ÿþ ` V - é C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T H b i n t l d " C ç ; m j n e r ç e
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1 3 7 2 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : I M M O L A N D G R A F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e T o u t V e n t 5 8 - 6 0 4 1 G o s s e i i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 4 0 3 5 1 7
Q b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 4 D E C E M B R E 2 0 1 2 :
L ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 ° N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
2 ° D i v e r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e :
1 ° D é c i d e , s u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r L A N D G R A F A l b e r t , d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é
a n o n y m e J U M I N V E S T ( B C E 0 4 4 0 . 5 2 0 . 0 5 5 ) d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a u B o u l e v a r d T i r o u 2 4 / 1 5 à 6 0 0 0
C h a r l e r o i , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r D U T R I F O Y F r a n s .
D é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e L A N D G R A F A n n i e .
P a r c o n s é q u e n t , l ' e n s e m b l e d e c e s m a n d a t s p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 4 D E C E M B R E 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l s ' e s t r é u n i c e j o u r , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à 1 8 h 0 0 , a f i n d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- D é s i g n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- D i v e r s
I l a é t é d é c i d é d e m a n i è r e u n a n i m e d e :
- D é s i g n e r M a d a m e L A N D G R A F A n n i e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ,
P o u r c o p i e c o n f o r m e : I M M O L A N D G R A F
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : L A N D G R A F A n n i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s