31/01/2012
ÿþ M d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h " i a o a s t z o " I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 8 6 9 . 5 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O D E L F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
J
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O ; R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S t r ? C ;
1 3 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : 7 8 3 0 S I L L Y e x G O N D R E G N I E S , r u e d u B r i s q u e , 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
- D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O D E L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 3 0 S i l l y e x G o n d r e g n i e s , r u e d u B r i s q u e , 1 5 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s - A r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e M o n s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 0 . 8 6 9 . 5 5 9 , d r e s s é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e H A C H E Z , à S o i g n i e s , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à S o i g n i e s , l e 0 6 . 0 1 . 2 0 1 2 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l . 5 7 5 , f o l . 9 1 , C a s e 1 8 , R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) , l e R e c e v e u r D E L H A Y E E r i c , i l r é s u l t e q u e n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ° P r e m i è r e R é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 8 e t 2 0 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 8 e t 2 0 d e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r : - L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
- L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 0 a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t e p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n n o m i n a t i v e o u s o n r e p r é s e n t a n t d o i t i n f o r m e r l a s o c i é t é p a r s i m p l e l e t t r e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é n e p e u t ê t r e e x i g é s i l e s c o n v o c a t i o n s n ' e n f o n t p a s m e n t i o n . »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o s 1 à 4 8 0 , é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e . L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e N o t a i r e E t i e n n e H A C H E Z , à S o i g n i e s , d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e à l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é t r u i t s .
2 ° D e u x i è m e R é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a u C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e s s t a t u t s a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- e n a j o u t a n t u n n o u v e a u p a r a g r a p h e i n f i n e d e l ' a r t i c l e 9 , l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e » .
- e n m o d i f i a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 1 r e l a t i f à l a n o m i n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e ( n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e ( s a ) l e u r
n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n s e r a r é a l i s é e d a n s l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 1 8 3 à 1 9 5 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é E t i e n n e H A C H E Z , N o t a i r e à S o i g n i e s
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G E d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , u n e x e m p l a i r e
d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , l e p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/12/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T I ~ I B U N a i r e g r n M n M F R r . F - B O N S ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
î D E C . 2 0 1 1
N °
G e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 I I I 1 I I I I I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
" 1 1 1 0 , 0 5 0 "
j
D é n o m i n a t i o n : I M M O D E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B r i s q u e , 1 5 - 7 8 3 0 S I L L Y ( G O N D R E G N I E S )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 8 6 9 5 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 1 4 . 0 6 . 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l e s m a n d a t s d e :
- M o n s i e u r M i c h e l D E L A T T E , d o m i c i l i é à 7 8 3 0 S i l l y ( G o n d r e g n i e s ) , R u e d u B r i q u e , 1 5 , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
- M a d a m e P a t r i c i a D O R L E T , d o m i c i l i é e à 7 8 3 0 S i l l y ( G o n d r e g n i e s ) , R u e d u B r i s q u e , 1 5 , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
o n t é t é r e n o u v e l é s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s , c e u x - c i p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
M i c h e l D E L A T T E ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s