07/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
F f l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 1 1 1 1 1 2 1 J 1
R é s
M o r b e
O
I I
B I R l e t e r ,
6 4 1 6 - 2 4 1 k
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 3 7 8 . 3 3 0 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E F O N T A I N E V A L M O N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e " i s J _ , . . / 2 _
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b é i e s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S é b a s t i e n D U P U I S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à L A L O U V I E R E e x S T R E P Y - B R A C Q U E G N I E S , e n d a t e d u 5 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t ;
s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " I M M O B 1 L I E R E D E F O N T A I N E V A L M O N T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I X E L L E S , r u e d u T r ô n e , 1 5 6 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 3 7 8 . 3 3 0 ) l a q u e l l e a p r i s n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- R é d u c t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i t e l a c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 4 5 1 . 1 3 9 , 6 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e v i n g t e t u n e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 1 , 7 9 E U R ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e ,
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
- M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 2 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e s e p t c e n t s ( 2 0 . 7 0 0 - ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
L e c a p i t a l s o c i a l l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à s e p t a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( 7 9 . 3 2 5 , 9 3 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t s ( 3 . 2 0 0 - ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t e t e n d a t e d u d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f l e c a p i t a l s o c i a l a é t é s u c c e s s i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 2 0 3 . 2 7 2 , 6 9 E U R ) e t c i n q c e n t t r e i z e m i l l e c e n t t r e n t e - n e u f e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 5 1 3 . 1 3 9 , 6 0 E U R ) .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e n d a t e d u c i n q j u i n d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) . »
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t s i t u é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d u T r ô n e 1 5 6 à 6 5 6 7 M e r b e s - L e C h â t e a u ( F o n t a i n e - V a l m o n t ) , C h â t e a u d e l a R o q u e t t e , r u e d e l a R o q u e t t e 6 . C e t r a n s f e r t i n t e r v i e n t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r m a i 2 0 1 4 .
- P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t e t p r o c é d e r à l ' e s t a m p i l l a g e d e s a c t i o n s ,
- C e s s a t i o n d e f o n c t i o n s , N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l e d é c è s d ' u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r J a c q u e s L U T R I N G E R i n t e r v e n u l e 1 3 m a i 2 0 1 4 , e n t r a î n a n t l a c e s s a t i o n d e s e s f o n c t i o n s , E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e L U T R I N G E R , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o i u w é - S a i n t - L a m b e r t , C h e m i n d e s d e u x M a i s o n s 7 5 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s o i n d ' é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s "
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e 1 6 j u i n 2 0 1 4
S é b a s t i e n D U P U I S , N o t a i r e a s s o c i é à L A L O U V I E R E e x S T R E P Y - B R A C Q U E G N I E S
. . é s e r v é
a t ?
"
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e