INULA

Société anonyme


Dénomination : INULA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 833.570.389

Publication

02/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 05.09.2014, DPT 24.09.2014 14611-0202-034
14/10/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

170 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ïbn Uottr-e,Ccii

MOD WORD 11.1

Réservr

au

Monitet.

belge

11111111t111111111.1111111

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le

0 3 OCT. 2014

,

'ÎGeffe

N° d'entreprise : 0833.570.389 Dénomination

(en entier): Naturel Essentiel

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège: Avenue des Artisans, 37 - 7822 Ghislenghien (adresse complète)

Obietis) de rage., :Renouvellement mandats administrateurs / commissaire Extrait de rassemblée générale ordinaire du 05/09/2014

9eme décision :

L'assemblée se prononce sur le renouvellement du mandat de monsieur Mathieu De Meideros

(Administrateur) pour une période de 6 an(s). Le scrutateur compte le nombre de voix et communique le

résultat suivant

15369 oui

0 non

15369 (Total)

Cette décision nécessite une majorité simple.

Par conséquent, le renouvellement du mandat de Monsieur Mathieu De Meideros (Administrateur) est

approuvé.

10eme décision :

L'assemblée se prononce sur le renouvellement du mandat de Monsieur Cédric Olbrechts (Administrateur) pour une période de 6 an(s). Le scrutateur compte le nombre de voix et communique le résultat suivant 15369 oui

0 non

15369 (Total)

Cette décision nécessite une majorité simple.

Par conséquent, le renouvellement du mandat de Monsieur Cédric Olb rechts (Administrateur) est approuvé.

lierne décision :

L'assemblée se prononce sur le renouvellement du mandat de Monsieur Pol Breda (Administrateur) pour une période de 6 an(s). Le scrutateur compte le nombre de voix et communique le résultat suivant : 15369 oui

0 non

15369 (Total)

Cette décision nécessite une majorité simple.

Par conséquent, le renouvellement du mandat de Monsieur Pol Breda (Administrateur) est approuvé.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

,t

"

Réservé Volet B - Suite

au

e Moniteur

bel-ae

,



12ems décision :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée se prononce sur le renouvellement du mandat de la SCRL Ernst & Young Lippens & Rabaey

Audi (Commissaire), représentée par madame Marleen Defoer, pour une période de 3 an(s), Le scrutateur

compte le nombre de voix et communique le résultat suivant:

15369 oui

Cl non

15369 (Total)

Par conséquent, le renouvellement du mandat de la SCRL Ernst & Young Lippens & Rabaey Audi (Commissaire) est approuvé.









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

12/02/2014
ÿþ f MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Rés

a

Mon

bel

*19090793*

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au gre fe le d 3 FEV. 2914

i .

Gre%llot Marie-Guy "

Greffer ustud

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0833.570.389

Dénomination

(en entier) : NATURAL ESSENTIAL

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DES ARTISANS 37, 7822 ATH

(adresse complète)

Obietfs) de l'acte :NOMINATIONS D' ADMINISTRATEURS-DELEGUES

(Extraits du procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 décembre 2013) Le conseil d'administration:

a) décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur-délégué de la Société et ce, avec effet immédiat.

- la société privée à responsabilité limitée Pharma-Prest, dont le siège social est établi à 1480 Tubize, rue Joseph Wauters 35, inscrite à ia Banque-Carrefour des entreprises (RPM Nivelles) sous le numéro 0876.009.968, représentée par son représentant permanent M. Dominique Baudoux, domicilié à 1480 Tubize, rue Joseph Wauters 35;

- la société privée à responsabilité limitée Pesio, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Peuplier 2, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0543.610.170, représentée par son représentant permanent M. Sergio Calandri, domicilié à 4121 Neupré, avenue du Bois Impérial du Rognac 78.

Les administrateurs-délégués sont chargés de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion et sont en outre autorisés à sous-déléguer à un ou plusieurs mandataires tous ou partie des pouvoirs qui leur sont ainsi conférés et de les révoquer.

Le conseil d'administration fixe le nombre d'administrateurs-délégués à deux (2).

Le conseil d'administration décide de donner procuration à Me Jacques Meunier et/ou Me. Céline Tellier du cabinet Field Fisher Waterhouse, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, et/ou à M. David Richelle do ta société privée à responsabilité limitée Corpoconsult, dont le siège social est situé à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Signé

David Richelle

do Corpoconsult Spri

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

31/01/2014
ÿþ(-70

Iv! oti 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

-Pabii jw

iA NI ~



0





le

N° d'entreprise : 0833.570,389

Dénomination (en entier) : NATURAL ESSENTIAL

;l (en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

;; Siège :rue des Artisans 37

7822 Ath

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL -- AUTORISATION D'ACQUISITION ET D'ALIENATiON D'ACTIONS PROPRES - MODIFICATIONS AUX STATUTS -NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

;i iD'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 18 décembre 2013, il résulte que s'estj réunie l'assemblée générale extraordinnaire des actionnaires de la société anonyme « NATURAL; ESSENTIAL », ayant son siège social à 7822 Ath, Rue des Artisans 37 laquelle valablement constituée et apte: à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris !es résolutions suivantes

;j Première résolution : Augmentation de capital par apport en espèces

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d'un million cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents', euros (¬ 1.184.500,00) pour le porter de six millions cinq cents mille euros (¬ 6.500.000,00) à sept millions six; cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (¬ 7.684.500,00), par voie de souscription en espèces.

:: En rémunération de cet apport en espèces, l'assemblée décide d'émettre 2.369 actions nouvelles de catégorie; C avec droit de vote sans désignation de valeur nominale.

Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable de cinq cents euros (¬ 500,00), montant; majoré d'une prime d'émission fixée à mille sept cent trente-quatre euros dix-huit cents (¬ 1.734,18), de sorte; que le prix de souscription de chaque action nouvelle est fixé à un prix total de deux mille deux cent trente-; ;, quatre euros dix-huit cents (¬ 2.234,18), la prime d'émission totale s'élevant à quatre millions cent huit mille; deux cent soixante-cinq euros soixante-sept cents (¬ 4.108.265,67).

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.

;; Elles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après la ;; clôture de la présente assemblée.

Deuxième résolution : Droit de souscription préférentiel ,

Troisième résolution : Affectation de la prime d'émission a un compte indisponible

L'assemblée décide d'affecter la différence entre le montant total de la souscription et la valeur de' l'augmentation de capital, soit un montant de quatre millions cent huit mille deux cent soixante-cinq euros: soixante-sept cents (¬ 4.108.265,67) à un compte «Primes d'émission».

;; Ce compte «Primes d'émission» demeurera indisponible, constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et; ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans: les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.

Quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective de la première augmentation de capital

Cinquième résolution : Adaptations des clauses des statuts suite à la création d'actions de catégorie C En vue d'intégrer les actions de catégorie C nouvellement créées, l'assemblée décide d'adapter les clauses desi ;; statuts ou d'en insérer relatives à la cession des actions, à la composition du conseil d'administration, aux; conditions de délibérations du conseil d'administration et aux conditions de délibérations de l'assemblée; générale.

Le texte de ces clauses est repris dans la huitième résolution ci-après.

Sixième résolution : Autorisation d'acquérir ou d'aliéner des titres propres

il L'assemblée décide d'autoriser l'acquisition ou l'aliénation par la société de maximum 3.073 actions ou parts; bénéficiaires de la société ou certificats se rapportant à de telles actions ou parts bénéficiaires par voie d'achat; ou d'échange, directement ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société,;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

pour un prix minimum de cent euros (¬ 100) et un prix maximum de quinze mille euros (¬ 15.000) par action, part bénéficiaire ou certificat.

L'assemblée décide que cette autorisation est faite aux conditions suivantes, Elle est valable pour une durée de cinq (5) ans à dater de la publication de la présente décision de l'assemblée générale aux Annexes du Moniteur belge, Elle peut être renouvelée par l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorités requises par le Code des sociétés. Cette autorisation vaut également pour la prise en gage d'actions ou de parts bénéficiaires de la société ou de certificats se rapportant à de telles actions ou parts bénéficiaires. Le conseil d'administration est autorisé, pour une durée de trois (3) ans à dater de la publication de la présente décision de l'assemblée générale aux Annexes du Moniteur belge, à acquérir des actions ou parts bénéficiaires de ia société ou certificats se rapportant à de telles actions ou parts bénéficiaires lorsque cette acquisition est nécessaire pour éviter à fa société un dommage grave et imminent, Elle peut être renouvelée par l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorités requises par le Code des sociétés. Ces autorisations valent également pour l'acquisition ou la prise en gage d'actions ou de parts bénéficiaires de la société ou de certificats se rapportant à de telles actions ou parts bénéficiaires par une société filiale contrôlée directement au sens de l'article 627 du Code des sociétés ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte d'une telle filiale.

Le conseil d'administration est autorisé par l'assemblée générale à aliéner des actions ou parts bénéficiaires de la société ou certificats se rapportant à de telles actions ou parts bénéficiaires acquise conformément aux paragraphes précédents et ce, par voie de vente ou d'échange.

Septième résolution : Modification des pouvoirs de représentation et de gestion journalière

L'assemblée décide de remplacer les pouvoirs de représentation de la société consistant en une représentation par un administrateur A et un administrateur B agissant conjointement par la représentation par deux administrateurs agissant conjointement dont un administrateur-délégué.

En outre, l'assemblée décide de prévoir que le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs au lieu d'un seul.

Enfin, l'assemblée décide de fixer le nombre minimum d'administrateurs à cinq personnes au lieu de quatre. Huitième résolution :Modifications aux statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises:

'Article 5 CAPITAL SOUSCRIT : pour le remplacer par le texte suivant :

«Le capital souscrit est fixé à sept millions six cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent euros (¬ 7.684.500). Il est représenté par quinze mille trois cent soixante-neuf (15.369) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un quinze mille trois cent soixante-neuf millième (1115.369ième) de l'avoir social, réparties en six mille cinq cents (6.500) actions de catégorie A, numérotées de 1 à 100 et de 201 à 6.500, six mille cinq cents (6.500) actions de catégorie B, numérotées de 101 à 200 et de 6.501 à 13.000 et deux mille trois cent soixante-neuf (2.369) actions de catégorie C, numérotées de 13.001 à 15.369. »

'Article 9  CESSiBILITE DES ACTIONS : pour remplacer les paragraphes suivants par le texte suivant : (... )

'Article 12  ACQUISITION ET CESSION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS : pour le remplacer parle texte suivant :

« Le conseil d'administration est autorisé par l'assemblée générale à acquérir un maximum de trois mille septante-trois (3.073) actions ou parts bénéficiaires de la société ou certificats se rapportant à de telles actions ou parts bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, pour un prix minimum de cent euros (¬ 100) et un prix maximum de quinze mille euros (¬ 15.000) par action, part bénéficiaire ou certificat. Cette autorisation est valable pour une durée de cinq (5) ans à dater de la publication de la décision de l'assemblée générale du 18 décembre 2013 aux Annexes du Moniteur belge. Elfe peut être renouvelée par l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorités requises par le Code des sociétés. Cette autorisation vaut également pour la prise en gage d'actions ou de parts bénéficiaires de la société ou de certificats se rapportant à de telles actions ou parts bénéficiaires

Le conseil d'administration est autorisé, pour une durée de trois (3) ans à dater de la publication de la décision de l'assemblée générale du 18 décembre 2013 aux Annexes du Moniteur belge, à acquérir des actions ou parts bénéficiaires de la société ou certificats se rapportant à de telles actions ou parts bénéficiaires lorsque cette acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent, Elle peut être renouvelée par l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorités requises par le Code des sociétés. Ces autorisations valent également pour l'acquisition ou la prise en gage d'actions ou de parts bénéficiaires de la société ou de certificats se rapportant à de telles actions ou parts bénéficiaires par une société filiale contrôlée directement au sens de l'article 627 du Code des sociétés ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte d'une telle filiale.

Le conseil d'administration est autorisé par l'assemblée générale à aliéner des actions ou parts bénéficiaires de la société ou certificats se rapportant à de telles actions ou parts bénéficiaires acquise conformément aux paragraphes précédents et ce, par voie de vente ou d'échange. »

" Article 14 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : pour le remplacer parle texte suivant :

« La société est administrée par un conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de

minimum cinq (5) membres au moins, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires,

Deux (2) membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale parmi des candidats

proposés par les actionnaires de catégorie A (les "Administrateurs A"),

mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge



Deux (2) membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale parmi des candidats= proposés par les actionnaires de catégorie B (les "Administrateurs B").

Un (1) membre du conseil d'administration est nommé par l'assemblée générale parmi des candidats proposés par les actionnaires de catégorie C (l"'Administrateur C").

Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant permanent conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés, qui exercera le mandat d'administrateur au nom et pour le compte de cette personne morale.

La durée du mandat des administrateurs ne peut excéder trois (3) ans, Si le nombre d'administrateurs tombe, pour quelque raison que ce soit, en dessous du minimum prévu par la loi ou les statuts, les administrateurs sortant restent en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale ou le conseil d'administration ne pourvoit pas à leur remplacement.

Les administrateurs sortants sont rééligibles,

Les administrateurs peuvent à tout moment être suspendus ou révoqués par l'assemblée générale, »

" Article 18  DELiBERATION : pour ie remplacer parle texte suivant :

(" )

" Article 22 -- GESTION JOURNALIERE: pour le remplacer par le texte suivant

« Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui porteront le titre d'administrateur-délégué, etlou à une ou plusieurs personnes qui porteront le titre de directeur, sans que ceux-ci ne doivent être actionnaires.

En cas de délégation de la gestion journalière, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le comité de direction, détermine la rémunération liée à cette fonction.

Toute personne chargée de la gestion journalière peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas être actionnaire ou administrateur, une partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés. »

" Article 23  REPRESENTATION: pour le remplacer par le texte suivant:

« La société est valablement représentée dans tous ses actes, y compris la représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement dont un (1) administrateur-délégué et n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. Lorsque la gestion journalière de la société a été déléguée, la société est également valablement représentée dans tous les actes de gestion journalière par un délégué à la gestion journalière, n'ayant pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable d'un quelconque organe de la société.

La société est par ailleurs valablement représentée par tout mandataire spécial agissant dans les limites deses pouvoirs. »

" Article 33 -- DELIBERA TiONS: pour le remplacer parle texte suivant :

« Sans préjudice des cas où le Code des sociétés impose un quorum de présence, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la majorité des actions de catégorie A, la majorité des actions de catégorie B et la majorité des actions de catégorie C sont présentes ou représentées,

Si le quorum de présence prévu au premier paragraphe du présent article n'est pas atteint lors d'une première réunion de l'assemblée générale, une seconde réunion de l'assemblée générale ayant le même ordre du jour pourra être convoquée, au moins quinze (15) jours après la première réunion de l'assemblée générale, et pourra valablement délibérer, même si le quorum de présence prévu au premier paragraphe du présent article n'est pas atteint lors de cette seconde réunion,

L'assemblée générale ne peut voter sur les points ne figurant pas à l'ordre du jour sauf si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déccident à l'unanimité de procéder au vote sur ces points.

Pour autant que la divulgation d'informations ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société, les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport de gestion ou des points portés à l'ordre du jour. Le(s) commissaire(s) répond(ent) aux questions qui lui (leur) sont posées par les actionnaires au sujet de son (leur) rapport.

Sauf disposition légale ou statutaire contraire, toute décision est prise par l'assemblée générale à la majorité simple des voix émises. Les votes blancs ou irréguliers ne peuvent être ajoutés aux voix émises.

Si, lors de la nomination d'un administrateur (ou du (des) commissaire(s)), aucun des candidats n'obtient la majorité absolue des voix émises, il est procédé à un nouveau vote entre les deux candidats qui ont obtenu le nombre de voix le plus élevé. En cas de partage des voix lors de ce nouveau vote, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font à main levée ou par appel nominal à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple des voix émises. »

Neuvième résolution : Nomination d'un administrateur C

Sur proposition de l'actionnaire de catégorie C, l'assemblée décide de nommer en qualité d'Administrateur C, la société privée à responsabilité limitée PESIO, en formation, dont le siège social sera établi à 1000 Bruxelles, rue du Peuplier 2, représentée par son représentant permanent Monsieur CALANDRE Sergio, né à Cuneo (Italie), le 5 octobre 1969, domicilié à 4121 Neupré, avenue du Bois impérial du Rognac 78 (numéro national : 69,10.05-487.09) ici présent pour accepter son mandat.

Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille seize.

Son mandat sera exercé à titre gratuit.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 23 des statuts, par deux administrateurs agissant conjointement dont un administrateur-délégué.

-Dixième-résolution Exécution. des décisions-prises.





Bijlagen bij het Belglseb_Staatsblad -31LQ1/2Q14 Annexes.du Manitem beige







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

M4d 11.1

Réservé

au

r Moniteur

belge

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au' Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.



POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

-1 procuration

- 1 coordination des statuts













Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/01/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 04.11.2013, DPT 31.12.2013 13704-0058-029
11/12/2014
ÿþ Moo WORD t1.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belg~a

après dépôt de l'acte au greffe Q ~~ c..zin

lump

Réservé

au

Moniteur

beige

Tribunal de Commerce de Tol.irn;41

sé at, gveiie le 0 2DEL. 2014

I Tcll©t Marie-Guy

Graref:;._ aC ;i:li3ti

N° d'entreprise : 0.833.570.389

Dénomination

(en entier) : NATURAL ESSENTIAL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 7822 Ath (Ghislenghien), avenue des Artisans, 37.

(adresse complète)

Obiet(s} de l'acte :MODIFICATION DATE DE L EXERCICE SOCIAL - DENOMINATION

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Laurent SNYERS, à ia résidence d'Enghien, en date du 29 octobre 2014, enregistré, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la sa "Natural Essentiel", ayant son siège social à 7822 Ath (Ghislenghien), avenue des Artisans, 37., inscrite à la Banque', Carrefour des Entreprises sous le numéro 0.833.570.389 ; a pris à l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice en cours pour le ramener du 31 mars de chaque année au 31 décembre de chaque année et ce à compter de l'exercice social en cours qui se clôturera, le 31 décembre 2014 et modification de l'article 35 des statuts comme suit :

« Article 35 - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de: l'année suivante.

A 1a fin de chaque exercice social, il est dressé, par les soins du conseil d'administration, un inventaire ainsi' que les comptes annuels. Dans la mesure où la loi l'impose, le conseil d'administration établit égaiement un' rapport dans lequel il rend compte de sa gestion de ia société. Ce rapport de gestion comporte un commentaire', sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société, ainsi que les autres éléments requis parle Code des sociétés.».

A titre de disposition transitoire, la modification de l'exercice social a commencé le ler avril 2014 pour se, terminer ce 31 décembre 2014

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier ia date de l'assemblée générale ordinaire pour ia fixer au troisième vendredi du mois de juin à 18 heures et modification de l'article 26 des statuts :

«Article 26 - REUNIONS

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le troisième vendredi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable. suivant.

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire mentionne au moins les points suivants: la discussion du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du(es) commissaire(s), la discussion et l'approbation des comptes annuels, la répartition des bénéfices, la décharge à accorder aux administrateurs et, le cas échéant, au(x) commissaire(s) et, s'il y a lieu, la nomination d'administrateur(s) et de commissaire(s).

....(le reste de l'article demeure inchangé. »

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « INULA » et modification de ['article UN

des statuts :

Article 1 - FORME ET DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société anonyme et prend la dénomination de "INULA ".

Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots "société anonyme" ou de l'abréviation "SA".

QUATRIEME RESOLUTION

`llijlagen billet Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé Volet B - Suite

au L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au conseil d'administration et à la sprl Corpoconsult, dont le siège social est situé à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bemier 15, et au notaire soussigné, afin de procéder à toutes formalités nécessaires ou utiles relatives aux décisions de la société, déposer tous documents au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, de procéder aux formalités nécessaires à la publication aux Annexes du Moniteur belge, effectuer toutes démarches, signer tous documents et pièces et en général, faire le nécessaire, pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

Moniteur

belge







Notaire Laurent SNYERS à Enghien

le 28 novembre 2014

déposé en même temps : une expédition de l'acte - les statuts coordonnés-



Bitlagenr bit het Belgfsclt Staatstitaà -11712











Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 06.09.2013, DPT 10.10.2013 13632-0002-030
27/02/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0833570389 Dénomination

(en entier) : NATURAL ESSENTIAL

r_,'~ ~ ~. LE

Y1 ~, `` 11 -,,~ ~ _

~,Y/ ~µ __ ~-iiJ _ ~ . ~ 4 .

\131)1.1\-%

4uv-c

r

~.~

T ~~ I , ' Greff~

, ~~

.- "

r 3

~ ?

r~~-

.._ I

3 IIM fl11ua~3a0 1" iuiliim if

13





(en abrégé).

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Artisans 37 - 7822 Ghislenghien

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :NOMINATION COMMISSAIRE

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires datée

L'assemblée désigne aux fonctions de commissaire pour une durée de trois exercices la société Grant Thornton, Lippens & Rabaey BV CVBA, située Lievekaal 21, 9000 Gent, et représentée par Leen Defoer, réviseur d'entreprises.

Les honoraires du commissaire sont fixés à 16.000 euros pour l'exercice se terminant au 31 mars 2012, et à 13.940 euros pour les deux exercices postérieurs, y compris frais et debours.

Pharma-Prest Sprl, représenté par son représentant permanent

Monsieur Baudoux Dominique

Administrateur

mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2013
ÿþr

Réservé

au

Moniteur

belge

Mou 11.1

Tribunal de Commerce 9leTournai

Z 2013

déposé au greffe le

t Marie-Guy

Greffe

Greffier assumé

i *13022836* 11

N° d'entreprise : BE0833.570.389

Dénomination (en entier) : Natural Essential

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :4i iVdes Artisans 37

7822 Ath (Ghislenghien)

Objet de l'acte : CREATION DE PARTS BENEFICIAIRES - MODIFICATION AUX STATUTS

D'un acte reçu par Maitre Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 22 janvier 2013, il résulte que s'est; réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Natural Essential", dont le siège social est établi avenue des Artisans, 37 à 7822 Ath. Laquelle valablement constituée et apte à délibérera sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes

Première résolution : Émission de parts bénéficiaires.

L'assemblée décide d'émettre septante-trois (73) nouvelles parts bénéficiaires non représentatives du; capital de la société qui auront les mêmes droits et obligations que les trois cents cinquante deux (352) parts: bénéficiaires existantes de la société.

Deuxième résolution : Souscriptions aux parts bénéficiaires.

Troisième résolution : Modifications aux statuts.

L'assemblée décide de modifier les statuts, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises. Quatrième résolution : Exécution des décisions prises.

L'assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur de la société, chacun agissant seul et avec: l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, en vue de l'exécution des décisions prises, notamment la: modification du registre des parts bénéficiaires, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

13





UeiIé_ti6diï Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

- 3 procurations

-1 coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 28.09.2012, DPT 29.10.2012 12628-0294-028
03/08/2012
ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ti

"

"

III III UI II

*12137162*

R~

Mc

VIV

i

I I

ND d'entreprise : 13E0833.570.389

Tribunal de Commerce de Tournai déposé au greffe le 2 5 W . 2012

çt 1

reffe

Maeie-C3,~y

Greffier assu1i~C

Dénomination (en entier) : Naturai Essentiai

Id

tan abrégé)..

Forme juridique :société anonyme

Siège :rue des Artisans 37

7822 Ath (Ghislenghien)

Objet de l'acte ; CREATION DE PARTS BENEF1CIA1RES - MODIFICATION DE STATUTS

11 D'un acte reçu par Maitre Bertrand Nerincx, Notaire associé à Bruxelles, le 12 juillet 2012, il résulte que s'est;

;; réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 'Naturel Essentiel", dont le

siège social est établi avenue des Artisans, 37 à 7822 Ath.

Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les;

résolutions suivantes

Première résolution : Émission de parts bénéficiaires.

L'assemblée décide d'émettre cinquante-deux (52) nouvelles parts bénéficiaires non représentatives du.

capital de la société qui auront les mêmes droits et obligations que les trois cents (300) parts bénéficiaires'

existantes de la société.

Deuxième résolution : Souscriptions aux parts bénéficiaires.

Troisième résolution : Modifications aux statuts.

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les

décisions prises ;

'Article 9bis : remplacer le premier alinéa par le texte suivant :

« Il existe trois cents cinquante-deux (352) parts bénéficiaires non représentatives du capital social de la

société.

Quatrième résolution : Exécution des décisions prises.

L'assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur de la société, chacun agissant seul et avec

l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, en vue de l'exécution des décisions prises, notamment la

modification du registre des parts bénéficiaires, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Bertrand Nerincx, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

oà - 1 extrait analytique

- 3 procurations

- 1 coordination des statuts

Id

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/03/2011
ÿþV

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

r-

Mod 2.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

" 11039588'

m

T:ibkirial de Commerce de Tournai

c~.:p:.sé au ; reffe le 0 2 FA~S 2011

i i ir ~ . ~ hriiº%>n

G re

lot Marie-Guy rcfficr assul lé

N° d'entreprise : 0833.570.389

Dénomination : NATURAL ESSENTIAL (en entier)

Forme juridique :

Siège :

11

Objet de l'acte ; AUGMENTATION DE CAPITAL  CREATION DE PARTS BENEFICIAIRES - MODIFICATION DE STATUTS

D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 10 février 2011, il résulte que s'est; réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Natural Essentiel", dont le: siège social est établi avenue des Artisans, 37 à 7822 Ath.

Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les; résolutions suivantes :

Première résolution : Modification de l'adresse du siege social.

L'assemblée décide d'adapter l'adresse du siège social reprise à l'article 2 des statuts pour la fixer comme; ;; suit : « Avenue des Artisans 37 à 7822 Ath ».

11 Deuxième résolution : Augmentation du capital par accorts en numériaire.

L'assemblée décide d'augmenter le capital par apports en numéraire à concurrence d'un montant total de; ': six millions quatre cent mille euros (¬ 6.400.000,00) pour le porter de cent mille euros (E 100.000,00) à six; ;; millions cinq cent mille euros (E 6.500.000,00), par voie de souscription en espèces.

En rémunération des apports en numéraire, l'assemblée décide d'émettre douze mille huit cents (12.800): actions nouvelles avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, dont six mille quatre cents (6.400) de; catégorie A et six mille quatre cents (6.400) de catégorie B.

Ces douze mille huit cents (12.800) actions nouvelles seront souscrites au prix de cinq cents euros (¬ 1 500,00) par action et seront libérées à concurrence d'un quart au moins. Elles participeront aux bénéfices: prorata temporis à compter de leur création et jouiront du droit de vote après la clôture de la présente: assemblée.

Troisième résolution : Souscription et liberation.

11 Quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

11 Cinquième résolution : Emission de parts bénéficiaires.

L'assemblée décide d'émettre trois cents (300) parts bénéficiaires non représentatives du capital de la:

; société et détermine comme suit leurs droits et obligations qui seront littéralement reproduites dans les statuts:

de la société.

« II est créé trois cents (300) parts bénéficiaires non représentatives du capital social de la société.

Les parts bénéficiaires sont nominatives et inscrites dans un registre ad hoc, le registre de titulaires de parts;

bénéficiaires.

Les droits attachés aux parts bénéficiaires sont les suivants :

a) un droit aux dividendes équivalent à celui des actions représentatives du capital social de la société ;

b) un droit au boni de liquidation équivalent à celui des actions représentatives du capital social de la. société ;

c) un droit de suite dans l'hypothèse où tous les actionnaires de la société (les "Cédants") envisageraient;

i; Dans l'hypothèse où les Cédants envisageraient de céder toutes leurs actions de la société au! Cessionnaire, ils en informeront le titulaire des parts bénéficiaires par lettre recommandée avec accusé de! réception. Les Cédants lui notifieront également une copie certifiée conforme de tous les documents! contractuels relatifs à la cession (la "Notification"). La Notification comprendra une copie de la lettre d'offre du! Cessionnaire précisant le prix offert par le Cessionnaire ainsi que les modalités et conditions de la cession! envisagée.

société anonyme

rue des Artisans 37

7822 Ath (Ghislenghien)

de céder toutes leurs actions de la société à un tiers de bonne foi (le "Cessionnaire").

Mod 2.1

Réservé

" au " Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le titulaire des parts bénéficiaires aura le droit d'exiger des Cédants et du Cessionnaire, lesquels seront solidairement tenus entre eux et à l'égard du titulaire des parts bénéficiaires, qu'ils acquièrent toutes les parts bénéficiaires à un prix par part bénéficiaire identique au prix payé par le Cessionnaire par action de la société.

Le titulaire des parts bénéficiaires bénéficiera d'un délai de trente (30) jours suivant la date de la Notification pour faire savoir aux Cédants et au Cessionnaire s'il exerce ou non son droit de suite. Au cas où le titulaire des parts bénéficiaires n'aurait pas exercé son droit de suite dans les trente (30) jours suivant la Notification, il sera réputé y avoir définitivement renoncé. Au cas où le titulaire des parts bénéficiaires aurait décidé ou serait présumé avoir décidé de ne pas exercer son droit de suite, les parts bénéficiaires perdront tous leurs droits et deviendront caduques.

La propriété des parts bénéficiaires sera transférée lors du paiement du prix d'acquisition.

Le droit de suite sera toujours présumé exercé sous la condition suspensive de la réalisation de la cession faisant l'objet de la Notification. Si celle-ci n'a pas lieu, l'exercice du droit de suite sera réputé nul et non avenu. Les parts bénéficiaires sont incessibles sauf :

avec l'accord écrit et préalable de tous les actionnaires de catégorie A et de tous les actionnaires de catégorie B de la société ;

en cas d'exercice par le titulaire des parts bénéficiaires du droit de suite dont question au présent article des statuts. »

Sixième résolution : Souscriptions auxjarts bénéficiaires.

Septième résolution : Modifications aux statuts.

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions prises :

" Article 2 : pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant :

« Le siège social est établi Avenue des Artisans 37, à 7822 Ath ».

" Article 5 : pour le remplacer par le texte suivant :

«Le capital souscrit est fixé à six millions cinq cent mille euros (¬ 6.500.000, 00).

II est représenté par treize mille (13.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un treize millième (1/13.000ième) de l'avoir social, réparties en six mille cinq cents (6.500) actions de

catégorie A, numérotées de 1 à 100 et de 201 à 6.500 et six mille cinq cents (6.500) actions de catégorie B,

numérotées de 101 à 200 et de 6.501 à 13.000. »

Pour insérer un nouvel article 9bis dont le texte est libellé comme suit :

« Article 9bis- PARTS BENEFICIAIRES

II est créé trois cents (300) parts bénéficiaires non représentatives du capital social de la société.

Les parts bénéficiaires sont nominatives et inscrites dans un registre ad hoc, le registre de titulaires de parts

bénéficiaires.

Les droits attachés aux parts bénéficiaires sont les suivants :

d) un droit aux dividendes équivalent à celui des actions représentatives du capital social de la société ;

e) un droit au boni de liquidation équivalent à celui des actions représentatives du capital social de la société ;

f) un droit de suite dans l'hypothèse où tous les actionnaires de la société (les "Cédants') envisageraient de céder toutes leurs actions de la société à un tiers de bonne foi (le "Cessionnaire").

Dans l'hypothèse où les Cédants envisageraient de céder toutes leurs actions de la société au Cessionnaire, ils en informeront le titulaire des parts bénéficiaires par lettre recommandée avec accusé de réception. Les Cédants lui notifieront également une copie certifiée conforme de tous les documents contractuels relatifs à la cession (la "Notification"). La Notification comprendra une copie de la lettre d'offre du Cessionnaire précisant le prix offert par le Cessionnaire ainsi que les modalités et conditions de la cession envisagée.

Le titulaire des parts bénéficiaires aura le droit d'exiger des Cédants et du Cessionnaire, lesquels seront solidairement tenus entre eux et à l'égard du titulaire des parts bénéficiaires, qu'ils acquièrent toutes les parts bénéficiaires à un prix par part bénéficiaire identique au prix payé parle Cessionnaire par action de la société.

Le titulaire des parts bénéficiaires bénéficiera d'un délai de trente (30) jours suivant la date de la Notification pour faire savoir aux Cédants et au Cessionnaire s il exerce ou non son droit de suite. Au cas où le titulaire des parts bénéficiaires n'aurait pas exercé son droit de suite dans les trente (30) jours suivant la Notification, il sera réputé y avoir définitivement renoncé. Au cas où le titulaire des parts bénéficiaires aurait décidé ou serait présumé avoir décidé de ne pas exercer son droit de suite, les parts bénéficiaires perdront tous leurs droits et deviendront caduques.

La propriété des parts bénéficiaires sera transférée lors du paiement du prix d'acquisition.

Le droit de suite sera toujours présumé exercé sous la condition suspensive de la réalisation de la cession faisant l'objet de la Notification. Si celle-ci n'a pas lieu, l'exercice du droit de suite sera réputé nul et non avenu. Les parts bénéficiaires sont incessibles sauf :

avec l'accord écrit et préalable de tous les actionnaires de catégorie A et de tous les actionnaires de catégorie B de la société ;

en cas d'exercice par le titulaire des parts bénéficiaires du droit de suite dont question au présent article des statuts. »

Huitième résolution : Exécution des décisions prises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 procuration

- 1 coordination des statuts

Mod 2.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/03/2011
ÿþMoe' 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

"

III flhl VI II1I 1111 1111K I I 11 1I I1

*11033357*

Rése au Monit belç

DEPOSE AU GREFFE LE

1 G -02- 2011

AL DE COMMERCE Gie#eTOURNAI

Julie CHAUX rrrFfi



N° d'entreprise : 0833.570.389

Dénomination

(en entier) : Natural Essential

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue des Artisans 37, 7822 Ath

Objet de l'acte : Dépôt conformément à l'article 556 du Code es sociétés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge Dépôt conformémenent à l'article 556 du Code des sociétés

Céline Tellier

Mandataire spécial





Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/02/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11301032*

Déposé

08-02-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Natural Essential

Forme juridique: Société anonyme

Siège: 7822 Ath, Rue des artisans 37

Objet de l acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 8 février 2011, il résulte qu ont comparu :

. Monsieur BAUDOUX Dominique, né à Nivelles, le dix-neuf janvier mille neuf cent cinquante-sept, domicilié à 1480 Tubize, rue Joseph Wauters 35 et

La société anonyme VENDIS CAPITAL, ayant son siège social à 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat 2, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0819.787.778.

Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une Société anonyme sous la dénomination "Natural Essential", ayant son siège social à 7822 Ath, Rue des artisans 37, dont le capital s'élève à cent mille euros (100.000 EUR), représenté par deux cents (200) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un deux centième (1/200ième) de l'avoir social, réparties en cent (100) actions de catégorie A, numérotées de 1 à 100 et cent (100) actions de catégorie B, numérotées de 101 à 200.

OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, la prise de participations, de même que la gestion de ses participations, dans des sociétés actives dans le domaine des médecines, notamment naturelles ou alternatives.

La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société. Elle peut se porter caution ou consentir des sûretés réelles ou personnelles en faveur de sociétés ou de particuliers, et ce au sens le plus large.

Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de quatre (4) membres au moins, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Deux (2) membres du conseil d'administration sont nommé par l'assemblée générale parmi des candidats proposé par les actionnaires de catégorie A (les "Administrateurs A").

Deux (2) membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale parmi des candidats proposés par les actionnaires de catégorie B (les "Administrateurs B").

Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant permanent conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés, qui exercera le mandat d'administrateur au nom et pour le compte de cette personne morale.

La durée du mandat des administrateurs ne peut excéder trois ans. Si le nombre d administrateurs tombe, pour quelque raison que ce soit, en dessous du minimum prévu par la loi ou les statuts, les administrateurs sortant restent en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale ou le conseil d'administration ne pourvoit pas à leur remplacement.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

0833570389

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les administrateurs peuvent à tout moment être suspendus ou révoqués par l'assemblée générale. VACANCE

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, dans le respect des règles de nomination prévues à l'article 15, jusqu à la nomination d un nouvel administrateur par l assemblée générale. La nomination est mise à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Tout administrateur ainsi nommé par l'assemblée générale termine le mandat de l'administrateur qu'il remplace.

PRESIDENCE

Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres.

REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil se réunit sur la convocation de son président ou de deux administrateurs, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion. Elles sont envoyées au moins deux jours francs avant la réunion par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen écrit.

Dans des cas exceptionnels, lorsque le délai de convocation mentionné ci-dessus n'est pas approprié, le délai de convocation peut être plus court. Si nécessaire, une convocation peut être effectuée par téléphone en complément des modes de convocation mentionnés ci-dessus.

En cas d'empêchement du président, un administrateur désigné à cet effet par ses collègues préside la réunion.

Si tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés et marquent leur accord sur l'ordre du jour, il ne doit pas être justifié de la régularité de la convocation.

Les réunions du conseil d'administration peuvent être valablement tenues par vidéo-conférence ou par conférence téléphonique. La réunion est dans ce cas considérée comme ayant été tenue au siège social de la société pour autant qu un administrateur au moins ait pris part à la réunion depuis ce siège.

DELIBERATION

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et si au moins un (1) Administrateur A et un (1) Administrateur B sont présents ou représentés.

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l urgence et l intérêt social, les décisions du conseil d administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Les décisions seront réputées approuvées dès l'obtention du consentement écrit de l'ensemble des administrateurs. Cette procédure ne peut pas être appliquée pour l'arrêt des comptes annuels, l'approbation du rapport annuel, pour toute décision d'augmentation du capital.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour que si tous les administrateurs sont présents ou représentés et décident à l'unanimité de délibérer sur ces points.

Tout administrateur peut donner procuration à un autre administrateur par lettre, télécopie, courrier électronique tout autre moyen écrit pour le représenter à une réunion du conseil d'administration.

L'administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant des pouvoirs du conseil d'administration doit se conformer aux dispositions de l'article 523 du Code des sociétés.

Les résolutions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix émises. Les votes blancs ou irréguliers ne peuvent être ajoutés aux voix émises.

COMPETENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social, à l'exception des actes réservés expressément par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être actionnaire ou administrateur, tout ou partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés.

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. La composition et la mission de ces comités consultatifs sont définies par le conseil d'administration.

REPRESENTATION

La société est valablement représentée dans tous ses actes, y compris la représentation en justice, par un (1) Administrateur A et un (1) Administrateur B agissant conjointement et n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. Lorsque la gestion journalière de la société a été déléguée, la société est également valablement représentée dans tous les actes de gestion journalière par un délégué à la gestion journalière, n'ayant pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable d'un quelconque organe de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société est par ailleurs valablement représentée par tout mandataire spécial agissant dans les limites de ses pouvoirs.

COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale régulièrement constituée représente tous les actionnaires. Les décisions prises par l'assemblée générale sont contraignantes pour tous les actionnaires, même absents ou dissidents.

REUNIONS

L'assemblée

générale ordinaire se réunit chaque année le premier vendredi du mois de septembre à 10 heures. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire mentionne au moins les points suivants: la discussion du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du(es) commissaire(s), la discussion et l'approbation des comptes annuels, la répartition des bénéfices, la décharge à accorder aux administrateurs et, le cas échéant, au(x) commissaire(s) et, s'il y a lieu, la nomination d'administrateur(s) et de commissaire(s).

L assemblée générale ordinaire se réunit au siège social. Elle peut exceptionnellement être tenue ailleurs.

Une assemblée générale peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et doit être convoquée chaque fois que des actionnaires représentant le cinquième du capital souscrit le demandent.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toute décision relevant de la compétence de l'assemblée des actionnaires, à l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique.

A cet effet, le conseil d'administration envoie une proposition écrite comprenant l'ordre du jour et les décisions proposées, par lettre circulaire, envoyée par courrier ordinaire, par courrier électronique ou par télécopie, à l'ensemble des actionnaires avec copie au(x) commissaire(s), demandant aux actionnaires d'approuver les décisions proposées et de renvoyer cette proposition, signée pour approbation, dans le délai indiqué dans la lettre circulaire, au siège social de la société ou à toute autre adresse mentionnée dans la lettre circulaire.

Les documents qui doivent être envoyés aux actionnaires nominatifs en vertu du Code des sociétés sont joints à la lettre circulaire.

Lorsque le conseil d'administration fait usage de la procédure écrite prévue aux alinéas précédents pour les décisions relevant de l'assemblée générale ordinaire, la société doit avoir obtenu l'accord écrit de l'ensemble des actionnaires au plus tard le jour prévu dans les statuts pour la tenue de cette assemblée générale ordinaire.

A défaut pour la société d'avoir obtenu, dans le délai mentionné dans la lettre circulaire, l'accord écrit de l'ensemble des actionnaires sur une proposition de résolution soumise par le conseil d'administration, ladite résolution est considérée comme n'ayant pas été approuvée.

Les détenteurs de droits de souscription et d'obligations convertibles sont autorisés à prendre connaissance des décisions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires au cours d'une réunion ou par la procédure écrite.

CONVOCATION

L'assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés.

Une copie de la convocation est adressée aux administrateurs et commissaire(s) éventuel(s).

Une copie des documents devant être mis à la disposition des actionnaires en vertu du Code des sociétés est jointe à la convocation envoyée aux détenteurs d'actions nominatives, d'obligations nominatives ou de droits de souscription nominatifs, ainsi qu'aux administrateurs et commissaire(s) éventuel(s).

Les convocations adressées aux détenteurs de titres nominatifs sont considérées comme ayant été faites à la date d'envoi des lettres missives.

REPRESENTATION

Tout actionnaire peut donner procuration, par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen écrit, pour le représenter à une assemblée générale. Le mandataire ne doit pas être actionnaire. Un mandataire peut représenter plus d'un actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter la forme des procurations dans les convocations et exiger que celles-ci soient déposées à l'endroit et dans le délai indiqués dans la convocation.

NOMBRE DE VOIX - EXERCICE DU DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

Les détenteurs d'obligations et de droits de souscription peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative uniquement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

DELIBERATIONS

L'assemblée générale peut valablement délibérer et voter sans égard à la part du capital social présente ou représentée, excepté dans les cas où le Code des sociétés impose un quorum de présence.

L'assemblée générale ne peut voter sur les points ne figurant pas à l'ordre du jour sauf si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité de procéder au vote sur ces points.

Pour autant que la divulgation d'informations ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société, les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport de gestion ou des points portés à l'ordre du jour. Le(s) commissaire(s) répond(ent) aux questions qui lui (leur) sont posées par les actionnaires au sujet de son (leur) rapport.

Sauf disposition légale ou statutaire contraire, toute décision est prise par l'assemblée générale à la majorité simple des voix émises. Les votes blancs ou irréguliers ne peuvent être ajoutés aux voix émises.

Si, lors de la nomination d'un administrateur (ou du (des) commissaire(s)), aucun des candidats n'obtient la majorité absolue des voix émises, il est procédé à un nouveau vote entre les deux candidats qui ont obtenu le nombre de voix le plus élevé. En cas de partage des voix lors de ce nouveau vote, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font à main levée ou par appel nominal à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple des voix émises.

COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l année suivante.

A la fin de chaque exercice social, il est dressé, par les soins du conseil d'administration, un inventaire ainsi que les comptes annuels. Dans la mesure où la loi l'impose, le conseil d'administration établit également un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion de la société. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société, ainsi que les autres éléments requis par le Code des sociétés.

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée générale ordinaire entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du(es) commissaire(s) et statue sur l'approbation des comptes annuels.

Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et, le cas échéant, du(es) commissaire(s). Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent aucune omission, ni fausse indication dissimulant la situation réelle de la société, et, en ce qui concerne les actes faits en violation du Code des sociétés ou des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Dans les trente jours suivant leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport de gestion, ainsi que les autres documents requis en vertu du Code des sociétés, sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par les soins du conseil d'administration.

DISTRIBUTION

Sur le bénéfice net mentionné dans les comptes annuels, il est prélevé annuellement un montant de 5% pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement n'étant plus obligatoire lorsque la réserve atteint 10% du capital souscrit.

Sur proposition du conseil d'administration, le solde du bénéfice net est mis annuellement à la disposition de l'assemblée générale, qui en détermine souverainement l'affectation à la majorité simple des voix émises, dans les limites imposées par le Code des sociétés et par les présents statuts.

Aucune distribution ne peut être effectuée lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Le conseil d'administration peut, conformément aux dispositions du Code des sociétés, distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice.

PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les dividendes sont payés, par parts égales entre toutes les actions et parts bénéficiaires, à la date et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert en premier lieu au remboursement, en espèces ou en nature, du montant libéré et non encore remboursé des actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le solde éventuel est réparti par parts égales entre toutes les actions et parts bénéficiaires.

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds complémentaires à charge des propriétaires de ces dernières.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A/ Assemblée générale

Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce de Tournai, lorsque la société acquerra la personnalité morale:

1) Clôture du premier exercice social:

Le premier exercice social commencé ce jour se terminera le trente et un mars deux mille douze.

2) Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier vendredi du mois de septembre deux mille douze.

3) Administrateurs

L'assemblée fixe le nombre des premiers administrateurs à quatre.

L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur :

- Monsieur OLBRECHTS Cedric, demeurant Chaussée de Jodoigne, 26, Grez-Doiceau, 711109-093-41 ;

- Monsieur BREDA Pol, demeurant Rue du Printemps, 98, Lasne, 471214-023-46 ;

- Monsieur DE MEDEIROS Mathieu, demeurant Rue des Alliés, 174, Forest, 800716-565-05 ;

- Société privée à responsabilité limitée PHARMA-PREST, inscrite au Registre des Personnes Morales de Mons sous le numéro 0876.009.968, ayant son siège social à 7850 Enghien, Chaussée de Bruxelles(P.E.), numéro 161, représenté par son représentant permanent, Monsieur BAUDOUX Dominique, demeurant Rue Joseph Wauters, 35, Tubize, 570119-135-14 ;

Les administrateurs non présents acceptent leur mandat en vertu d un document remis au notaire pour être conservé au dossier.

Monsieur Cédric Olbrechts, prénommé, et Monsieur Mathieu de Medeiros, prénommé, sont nommés sur proposition des actionnaires de catégorie A et sont, par conséquent, des Administrateurs A.

La société privée à responsabilité limitée Pharma-Prest, prénommée, représentée par son représentant permanent Monsieur Dominique Baudoux, prénommé, et Monsieur Pol Breda, prénommé, sont nommés sur proposition des actionnaires de catégorie B et sont, par conséquent, des Administrateurs B.

Le mandat des premiers administrateurs prendra fin immédiatement après l assemblée générale annuelle de deux mille quatorze.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 23 des statuts, sous la signature d un administrateur A et d un administrateur B agissant conjointement.

Le conseil d administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

4) Contrôle de la société

Les membres de l'assemblée déclarent qu'ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, la société bénéficie des dérogations prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés. Par conséquent, ils décident de ne pas nommer de commissaire.

5) Ratification d'engagements

En application de l'article 60 du Code des sociétés, la société décide de reprendre tous les engagements ainsi que toutes les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par ses fondateurs, au nom de la société en formation, en ce compris la convention de cession d actions entre Monsieur Dominique Baudoux et Madame Marie-Lise Breda (en tant que vendeurs) et la société (en tant qu acheteur) concernant la cession de 8.733 actions de la société anonyme Pranarôm International, dont le siège social est établi à 7822

Ghislenghien, rue des Artisans, 37, 0430.155.012 RPM Tournai.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

B/ Délégation de pouvoirs spéciaux:

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif à la SPRL J.JORDENS, ayant son siège social à 1210 Bruxelles, rue du Méridien, 32, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu à un guichet d entreprise en vue d assurer l inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Chaque administrateur de la société pourra, sous sa seule signature, effectuer les formalités d immatriculation auprès de l administration de la TVA.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer tous actes, pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire dans l'acception la plus large du terme.

Déposé en même temps:

- 1 expédition de l'acte;

- 1extrait analytique conforme.

- 1 procuration

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 08.07.2015 15289-0433-034
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 28.06.2016 16244-0134-035

Coordonnées
INULA

Adresse
RUE DES ARTISANS 37 7822 GHISLENGHIEN

Code postal : 7822
Localité : Ghislenghien
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne