C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 3 F E V , 2 0 1 4
C H A B t a 1 1 0 t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 0 1 . 7 1 8 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n ( ! v [ P R ( M E R r E . 1 - 1 c i 0 E t i e g E c q
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( a d r e s s e c o m p l è t e ) / l ~ A L i N N E S
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - M A N D A T S E T R E P R E S E N T A T I O N
O R D R E D U J O U R
- D E S I G N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
- R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R E T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
- D I V E R S
L e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
- c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e d é s i g n e r M o n s i e u r S t é p h a n e V e r e e c k e , e n t a n t
q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A I M P R I M E R I E H U B E R T M A C Q d e p u i s l e 2 2 / 1 1 / 2 0 0 7 .
- d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r S t é p h a n e V e r e e c k e
p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9
- n é a n t
C e s t r o i s r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
S t é p h a n e V e r e e c k e , P r é s i d e n t
M i g u e l W i b e r t , S e c r é t a i r e
D é p o s é a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4
F o r m e j u r i d i q u e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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C H A R L E R O I
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : I M P R I M E R I E H U B E R T M A C Q
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R o u t e d e P h i l i p p e v i l l e 8 9 6 1 2 0 N a l i n n e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 0 1 . 7 1 8 . 9 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N - N O M I N A T I O N - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T
; O R D R E D U J O U R :
- R é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
i - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
I - D i v e r s
I - L e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e n t d e r é v o q u e r M r J o e l B a r b a y a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t
1 ' - d e n e p a s d o n n e r d é c h a r g e à M r J o e l B a r b a y p o u r l a g e s t i o n e f f e c t u é e d u r a n t l a p é r i o d e d e s e s a c t i v i t é s .
- L e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e n t
' - d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M i g u e l W i b e r t , d e m e u r a n t
R u e d u G o l a t 1 4 à 5 3 7 0 F l o s t o y . S o n m a n d a t d u r e r a 6 a n s e t p r e n d r a f i n a p r è s
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . C e m a n d a t s e r a g r a t u i t e t d é b u t e c e j o u r .
- L e s m e m b r e s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e n t é g a l e m e n t
i d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e M r S t é p h a n e V e r e e c k e a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s ; c e l u i - c i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 1 2 0 1 6 .
D i v e r s : n é a n t
C e s 4 r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s à c e t t e a s s e m b l é e ; g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
1
1 L e P r é s i d e n t , L e S e c r é t a i r e ,
; M o n s i e u r S t é p h a n e V e r e e c k e M o n s i e u r M i g u e l W i b e r t
D é p o s é a u ' t r i b u n a l _ d e c o m m e r c e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e i d u 7 j u i n 2 4 1 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s