16/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O C . W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
i
D L :
4 P U R . M t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 1 5 0 . 6 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L T E C H N I C I M P O R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 3 0 0 B o u s s u , C h e m i n d ' E l o u g e s , n u m é r o 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b l e t ( s ) d e l ' a c t e " M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - d é s i g n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n a n t - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e " I N T E R N A T I O N A L T E C H N I C I M P O R T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 0 0 B o u s s u , C h e m i n d ' E l o u g e s , n u m é r o 4 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
1 / A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' a j o u t à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e c i - a n n e x é ,
2 / L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' i m p o r t - e x p o r t , l ' a c h a t , l a v e n t e d e t o u t t y p e d e m a t é r i e l , p i è c e e t a c c e s s o i r e s d e c h a u f f a g e , s a n i t a i r e e t c u i s i n e s é q u i p é e s a u s e n s l e p l u s l a r g e p o s s i b l e , l ' i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l d e c h a u f f a g e d e t o u t t y p e a i n s i q u e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s d é r i v é s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e a u p r o f i t d e s o c i é t é s , d ' a s s o c i a t i o n s , d e p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s e n t a n t q u e c o n s u l t a n t , n é g o c i a t e u r o u c o n s e i l l e r t e c h n i q u e .
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , d e c o u r t a g e , d ' i n t e r m é d i a i r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e ,
- T o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à L a g e s t i o n , à l ' o r g a n i s a t i o n , a u s e c r é t a r i a t , à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u m a n a g e m e n t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l a r e p r é s e n t a t i o n d e s o c i é t é , d ' a s s o c i a t i o n s , d ' e n t r e p r i s e s , d e p e r s o n n e s m o r a l e s e t p h y s i q u e s .
- L ' e x e r c i c e d e m a n d a t d a n s l e s s o c i é t é s à f o r m e c o m m e r c i a l e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , i a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , t ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , t a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e m e t t r e à d i s p o s i t i o n , s o u s t o u t e s f o r m e s e t m o d a l i t é s j u r i d i q u e s , a u p r o f i t d ' u n d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e t o u t b i e n i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é , d e l ' u s u f r u i t o u d e l a n u e - p r o p r i é t é d e t o u t b i e n .
L e s é n u m é r a t i o n s q u i p r é c è d e n t n e s o n t p a s l i m i t a t i v e s .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o r p o r e l l e s , i n c o r p o r e l l e s o u i n t e l l e c t u e l l e s s e r a t t a c h a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
, L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l , ê t r e
a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
D e m ê m e , e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r M a d a m e R o s e - M a r i e R I N A L D I , d o m i c i l i é e à 7 3 0 0 B o u s s u , C h e m i n d ' E l o u g e s , n u m é r o 4 5 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t
- d e g é r a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e m o n d e d u f e u » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 0 0 B o u s s u , r u e N e u v e , n u m é r o 1 1 8 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 4 6 . 6 7 2 . 4 1 8
- d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I B E R B E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 7 0 D e u r , C h e m i n d e T h u l i n , n u m é r o 6 1 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 4 8 . 6 2 9 . 6 4 0 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 5 3 7 d u C 1 R 9 2 , t e l q u ' i n t é g r é p a r l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s v i n g t - s i x c e n t s ( 1 5 8 . 4 9 8 , 2 6 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n o n a n t e - h u i t e u r o s v i n g t - s i x c e n t s ( 1 7 7 . 0 9 8 , 2 6 ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 . 5 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t e u r o s t r e n t e - d e u x c e n t s ( 1 0 0 , 3 2 ) e t s e r o n t i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s e n t o t a l i t é .
D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u à l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s a s s o c i é s , p r é q u a l i f i é s , l e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u p r i x d ' é m i s s i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n . I l s d é c l a r e n t f a i r e l e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s c i - a p r è s d é c r i t s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s :
1 / M o n s i e u r C A M P A N E L L A G i u s e p p e d é c l a r e s o u s c r i r e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q ( 1 . 4 9 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t c u r a s t r e n t e - d e u x c e n t s ( 1 0 0 , 3 2 ) c h a c u n e .
2 / M o n s i e u r C A M P A N E L L A D o n a t ° , d é c l a r e s o u s c r i r e q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 8 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s t r e n t e - d e u x c e n t s ( 1 0 0 , 3 2 ) c h a c u n e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e g é r a n t c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n o n a n t e - h u i t e u r o s v i n g t - s i x c e n t s ( 1 7 7 . 0 9 8 , 2 6 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x ( 1 . 7 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
V o t e C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n o n a n t e - h u i t e u r o s v i n g t - s i x c e n t s ( 1 7 7 . 0 9 8 , 2 6 ) ,
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l i e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x ( 1 . 7 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ' r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x i è m e ( 1 / 1 . 7 6 6 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a L »
V d t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
G u i l l a u m e H a m b y e , n o t a i r e ,
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i n d u p r o c è s - v e r b a l , l e r a p p o r t s d u g é r a n t , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
- A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e