11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 08.10.2013 13622-0480-011
26/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d ' p o s é a u B r e t t e 1 6 P I L 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 1 1 5 8 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; " I N N E T . B E "
3 1 1 7 9 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e ,
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e l ' E c h a u f f o u r é e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
i O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e d e u x j u i l l e t ; d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) u n r e n v o i s ) " <
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 4 j u i l l e t 2 0 1 3
v o l u m e 4 6 , f o l i o 6 5 , c a s e 1 6 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) .
L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " I N N E T . B E " a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e l ' E c h a u f f o u r é e 1 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
I . R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ ;
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t s o i x a n t e - q u a t o r z e m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e -
d i x - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 7 4 9 6 0 6 7 9 , 5 8 ) à v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t s
s o i x a n t e - d i x - n e u f e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 2 4 9 6 0 6 7 9 , 5 8 ) ( . . . )
I I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n !
a c t u e l l e d u c a p i t a l c o m m e s u i t ;
A r t i c l e 5 r e m p l a c e r p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - d i x - n e u f e u r o s ;
c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 2 4 9 6 0 6 7 9 , 5 8 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c e n t d i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x ( 1 . 1 1 0 . 8 7 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e i
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n c e n t d i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x i è m e ;
( 1 / 1 . 1 1 0 . 8 7 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
I I I . C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t
s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 1 3 1 9 4 5 .
E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « 7 7 3 0 N E C H I N , 6 4 , '
r u e d e s S a u l e s . » p a r « 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e l ' E c h a u f f o u r é e 1 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 30.08.2012 12493-0198-014
28/10/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o i 2 . 1
i i I I I * 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 6 1 1 , 1 1 . 1 0 1 1 j 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e _ l e n '
r
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 1 1 5 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n I N N E T . B E
S e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R u e d e l ' E c h a u f f o u r é e 1 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E X T R A I T D U P V D ' A G O D U 2 0 J U I N 2 0 1 1
O R D R E D U J O U R
R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e
d e 6 a n s , d e :
- I n g r i d M E N E T
- A l b a n M E N E T
- M a r i e t t e M E N E T
A l b a n M E N E T v o i t s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n d u i t é g a l e m e n t p o u r 6 a n s .
L e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s e t p r e n d r o n t f i n l e 2 0 / 0 6 / 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e F a b i e n n e F I C H E L L E a f i n d e p r o c é d e r a u x d é m a r c h e s d e p u b l i c a t i o n s a u M o n i t e u r B e l g e .
F a b i e n n e F I C H E L L E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e d a g : d i , V o l e t û . 1 s r n r e c u : N o m e t g u a s i t e e a r o t a i ; e . - s s t r u r i E n t a : t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I n 7 e r s o n n e m o r a i w á l ' é g a r d d e s t i e r s
, ~ 1 d - . r s o " l o r s e l s i g n a t u r e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 30.08.2011 11471-0501-012
24/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 22.11.2010 10609-0340-011
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 31.07.2009 09528-0116-011
20/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
M 1 ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
x. t r P O S E A U O R E t - s = E L E
R é s e r v
a u
M o n i t e t ,
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
( 1 g - O i t - 7 D 1 5
a ~
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
. " ~ f e ~ 9 U R l ~ l A l
d ~ w
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 5 . 1 1 5 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I N N E T . B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E c h a u f f o u r é e 1 , 7 7 0 0 M o u s c r o n , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
T e x t e
E X T R A I T D U P V D ' A G E D U 2 5 N O V E M B R E 2 0 1 4 O R D R E D U J O U R
I . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D E L I B E R 4 T I O N S - R E S O L U T I O N S
L ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 . A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t u e l , A l b a n M E N E T , à d a t e r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c o u r s t o u j o u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 7 .
E t , p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , à I n g r i d M E N E T , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
I l d é b u t e c e j o u r e t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e F a b i e n n e F I C H E L L E , c h a r g é e d e d o s s i e r c h e z D M V S P R L , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
F a b i e n n e F I C H E L L E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 30.07.2008 08513-0284-011
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.06.2007, DPT 26.07.2007 07473-0126-010