IMMUNXPERTS, EN ABREGE : IMXP

Dénomination : IMMUNXPERTS, EN ABREGE : IMXP

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 552.755.587

Publication

20/05/2014

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

R�serv�

au

*14304626*

D�pos�

16-05-2014

Greffe

0552755587

N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier) :

ImmunXperts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. Monsieur Philippe Paul STAS, n� � Tongeren, le 12 novembre 1968, domicili� � 9473 Denderleeuw (Welle), Kortestraat 62;

2. Madame Sofie PATTYN, n�e � Gand, le 5 octobre 1969, domicili�e � 9700 Oudenaarde, Akkerstraat 114;

3. Monsieur Arno Jens KROMMINGA, n� � Westrhauderfehn (Allemagne), le 6 janvier 1964, domicili� � 22453 Hamburg (Allemagne), Sugambrerweg 45c;

4. Monsieur Yvan Jozef SERGEANT, n� � Alost, le 20 ao�t 1968, domicili� � 9280 Denderbelle, Hoogstraat 2A;

5. Madame Chlo� Jacky ACKAERT, n�e � Diest, le 3 ao�t 1985, domicili�e � 2340 Beerse, Schoolstraat 17;

6. Monsieur Brecht Peter HOEDEMAEKERS, n� � Hasselt, le 29 mars 1986, domicili� � 3500 Hasselt, Diesterstraat 23 bo�te 2.03; et

7. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "B.L.A. Consult", ayant son si�ge social � 9473

Denderleeuw (Welle), Kortestraat 62, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0892.222.331

RPM Gand,

ont constitu� une soci�t� dont les caract�ristiques sont les suivantes:

Forme: soci�t� anonyme

D�nomination: "ImmunXperts", en abr�g� "IMXP"

Si�ge social: 6041 Gosselies, rue Auguste Piccard 48.

Objet: La soci�t� a pour objet social, pour son propre compte ou pour le compte de tiers ou en

collaboration avec des tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger:

Si�ge :

" Le d�veloppement et la fourniture de services d analyse ou de pr�diction d effets secondaires des produits pharmaceutiques, telle comme la bioth�rapie et les vaccins, particuli�rement l analyse de l immunog�nicit� et des allergies.

" Le d�veloppement, la cr�ation, la validation et la commercialisation des tests biologiques en assays, servant � la recherche ainsi que le d�veloppement des produits pharmaceutiques, notamment la bioth�rapie et les vaccins, ainsi que l �valuation des risques li�s � de tels produits pharmaceutiques.

" L offre de services de consultance et des conseils consultatifs au sujet du d�veloppement, de l analyse et/ou l optimalisation des produits pharmaceutiques, en ce compris mais pas limit� � la bioth�rapie et aux vaccins, ainsi que l �valuation des risques li�s auxdits produits pharmaceutiques.

" La collection, l analyse ainsi que le traitement � des fins de recherches scientifiques d �chantillons et de mat�riaux biologiques.

" La recherche et le d�veloppement des produits pharmaceutiques, ainsi que tout autre service ou produit li� au d�veloppement de produits pharmaceutiques.

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire � Ixelles, le 15 mai 2014, que:

(en abr�g�) :

Soci�t� anonyme

Rue Auguste Piccard 48

6041 Charleroi

Constitution

IMXP

Moniteur belge

R�serv� au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement, � l'exception des op�rations sur valeurs mobili�res et immobili�res r�serv�es par la loi aux banques et aux soci�t�s de bourse.

La soci�t� pourra exercer tous mandats relatifs � l'administration, � la gestion, � la direction, au contr�le et � la liquidation de toutes soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social.

Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, y compris le cautionnement, l'aval ou toute autre forme de garantie, �tant entendu que la soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires applicables aux �tablissements de cr�dits et/ou financiers.

Capital: est fix� � soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), repr�sent� par septante-cinq mille (75.000) actions, sans mention de valeur nominale.

Administration - Pouvoirs: La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs pr�vu par le Code des soci�t�s, actionnaires ou non de la soci�t�, personnes physiques ou morales.

G�n�ral

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

La personne � qui les pouvoirs de gestion journali�re sont conf�r�s, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur d�l�gu�".

D�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comit� de direction, s'il existe, et ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation. Repr�sentation

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques):

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la ou les personnes � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Assembl�e annuelle: le 5 juin de chaque ann�e, � 14.00 heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans les convocations.

Conditions d'admission aux assembl�es: Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres nominatifs ou leurs repr�sentants l'informent par �crit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assembl�e projet�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e.

Exercice du droit de vote: chaque action donne droit � une voix.

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations. Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

R�serv� au

Volet B - suite

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Moniteur belge

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, en indiquant les noms, pr�noms, domiciles ou la d�nomination et le si�ge des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

Vote par correspondance

Tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance, au moyen d un formulaire qui doit contenir les mentions suivantes:

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" les noms, pr�noms et domicile (si personne physique) / d�nomination, forme et si�ge (si personne morale) de l actionnaire;

" le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;

" la volont� de voter par correspondance;

" la d�nomination et le si�ge de la soci�t�;

" la date, heure et lieu de l assembl�e g�n�rale;

" l ordre du jour de l assembl�e;

" apr�s chaque point de l ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuv�" / "rejet�" / "abstention";

" le lieu et date de signature du formulaire;

" la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des donn�es ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n est tenu compte que des formulaires qui ont �t� re�us par la soci�t�

huit jours au moins avant la date pr�vue pour l assembl�e g�n�rale.

Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attach� � une action appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.

c) Le droit de vote attach� � une action grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propri�taire.

Si le nu-propri�taire et l'usufruitier ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent d�signera un administrateur provisoire � la requ�te de la partie la plus diligente, � l'effet d'exercer les droits en question, dans l'int�r�t des ayants droit.

d) Le droit de vote attach� aux actions qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu� le gage, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement dans la convention de mise en gage et que la soci�t� en ait �t� inform�e.

Exercice social: commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

R�partition des b�n�fices: sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des soci�t�s.

Boni de liquidation: en dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante:

a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer;

b) le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES

Procurations: tous les constituants sont repr�sent�s � l'acte constitutif par Monsieur John-John Adrien Walter ACKAERT, domicili�e � Schaerbeek (1030 Bruxelles), Avenue Voltaire 91a. Souscription et lib�ration du capital: les 75.000 actions ont �t� souscrites au moyen d'un apport en esp�ces comme suit :

" Monsieur Philippe STAS, comparant sub 1., � concurrence de 7.500 cents actions

" Madame Sofie PATTYN, comparante sub 2., � concurrence de 21.000 actions

" Monsieur Arno KROMMINGA, comparant sub 3., � concurrence de 21.000 actions

" Monsieur Yvan SERGEANT, comparant sub 4., � concurrence de 9.000 actions

" Madame Chlo� ACKAERT, comparante sub 5., � concurrence de 1.500 actions

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

R�serv� au

Volet B - suite

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Moniteur belge

" Monsieur Brecht HOEDEMAEKERS, comparant sub 6., � concurrence de 1.500 actions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

" La soci�t� B.L.A. Consult, comparante sub 7., � concurrence de 13.500 actions

Chaque action a �t� int�gralement lib�r�e.

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital lib�r� a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s aupr�s de BNP PARIBAS FORTIS. L'attestation d�livr�e par cette institution financi�re a �t� remise au notaire qui l a gard�e dans son dossier.

Fondateurs: Madame Sofie PATTYN, Monsieur Arno KROMMINGA et la soci�t� B.L.A. Consult, comparants sub 2., 3. et 7., qui poss�dent ensemble au moins un/tiers (1/3) du capital, ont d�clar�s assumer la qualit� de "fondateur", conform�ment � l'article 450 du Code des soci�t�s, les autres comparants, sont tenus pour "simple souscripteur".

D�signation des administrateurs: Le nombre d'administrateurs est fix� � trois (3).

Sont appel�s � la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de 2017, approuvant les comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2016:

1. Madame Sofie PATTYN, comparante sub 2., pr�nomm�e;

2. Monsieur Arno KROMMINGA, comparant sub 3., pr�nomm�;

3. la soci�t� "B.L.A. Consult", comparante sub 7., laquelle sera repr�sent�e pour l exercice de son

mandat d'administrateur par son repr�sentant permanent, d�sign� conform�ment � l'article 61, � 2

du Code des soci�t�s, �tant Monsieur Philippe STAS, comparant sub 1., pr�nomm�, g�rant de ladite

soci�t�.

Leur mandat ne sera pas r�mun�r�.

Premier exercice social: � compter du jour du d�p�t du pr�sent extrait au greffe du tribunal de

commerce comp�tent jusqu'au 31 d�cembre 2015.

Premi�re assembl�e annuelle: en 2016.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (�tabli avant enregistrement conform�ment � l'article

173, 1�bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent VRONINKS, notaire associ�.

D�p�t simultan�: exp�dition de l'acte constitutif. Sept procurations ont �t� annex�es � l acte

constitutif.

07/10/2014

��aVolet B - Suito

R�serv�

au

Moniteur

belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au Ireffgit ck. commerce de Ch

EN �R-F H..E.

26 SEP. 201/2

Le Greffier

--Greffe-

IIIMME11

MD WORD 11.1

arielfni

...........

N� d'entrepriee : 0552.755.587

D�nomination

(en entier): ImmunXperts

(en abr�g�) : IMXP

Forme juridique SOCIETE ANONYME

Si�ge Rue Auguste Piccard, 48 Gosselies (B-6041 Gosselies)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : CREATION DE CAT�GORIES D'ACTIONS - AUGMENTATION DEP CAPITAL - PRIME D'�MISSION - MODIFICATIONS AUX STATUTS 4,

DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS.

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Maitre Vincent Vroninks, notaire associ� � Ixelles, le 6 ao�t 2014,

If

portant la mention d'enregistrement suivante :

"Enregistr� 7 r�le(s), sans renvoi(s) au leBureau de l'Enregistrement de Bruxelles 6, le 2622014. Vol

46, fol. 39, case 19.Re�u : cinquante euros (50,00E). Pour le Conseiller a.i. (sign�) : C. DUMONT."

I

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "IMMUNXPERTS", en' abr�g� "IMXP", ayant son si�ge social � 6041 Gosselies, rue Auguste Piccard 48, a d�cid� :

d'approuver le rapport sp�cial du conseil d'administration concernant la classification en cat�gories d'actions, r�dig� conform�ment � l'article 560 du Code des soci�t�s et d�cide de cr�er deux cat�gories d'actions et de convertir les septante-cinq mille (75.000) actions existantes en septante-cinq mille (76.000) actions de cat�gorie A.

d'augmenter le capital social � concurrence de cent cinquante et un mille euros (161.000,00 EUR), pouri le porter de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.600,00 EUR) � deux cents douze mille cinq cents! euros (212.500,00 EUR), par la cr�ation de cent quatre-vingt-quatre mille cent quarante-six (184.146) nouvelles actions, sans d�signation de valeur nominale, qui constitueront la cat�gorie B.

d'augmenter le capital une deuxi�me fois � concurrence d'un montant total de quatre cents cinquante-i, trois mille euros (463.000,00 EUR) afin de porter le capital social de deux cents douze mille cinq centst euros (212.500,00 EUR) � un montant �gal � six cents soixante-cinq mille cinq cents euros (666.500,001 EUR) par incorporation dans le capital du montant total des primes d'�mission.

en cons�quence de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:

"Le capital social est fix� � six cents soixante-cinq mille cinq cents euros (665.500,00 EUR), repr�sent� par deux cents cinquante-neuf mille cent quarante-six (259.146) actions, sans d�signation de valeur nominale, dont septante-cinq mille (76.000) actions de cat�gorie A et cent quatre-vingt-quatre mille ce* quarante-six (184.146) actions de cat�gorie B. II doit �tre enti�rement et inconditionnellement souscrit Les actions de cat�gorie A sont num�rot�es de 1 � 75.000. Les actions de cat�gories B sont num�rot�es;

r.

de remplacer l'article 14 des statuts par le texte suivant:

� La Soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant un maximum de sept (7)ii

administrateurs, actionnaires ou non de la Soci�t�, personnes physiques ou morales.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires comme suit :

- trois (3) administrateurs, dont l'administrateur-d�l�gu�, seront nomm�s sur proposition desP

actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie A;

un (1) administrateur sera nomm� sur proposition de fa soci�t� SAMBR1NVEST ;

un (1) administrateur sera nomm� sur proposition de la soci�t� INVEST4IMMUNX ;

un maximum de deux (2) administrateurs ind�pendants seront nomm�s sur proposition du conseil

d'administration.

L'actionnaire ou le groupe d'actionnaires ayant le droit de proposer un ou plusieurs candidats-

administrateurs informeront les autres actionnaires de leurs candidats propos�s au plus tard une

semaine avant l'assembl�e g�n�rale � laquelle les administrateurs seront nomm�s.

Les administrateurs sont nomm�s pour une p�riode ne pouvant d�passer trois ans; leur mandat est

r�vocable � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses:

actionnaires, g�rants, administrateurs ou employ�s, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution:

-

-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

de 76.001 � 269.146".

4,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conform�ment au Code des soci�t�s,

Le mandat des administrateurs sortants et non r��lus prend fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de l'ann�e au cours de laquelle le mandat vient � �ch�ance.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un pr�sident, lequel sera nomm� sur proposition de l'administrateur nomm� sur proposition d'INVEST4IMMUNX, ainsi qu'un ou plusieurs vice-pr�sidents. �

d�cide de remplacer l'article 20 des statuts par le texte suivant:

� a) En g�n�ral

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la Soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par le Code des soci�t�s belge et la Convention d'Actionnaires � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la ccncertation et le contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) Gestion journali�re

Le conseil d'administration d�l�gue la gestion journali�re de la Soci�t� � une personne, membre ou non du conseil, qui sera nomm� sur proposition de l'administrateur nomm� sur proposition des actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie A.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint ses pouvoirs de repr�sentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

La personne � qui les pouvoirs de gestion journali�re sont conf�r�s porte le titre de "directeur" et, si elle est administrateur, le titre d'administrateur d�l�gu�",

C) D�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comit� de direction, s'il existe, et ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

Les mandataires engagent la Soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de ses pouvoirs de d�l�gation. � de remplacer l'article 21 des statuts par le texte suivant:

�Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la Soci�t� � l'�gard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la Soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris d'un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques):

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

soit, dans les limites de la gestion journali�re, parla personne � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e.

Ces repr�sentants ne devront fournir aucune preuve de d�cision pr�alable du conseil d'administration �

cet �gard.

La Soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les

limites de leur mandat. �

de remplacer l'article 34 a) et b) des statuts par le texte suivant:

� a) Quorum

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement, quelle que soit la partie pr�sente

ou repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� le Code des soci�t�s, les statuts ou la Convention

d'Actionnaires exigent un quorum de pr�sence,

b) R�solutions

Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� ordinaire des voix, � moins que le

Code des soci�t�s, les statuts ou la Convention d'Actionnaires n'exigent une majorit� sp�ciale..

En cas de partage des voix, la proposition est rejet�e.

Aux assembl�es annuelles, les abstentions, votes blancs et votes nuls ne sont pas pris en compte pour

Ie calcul de la majorit�.

Les administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s) sont �lus � fa majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t�

obtenue, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus �g� est �lu.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre constat�es par un acte authentique.

En plus des dispositions du Code des soci�t�s belge, les d�cisions suivantes requi�rent �galement

l'approbation d'au moins soixante-six pourcent (66%) des actionnaires pr�sents ou valablement

repr�sent�s parmi la totalit� des actions de la Soci�t�, ainsi qu'au moins cinquante pourcent (50%) des

actionnaires dans chacune des cat�gories d'actions A et B:

- le transfert d'une universalit� ou d'une entit� �conomique de la Soci�t� ;

toute fusion ;

toute scission ;

toute transformation de structure l�gale de la Soci�t� ;

la liquidation ou dissolution de la Soci�t� ;

toute augmentation du capital social, en ce compris l'abolition enti�re ou partielle des droits de

pr�emption ainsi que l'�mission d'actions en-dessous de leur parit� ;

- toute diminution du capital social ;"

- l'octroi, au conseil d'administration, du droit d'augmenter le capital social moyennant la proc�dure du capital autoris� ;

Volet B - Suite

4. " . " " .. " " " " . " " " q " " " "

- le rachat, la vente ou l'annulation d'actions propres ;

toute modification aux droits, pr�f�rences ou privil�ges des actions de cat�gorie A;

toute modification de l'objet social ;

toute distribution de dividendes ;

toute modification aux statuts de la Soci�t�. �

de remplacer les articles 9,11,17 et 18 des statuts.

- de modifier l'article 24 des statuts.

de prendre acte, avec effet � dater du 6 ao�t 2014, de la d�mission de Madame Sofie PATTYN, Monsieur Amo KROMMINGA et de B.L.A, CONSULT SPRL, repr�sent� par Monsieur Philippe STAS en qualit� + d'administrateurs de la Soci�t�.

d'approuver la nomination des administrateurs suivants, sur proposition des actionnaires d�tenant des actions de cat�gorie A;

- Madame Sotie PATTYN, pr�nomm�e,

Monsieur Arno KROIVIMINGA, pr�nomm�,

CONSULT SPRL, pr�nomm�e, repr�sent�e par Monsieur Philippe STAS, pr�nomm�. ; d- 'approuver la nomination de SAMBRINVEST SPIN OFF/SPIN-OUT SA, ", ayant son si�ge social � , 6041 Gosselies, 62 avenue Georges Lema�tre, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0884.341.545 RPM Charleroi, en tant qu'administrateur de la Soci�t�, sur proposition de " SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT SA, pr�nomm�e, qui sera repr�sent�e pour l'exercice de son , mandat par Madame Micheline STREEL, domicili�e � B-5650 Clermont (Walcourt), rue de Beaumont, 43 (num�ro national 620215-262-22).

d'approuver la nomination de la soci�t� de droit commun INVEST4IMMUNX, ayant son si�ge social � , 1150 Bruxelles, avenue des Cormorans, 15, en tant qu'administrateur de la Soci�t�, sur proposition de la soci�t� de droit commun INVEST4IMMUX, pr�nomm�e, qui sera repr�sent� pour l'exercice de son mandat par Monsieur Philippus Maria Janssens de Varebeke, n�e � Brasschaat, le 21 mai 1947, de ! nationalit� belge, demeurant � 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rampe de Floribois 5.

Leurs mandats prennent effet � dater du 6 ao�t 2014 et est attribu� pour une dur�e de trois (3) ans. ! Leurs mandats ne sont pas r�mun�r�s.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Vincent VRONINKS, notaire associ�.

D�p�t simultan�

exp�dition du proc�s-verbal avec annexes :

- 5 procurations sous seing priv�;

- rappOrt du conseil d'administration;

- attestation bancaire;

statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

A

R�serv�

au

Moniteur

belge

04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 28.06.2016 16236-0592-022

Coordonnées
IMMUNXPERTS, EN ABREGE : IMXP

Adresse
RUE AUGUSTE PICCARD 48 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

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