09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 04.07.2014 14272-0344-010
10/09/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 M 0 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
I M M O B I L I E R E D U V A L D ' H A I N E
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e d u C e n t e n a i r e , 2 2 à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n
0 8 3 0 . 3 6 7 . 1 1 4
D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t .
E x t r a i t d u p r o ç è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 4 .
M o n s i e u r J o s é - A n t o n i o G a l a n - L o r a ( N N 8 1 0 1 0 9 - 0 8 5 - 9 2 ) , d o m i c i l i é r u e G u s t a v e L h o i r , 1 5 1 à 7 3 3 4 F l a u t r a g e , p r é s e n t e s a d é m i s s i o n a u p o s t e d e g é r a n t p o u r r a i s o n d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e s a d é m i s s i o n , l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t e t d é c i d e d e n e p a s r e m p l a c e r s o n m a n d a t d e g é r a n t .
A n t o n i o G a l a n - L o r a J o s é - A n t o n i o G a l a n - L o r a
G é r a n t G é r a n t
^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/09/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D U V A L D ' H A I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u C e n t e n a i r e , 2 2 à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n , N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 3 6 7 . 1 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 a o û t 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t
- M a d a m e C a r m e n H U E S O - A N A Y A ( N N 4 3 0 4 2 4 - 0 7 0 - 4 4 ) ,
d e m e u r a n t r u e d u C e n t e n a i r e , 2 2 à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n ,
- M a d a m e M a r i a D o l o r e s G A L A N - H U E S O ( N N 6 7 0 1 1 5 - 0 7 6 - 1 5 ) ,
d e m e u r a n t r u e D e f u i s s e a u x , 1 0 8 à 7 3 3 3 T e r t r e ,
- M a d a m e M a r i a - C a r m e n G A L A N - L O R A ( N N 7 1 0 2 0 8 - 3 8 2 - 1 0 ) ,
d e m e u r a n t P l a c e M a s s o n , 2 0 à 7 3 8 7 M o n t i g n i e s - s u r - R o c ,
q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o l l è g e d e g e s t i o n . L a s o c i é t é e s t t o u j o u r s v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . , A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s a u f l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d é l é g u e r d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e f i x e à u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t s a n s l i m i t a t i o n d e p o u v o i r s ,
A n t o n i o G A L A N - L O R A M a d a m e C a r m e n H U E S O - A N A Y A
G é r a n t G é r a n t
M a d a m e M a r i a D o l o r e s G A L A N - H U E S O M a d a m e M a r i a - C a r m e n G A L A N - L O R A
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 3 1 9 9 3 0 3 +
I I A
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R B G I F R E U S P E R S t } M S M O R A L E S
1 2 S E P , 2 0 1 3
N
~
G r e f f e
o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 12.08.2013 13416-0426-010
27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 21.08.2012 12435-0158-011
09/02/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t l I I I V G n j I I N N I G N I G I I I I I
' < I b U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 a J A N , 2 0 1 1
o G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 3 6 7 . 1 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D U V A L D ' H A I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u C e n t e n a i r e 2 2 à 7 3 3 0 S A I N T - G H I S L A I N
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 1 2 / 2 0 1 0
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e à p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° a c t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G A L A N H U E S O M a r i a D o l o r e s
2 ° a c t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G A L A N - L O R A M a r i a - C a r m e n
3 ° d é s i g n e r M o n s i e u r G A L A N L O R A A n t o n i o c o m m e g é r a n t
4 ° d é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s
5 ° p u b l i c a t i o n
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e [ a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M a d a m e G A L A N H U E S O M a r i a D o l o r e s ( n u m é r o n a t i o n a l 6 7 0 1 1 5 - 0 7 6 - 1 5 ) d o m i c i l i é e r u e D e f u i s s e a u x 1 0 8 à 7 3 3 3 T e r t r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à M a d a m e G A L A N H U E S O M a r i a D o l o r e s d e s a c t e s a c c o m p l i s e n t a n t q u e g é r a n t . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
V O T E
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M a d a m e . G A L A N - L O R A M a r i a - C a r m e n ( n u m é r o n a t i o n a l 7 1 0 2 0 8 - 3 8 2 - 1 0 ) d o m i c i l i é e P l a c e M a s s o n 2 0 à 7 3 8 7 M o n t i g n i e s - s u r - R o c . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à M a d a m e G A L A N - L O R A M a r i a - C a r m e n d e s a c t e s : a c c o m p l i s e n t a n t q u e g é r a n t . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
V O T E
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
3 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r G A L A N L O R A A n t o n i o ( n u m é r o n a t i o n a l 4 0 0 3 2 2 - 3 2 3 - 7 2 ) , e n t r e p r e n e u r , d o m i c i l i é r u e d u C e n t e n a i r e 2 2 à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n . S o n m a n d a t : p r e n d e f f e t à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e m a n d a t d u g é r a n t n o m m é c i - a v a n t s e r a g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
4 ) D é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o l l è g e d e g e s t i o n . L a s o c i é t é e s t t o u j o u r s v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 a u C o d e d e s S o c i é t é s , a c c o m p l i r . t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s a u f l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d é l é g u e r d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e f i x e à u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u x d e u x g é r a n t s , M o n s i e u r G A L A N L O R A A n t o n i o e t ' M o n s i e u r G A L A N - L O R A J o s é A n t o n i o , s a n s l i m i t a t i o n d e p o u v o i r s .
V O T E
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
5 ) P u b l i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t a u x g é r a n t s , a v o i r p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p o u r .
e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e [ ' e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
G E t ç . % \ a . ; t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 31.08.2016 16550-0200-011