02/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 9 4 0 *
D é p o s é
2 7 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I M E R I A U X
0 8 3 5 8 1 9 8 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 6 0 0 P é r u w e l z , R u e O u t r e - l ' E a u ( P E R ) 8 0
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , à P é r u w e l z , l e 2 7 a v r i l 2 0 1 1 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t ,
i l r é s u l t e q u e :
O n t c o m p a r u :
1 . M a d a m e M E R I A U X I s a b e l l e , d o m i c i l i é e à 7 6 0 0 P é r u w e l z , R u e O u t r e - l ' E a u ( P E R ) 8 0 ;
2 . M a d e m o i s e l l e M A H I E U M e l i s s a , d o m i c i l i é e à 7 6 0 0 P é r u w e l z , R u e d e J a u n a y - C l a n ( P E R ) 2 3 , B o î t e A ;
I . C o n s t i t u t i o n
L e s c o m p a r a n t e s l ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « I N F I M E R I A U X » , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u e l l e s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , - ) e u r o s c h a c u n e c o m m e s u i t :
1 . p a r M a d a m e I s a b e l l e M E R I A U X , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 8 5 ) p a r t s , s o i t u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 8 . 5 0 0 ) e u r o s ;
2 . p a r M a d e m o i s e l l e M e l i s s a M A H I E U , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d u n e ( 1 ) p a r t , s o i t u n m o n t a n t d e c e n t
( 1 0 0 ) e u r o s ;
T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t t o u t e s l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
- p a r M a d a m e I s a b e l l e M E R I A U X , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ;
- p a r M a d e m o i s e l l e M e l i s s a M A H I E U , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t e u r o s
e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e s i x c e n t s ( 6 . 6 0 0 ) e u r o s .
A l a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t e s r e m e t t e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t i l r é s u l t e q u e l e m o n t a n t d o n t l a l i b é r a t i o n a é t é d é c i d é e a f a i t l o b j e t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s d u n d é p ô t s p é c i a l a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
L e p l a n f i n a n c i e r p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
I I . S t a t u t s
A r t i c l e 1 e r
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d u n e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : « I N F I M E R I A U X »
A r t i c l e 2
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 6 0 0 P é r u w e l z , R u e O u t r e - l ' E a u ( P E R ) 8 0 .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r a t i q u e d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r d é o n t o l o g i e , p a r d e s p r a t i c i e n s q u a l i f i é s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , d e s s o i n s i n f i r m i e r s d a n s t o u t e s l e u r s a p p l i c a t i o n s , e n t r e a u t r e s e n m i l i e u h o s p i t a l i e r , e n h o m e d e r e t r a i t e , o u d e f a ç o n i t i n é r a n t e à d o m i c i l e o u e n c o r e d a n s t o u t a u t r e l i e u d o n n a n t a c c e s s i b i l i t é a u x p a t i e n t s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t p o u r s o n c o m p t e e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i t r o n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s . A c e t e f f e t , l u i e s t a u t o r i s é e l ' o u v e r t u r e e n B e l g i q u e e t a l ' é t r a n g e r , d ' a u t a n t d e s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n s q u ' i l l u i s e r a j u g é u t i l e p o u r l e b o n d é v e l o p p e m e n t d e s e s a f f a i r e s .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n p o u r a u t a n t s e u l e m e n t q u e n e s o i t p a s a l t é r é l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a d i t e s o c i é t é . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t r é a l i s e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s c o n c e r n a n t d e s l o c a u x o u d e s m a t é r i e l s a f f e c t é s à l ' e x e r c i c e d e c e t t e p r a t i q u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a g e n c e , d ' a p p o r t , d e t r a n s f o r m a t i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e d é v e l o p p e r s e s d é b o u c h é s o u a c t i v i t é s t a n t e n B e l g i q u e q u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
A r t i c l e 1 1
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d a d m i n i s t r a t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p a r c o n t r e l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n s d e v r o n t r e q u é r i r u n a c c o r d c o l l é g i a l .
E s t n o m m é e g é r a n t e , M a d a m e M E R I A U X I s a b e l l e , c e q u e l l e a c c e p t e . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é e t e s t p r é v u p o u r u n d u r é e i n d é t e r m i n é e ; s a r é m u n é r a t i o n e s t f i x é e p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M a d a m e M E R I A U X I s a b e l l e a u r a l e s p o u v o i r s l e p l u s é t e n d u s q u e l u i c o n f è r e l a l o i .
A u c a s o ù M a d a m e M E R I A U X , c i - a v a n t d é s i g n é e , é t a i t d a n s l i n c a p a c i t é d e x e r c e r s e s f o n c t i o n s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , e l l e s e r a r e m p l a c é e p a r M a d e m o i s e l l e M e l i s s a M A H I E U , d o m i c i l i é e à P é r u w e l z , r u e d e J a u n a y C l a n 2 3 , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s q u i a c c e p t e , d é s i g n é e d è s c e j o u r e n q u a l i t é d e g é r a n t s u p p l é a n t . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A r t i c l e 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e q u a t r i è m e j e u d i d e m a r s d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A r t i c l e 1 6
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 7
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 1 8
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s o p è r e p a r l e s s o i n s d u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n t l a n o m i n a t i o n a u r a é t é c o n f i r m é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e d e p u i s p l u s d e s i x m o i s a u j o u r d e l a d é c i s i o n d e l a d i s s o l u t i o n . L o r s q u e l e l i q u i d a t e u r n o m m é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a c t e d e n o m i n a t i o n d o i t d é s i g n e r l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i r e p r é s e n t e l e l i q u i d a t e u r .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
I I I . D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s
L e s p r é s e n t s s t a t u t s a d o p t é s , l e s c o m p a r a n t e s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e