C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ V
R
M I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 3 7 5 . 0 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 N N O V 1 A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 A R u e d ' H a v i n n e s - 7 5 3 0 G a u r a i n - R a m e c r o i x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a m i n i s t r a t e u r e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R o l a n d R A I S I N . L e p r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r A l a i n B I E V E L E Z e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r .
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r v i e n n e n t à é c h é a n c e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M o n s i e u r R o l a n d R A I S I N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t l u i e s t c o n f i é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s . I i p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 2 e t p r e n d r a f i n , s o u s r é s e r v e d e r é é l e c t i o n , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n B I E V E L E Z e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t l u i e s t c o n f i é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s . I I p r e n d e f f e t à c o m p t e r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 2 e t p r e n d r a f i n , s o u s r é s e r v e d e r é é l e c t i o n , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
R A I S I N R o l a n d B I E V E L E Z A l a i n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e