19/12/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
i
J I I I ! 1 1 1 1 1 1 1 3 I N M
N - d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 3 5 . 2 5 8 .
D é n o m i n a t i o n
( a n e n t i e r ) . I N F I R M I E R E M U R I E L L E D U F O U R
( e n s b r é g e ) . *
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 8 0 V i l l e r s - P o t e r i e , R u e d e C h â t e l e t , 2 1 4
° b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I N F I R M I E R E M U R I E L L E D U F O U R " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 2 8 0 V i l l e r s - P o t e r i e , R u e d e C h â t e l e t , 2 1 4 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M i s o n n e , d e C h a r l e r o i , l e s e p t d é c e m b r e d e u x m i l c i n q ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q j a n v i e r d e u x m i l s i x , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 0 2 6 2 1 ; d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , à l ' e x c e p t i o n d u s i è g e s o c i a l ; p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l d i x , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 2 6 8 1 0 ; s o c i é t é a u c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 8 . 1 3 5 . 2 5 8 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M u r i e l l e D U F O U R ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e B e r n a r d L E M A I G R E , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
E s t p r é s e n t e l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t e :
1 . - M a d a m e D U F O U R M u r i e l l e B e r n a d e t t e J o s e t t e G h i s l a i n e , n é e à G e m b l o u x , l e p r e m i e r a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ,
d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 6 2 8 0 V i l l e r s - P o t e r i e , r u e d e C h â t e l e t , 2 1 4 .
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , à s a v o i r l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à S o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e [ e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ; é t a n t :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
2 ) S o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s
3 ) C o n s - C a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t u é e d e l ' a u . m e n t a t i o n d e c a " [ t a i
4 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
5 ) P o u v o i r s
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 3 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s à C I N Q U A N T E - S I X M I L L E E U R O S ( 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 3 7 4 p a r t s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e s o i t p o u r u n m o n t a n t d e S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O S ( 7 . 4 8 0 , 0 0 E U R ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u M a l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
, - . . > . . . , . ~ . .
, k Y x r
0 9 O E C . 2 0 1 3
a
R é s e r v é V o l e t B - S u e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t M a d a m e M u r i e l l e D U F O U R , p r é n o m m é e ,
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 3 7 4 p a r t s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e s o i t p o u r u n m o n t a n t d e S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O S ( 7 . 4 8 0 , 0 0 E U R ) , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é a u c o m p t e n ° B E 5 6 0 6 8 8 9 8 4 3 9 5 8 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é ' « I N F I R M I E R E M U R 1 E L L E D U F O U R » a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 s e r a d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d e s s o c i é t é s d e C h a r l e r o i ,
R é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e à l a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e 7 . 4 8 0 , 0 0 e u r o s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 5 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 5 6 0 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l A r t i c l e 5 :
« L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à l a s o m m e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e 5 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 5 6 0 p a r t s s o c i a l e s e t c e , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e » .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r t e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R E S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
' L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
. D é p o s é e n m é m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n o a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
' P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
M e n v , : o n n e r s u r ; a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a r t a d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d a l a p e r s o n n e o u d a s o e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a . N o m e t s i g n a t u r e