à é t a b l i s s e m e n t d e s d i t s r a p p o r t s , e t p a r c o n s é q u e n t à c o m m u n i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 5 e t à l ' a r t i c l e 7 4 6 p r é v a n t é s , l e s p a r t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é é t a n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e c e t t e s o c i é t é .
3 ° - S c i s s i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y » , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s a u p r o j e t d e s c i s s i o n c i - a v a n t , p a r v o i e d e t r a n s m i s s i o n d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e , à u n e n o u v e l l e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u ' e l l e c o n s t i t u e , à s a v o i r : l a S P R L d é n o m m é e " H O L D I N G T H O N E T » .
L e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e p r o j e t d e c e s s i o n , p o u r u n t o t a l d e l ' a c t i f à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t s
t
. . ( 1 1 , 1 7 7 , 2 5 9 , 5 0 E ) e t u n t o t a l d u p a s s i f d e o n z e m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 1 . 1 7 7 . 2 5 9 , 5 0 E ) .
,
C e s é l é m e n t s s o n t e n o u t r e i n d i v i d u a l i s é s a u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e , q u i d e m e u r e r a a n n e x é à l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é H O L D I N G T H O N E T .
I l s c o m p r e n n e n t :
I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s : I l s ' a g i t d e l a p a r t i c i p a t i o n d é t e n u e d a n s l a S A » U N I C C E N T E R » . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 4 6 0 C h i m a y , R u e B o u r l e r s , n ° 1 A , R P M C h a r l e r o i n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 3 . 2 6 9 . 5 8 7 , c o n s t i t u é e e n d a t e d u 9 j u i l l e t 1 9 7 3 , p a r a c t e d u n o t a i r e M a î t r e J a c q u e s M A I L L A R D , à C h i m a y , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e S A « U N 1 C C E N T E R » , a c t e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 j u i l l e t 1 9 7 3 s o u s l e n u m é r o 2 5 9 8 - 2 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r a c t e d u n o t a i r e V i n c e n t M A I L L A R D , à C h i m a y , a c t e p o r t a n t s u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ( A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 1 9 4 0 6 ) . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s i x e u r o s o n z e c e n t s ( 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 3 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 3 0 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P l a c e m e n t d e t r é s o r e r i e : I l s ' a g i t d ' u n p o r t e f e u i l l e t i t r e s c h e z B e l f i u s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e t t e s à u n a n a u p l u s I l s ' a g i t d e s c o m p t e s - c o u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e s s o c i é t é s l i é e s : l a S A » U N 1 C C E N T E R » p r é c i t é e p o u r d e u x m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s d e u x c e n t s ( 2 . 6 2 0 . 5 9 5 , 0 2 E ) e t l a S A « S E R V I C E C E N T E R » ( s i è g e s o c i a l à 6 4 6 0 C h i m a y , n i e d e B o u r l e r s l a R P M C h a r l e r o i 0 4 4 0 . 9 8 3 . 6 7 5 ) p o u r c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 5 . 4 6 6 . 6 6 4 , 4 8 E ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t , i l s e r a a t t r i b u é i m m é d i a t e m e n t e t d i r e c t e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e t r o i s m i l l e q u a r a n t e - q u a t r e ( 3 . 0 4 4 ) a c t i o n s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t s a n s s o u l t e , d e I a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H O L D I N G T H O N E T » n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e , c h a q u e a s s o c i é r e c e v a n t u n e a c t i o n d e I a s o c i é t é n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r c h a c u n e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e q u ' i l d é t i e n t s o i t u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 1 / 1 : m i l l e c i n q c e n t v i n g t - d e u x ( 1 . 5 2 2 ) a c t i o n s a t t r i b u é e s à M o n s i e u r T H O N E T J e a n - J a c q u e s e t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - d e u x ( 1 . 5 2 2 ) a c t i o n s a t t r i b u é e s à M o n s i e u r T H O N E T V i n c e n t .
L e s d i t s T H O N E T J e a n - J a c q u e s e t V i n c e n t d é c l a r e n t r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r a c q u é r i r l a q u a l i t é d ' a s s o c i é d e l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r .
L ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s à M o n s i e u r T h o n e t J e a n - J a c q u e s s e u l , m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l , e s t f a i t e à s a r é q u i s i t i o n p e r s o n n e l l e .
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n s u s v a n t é , c e t t e r é p a r t i t i o n a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r d e s p a r t s d e l a s o c i é t é n o u v e l l e s e r a p r o p o r t i o n n e l l e à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à s c i n d e r .
C o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
- D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t e s t r é a l i s é s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à s c i n d e r a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é à s c i n d e r s e r a p p o r t a n t à l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t a p p o r t é à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , d e p u i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e , b é n é f i c i a i r e d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r s e r a p p o r t a n t a u x d i t s é l é m e n t s .
L a s o c i é t é à c o n s t i t u e r a u r a l a p r o p r i é t é d e s b i e n s t r a n s f é r é s à c o m p t e r d e c e j o u r , e t l e u r j o u i s s a n c e à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
- L e t r a n s f e r t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é s c i n d é e e s t c o m p t a b i l i s é à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e s e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t s e s c a p i t a u x p r o p r e s f i g u r e n t d a n s s a c o m p t a b i l i t é à l a d a t e d e l a m u t a t i o n c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- T o u t e s l e s r é c u p é r a t i o n s , c h a r g e s , e n g a g e m e n t s s e r a p p o r t a n t à l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t a p p o r t é , n o n e x p r i m é s o u p r o v i s i o n n é s à l ' a c t i f o u a u p a s s i f d e ! a s o c i é t é s c i n d é e l e s e r o n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e .
- E n v u e d ' é l i m i n e r t o u t e c o n t e s t a t i o n r e l a t i v e à l a r é p a r t i t i o n d e c e r t a i n s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e , d a n s l a m e s u r e o ù l a r é p a r t i t i o n d é c r i t e n e s e r a i t p a s s u f f i s a m m e n t p r é c i s e , s o i t p a r c e q u e l ' a t t r i b u t i o n f a i t e s e r a i t s u s c e p t i b l e d ' i n t e r p r é t a t i o n , s o i t p a r c e q u ' i l s ' a g i t d ' é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e n ' a y a n t p a s é t é r e p r i s d a n s l e r e l e v é d e s é l é m e n t s a t t r i b u é s p a r s u i t e d ' o m i s s i o n o u d e n é g l i g e n c e , i l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u , e u é g a r d a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 4 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s q u e t o u s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d o n t i l n e p e u t ê t r e é t a b l i a v e c c e r t i t u d e à q u i i l s s o n t a t t r i b u é s s o n t a t t r i b u é s à l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r .
I l e s t p r é c i s é q u e l e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r r e s t e a a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é I M M O B I L I E R E D E C H I M A Y .
- L e s l i t i g e s e t a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s e r o n t s u i v i s p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , q u i s e r a s e u l e à e n t i r e r p r o f i t o u à e n s u p p o r t e r l e s s u i t e s , à l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
- T o u s l e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s à r é s u l t e r d ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é s c i n d é e .
- L e s a t t r i b u t i o n s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e s ' e f f e c t u e n t s a n s s o u l t e .
- L a s o c i é t é à c r é e r s e r a s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r r e l a t i v e m e n t a u x é l é - I m e n t s q u i l u i s o n t t r a n s f é r é s .
- D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , d a n s l e c a d r e d e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s , l a s o c i é t é à s c i n d e r , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
- L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r d e
* s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é s c i n d é e e n v e r s l e s t i e r s r e l a t i v e m e n t a u x é l é m e n t s t r a n s f é r é s , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r , r e l a t i v e m e n t a u x é l é m e n t s t r a n s f é r é s ;
* r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é à s c i n d e r a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , r e l a t i v e m e n t a u x é l é m e n t s t r a n s f é r é s ;
* s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
U n e x e m p l a i r e d u p r o j e t d e s c i s s i o n r e s t e r a e i - a n n e x é e t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i , d i v i s i o n C h a r l e r o i , c o m p é t e n t , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
4 ° - A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O L D I N G T H O N E T » à c o n s t i t u e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d e c r é e r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e n o u v e l l e , d é n o m m é e « H O L D I N G T H O N E T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a s i t u é à 6 4 6 0 C h i m a y , r u e d e B o u r l e r s l a ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r p a r v o i e d e s c i s s i o n , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r a n t e n a v o i r r e ç u c o p i e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s ,
E l l e a p p r o u v e e n o u t r e l e p l a n f i n a n c i e r d e l a d i t e s o c i é t é à c o n s t i t u e r e t l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a y a n t s e s b u r e a u x à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e P a u l P a s t u r 3 8 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i d i v i s i o n C h a r l e r o i c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i c n d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 ° - R é a l i s a t i o n d e l a s c i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a s c i s s i o n s e r a r é a l i s é e à c o m p t e r d e l a c o n s t i t u t i o n p a r v o i e d e s c i s s i o n d e l a s o c i é t é n o u v e l l e à c o n s t i t u e r ( a r t i c l e 7 5 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) e t q u e l a s c i s s i o n o p é r e r a d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s
- l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e v i e n d r o n t a s s o c i é s d e l a s o c i é t é n o u v e l l e , c o n f o r m é m e n t à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n ;
- p a r t i e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r a t r a n s f é r é à l a s o c i é t é n o u v e l l e c o n f o r m é m e n t à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e d a n s l e d i t p r o j e t .
" , , C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
. 6 ° - M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s D é c h a r g e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 7 , l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é s c i n d é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l d o n t l e s c o m p t e s o n t é t é a p p r o u v é s , e t l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à s c i n d e r s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l ' u n e o u l ' a u t r e d e l a n o u v e l l e s o c i é t é s e r o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e . L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
7 ° - R e p r é s e n t a t i o n e t p o u v o i r s
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e a u x o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n e t d é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s à c o n f é r e r à
s e s r e p r é s e n t a n t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s c i n d é e a u x o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n à
' M o n s i e u r T H O N E T J e a n - J a c q u e s p r é n o m m é e t à M o n s i e u r T H O N E T V i n c e n t p r é n o m m é , p o u v a n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t .
L ' a s s e m b l é e l e u r c o n f è r e l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u x f i n s d ' o r g a n i s e r l e s e f f e t s e t c o n s é q u e n c e s l é g a u x d e l a s c i s s i o n .
S p é c i a l e m e n t , i l s p e u v e n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t :
- t r a n s f é r e r à l a n o u v e l l e s o c i é t é l a p a r t i e p r é d é c r i t e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é s c i n d é e ;
- a c c e p t e r l e s a c t i o n s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r e t l e s r é p a r t i r e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e c o m m e d i t c i - a v a n t ;
- d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t i t u t i o n p a r v o i e d e s c i s s i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l a s c i s s i o n , à s a v o i r l a n o u v e l l e s o c i é t é à c o n s t i t u e r :
' i n t e r v e n i r à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a d i t e s o c i é t é e t e n a r r ê t e r l e s s t a t u t s
' e n s i g n e r I e p l a n f i n a n c i e r é v e n t u e l l e m e n t ;
' d é c l a r e r a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i s c o n f o r m é - ' m e n t à
l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
' a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s q u i s e t i e n d r a i t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a n o u v e l l e s s o c i é t é ; p r e n d r e p a r t à t o u t e s d é l i b é r a t i o n s , p r e n d r e p a r t à l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s , f i x e r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
" d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ;
' d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , à u n o u p l u s i e u r s m a n d w i t a i r e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t ; a c c o m p l i r t o u t e s l e s
f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e e t d e l a t v , a .
' a u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , p r o c è s - v e r b a u x e t r e g i s t r e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s M e s s i e u r s T H O N E T J e a n - J a c q u e s e t V i n c e n t s o n t r e n o u v e l é s à l ' u n a n i m i t é
p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à d a t e r d e c e j o u r .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e
2 0 2 0 .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M e s s i e u r s T H O N E T J e a n - J a c q u e s e t V i n c e n t , s e s c n t e n s u i t e r é u n i s a u x f i n s d e r e n o u v e l e r p o u r l a m ê m e d u r é e , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e n f o n c t i o n : M e s s i e u r s T H O N E T J e a n - J a c q u e s e t V i n c e n t ,
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 2 0 .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t
3 , D I V E R S : n é a n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
V i n c e n t M a i l l a r d N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e