01/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 27.09.2013 13596-0152-018
10/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W O R D 1 1 . 1
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 0 1 O C T . 2 0 1 2
* 1 2 1 6 7 5 6 1 *
u r ~ y
G r e f f i e r . e s s u n i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 8 4 4 . 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R A T H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C H A U S S E E D E M O N S 3 2 4 é 7 8 0 0 A T H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e ; D É M I S S I O N N O M I N A T I O N
E X T R A I T P V A G E 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r
1 ° M o n s i e u r H u b e r t R o y e n d o m i c i l i é r u e d e S t o c k i s 1 3 à 4 6 5 0 H e r v e
2 ° M o n s i e u r E r i c G o s s e t d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ° M r E r i c G o s s e t , p r é n o m m é ,
2 ° M r E r i c B a u d h u i n , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 à 1 3 6 0 P e r w e z .
3 ° L a s o c i é t é I T M B E L G I U M , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t
4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e N i v e l l e s B C E 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t P V C A 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s : M r . E r i c B A U D H U I N e t E r i c G O S S E T . C e u x - c i a u r o n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c c h a c u n t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . E n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r H u b e r t R o y e n d é m i s s i o n n a i r e .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r , E R I C > 3 A U D H U I N O U M r . E r i c G O S S E T .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . E R I C B A U D H U I N o u E r i c G O S S E T n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 31.08.2012 12552-0516-018
08/06/2012
ÿþ k 7 O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 2 5 4 1 *
, - m i s e i - ; . - 5 . 0 8 6 5 . 8 4 4 . 6 6 5 - T T ' : . E S r " e F l , i " " . r ~
r _ " , " r ' I N T E R A T H
t . ; r '
F o r c i r ; j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
í 8 r a ; C h a u s s é e d e M o n s , 3 2 4 à 7 8 0 0 A t h .
( a d r s s o c a > n i p l è n "
O b i e t ; J d h I ' c c ; E D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l .
E x t r a i t d u p o r c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2 :
E x p o s é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 ° L e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
N o m i n a t i o n s d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l
P o u r ê t r e a d m i s e , l a r é s o l u t i o n d o i t r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r J e a n - G é r a r d M o r e a u e t d ' a p p e l e r a u x m ê m e s f o n c t i o n s M o n s i e u r J e a n G a l l e n s , d o m i c i l i é à 4 3 4 7 F e x h e - L e - H a u t - C l o c h e r , r u e d e F o o z 2 4 .
I 1 e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u c o n t r a t s d e t r a v a i l q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u l i c e n c i e m e n t d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 .
i , h r " i ' ( i r " 1 , " l C 1 ' S u f l a r : l $ I l , l ~ q ( ; C 1 " a H r i r _ 1 i l , . l f " 4 " 3 ' ; ! . l f r i : G ' t o E # i i l i l l k f " d u n ( ) t c l i { f ' i n s i r U f n e n í e f l t o u l , # U { ' I 2 . O I l 4 1 E b u d e s p e ' C s t 3 l i i l e s
a y y , r t r ? o u " . C i r r e u r r s e r i t e r l a p e r s o n n c x m o u i l e a I v : e r d d e s t i e r s
A ' v e r s o + \ ! r - : r u e i r r ) n a t u " i f .
04/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 7 . 1
4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o e a i i a "
1
d ' e t a t + ' a t a r i s e 0 8 6 5 . 8 4 4 . 6 6 5 t j a : + ' g c e r n i n a i i r a n
f ~ e . n t t e r i . 1 N T E R A T H
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ~ M A R S 2 0 1 2
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