30/01/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d o T o u r r e d é p o s é a u g r e e l a 2 1 M I L 2 9 1 4
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1 1 1 1 1 0 e a u . .
G r e M e l l o t a x i e - G u y
G r e f f i e r , 7 ^ J - .
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R é s e r A u M o n t t ( b e l g +
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1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 9 9 . 3 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I N F I R M I E R E S A D O N E S V A L E R I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 7 8 8 0 F l o b e c q , R u e L i e u t e n a n t C o t t o n 3 5 A
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o h a n V A N C A E N E G E M , N o t a i r e à K r u i s h o u t e m , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é à K r u i s h o u t e m , l e 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 4 7 7 f o l i o 4 4 c a s e 1 4 , c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " I N F I R M I E R E S A D O N E S V A L E R I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 8 0 F l o b e c q , R u e L i e u t e n a n t C o t t o n 3 5 A .
Q u e :
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 p o u r l e p o r t e r d e ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 à ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 p a r a p p o r t e n e s p è c e s à r é m u n é r e r p a r l a c r é a t i o n d e 4 0 0 a c t i o n s d u m ê m e t y p e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a u t r e s a c t i o n s
b ) R e n o n c i a t i o n p a r I ' a c t i o n n a i r e a c t u e l a u x f o r m a l i t é s e t t e r m e s d u c o d e d e s o c i é t é s e t l e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t c e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e
c ) I n s c r i p t i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , p o u r u n m o n t a n t d e ¬ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r 4 0 0 a c t i o n s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l e s p a r t s a i n s i
s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e ¬ 1 4 . 8 8 0 , 0 0 .
d ) A p p o r t e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' a u g m e n t a t i o n e s t f a i t e p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , q u i o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t
a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e s o u s l e n u m é r o B E 0 7 7 8 0 5 9 1 4 9 1 9 6 6 ,
e ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
f ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l
S u i t e a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s : l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ( n o n a n t e t r o i s m i l l e e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 5 0 0 i e m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u N o t a i r e p o u r s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à « L a f i d u c i a r e M C P » , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , l a C a i s s e d ' a s s u r a n c e s , e t c e t e r a , e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , t e n a n t l e s d é c i s i o n s d é c r i t e s c i - d e s s u s , p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e J o h a n V A N C A E N E G E M .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .