18/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M A M : e 7 r 2 j - T - 7 - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 6 6 0 2 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E S T A S S O C I A T E S C O M P A N Y
e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a L o i , 2 5 b o î t e 3 4 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( S ) d e l ' a c t e : C e s s a t i o n d e l ' a c t i v i t é d ' a s s u r a n c e - d é m i s s i o n d u c o g é r a n t P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 / 0 4 / 2 0 1 4
L e e a s s o c i é s s o n t r é u n i s a u 2 5 b t e 3 4 r u e d e l a L o i à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u s .
M o n s i e u r C A E Y T A N T D o m i n i q u e , p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s e t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o n t p r é s e n t s e t q u e d è s [ o r s t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s e t q u e l ' A s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n t o r d r e d u j o u r ;
C e s s a t i o n d e l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e .
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r C A E Y T A N T G i l b e r t d e l a c o g é r a n c e .
F e r m e t u r e d e t o u s l e s c o m p t e s c o m p a g n i e s o u v e r t s .
A n n u l a t i o n d u n u m é r o F . S . M . A .
L ' e n s e m b l e d e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t p r e n d e f f e t a u 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 V
A y a n t e n t e n d u t o u t e s l e s e x p l i c a t i o n s v o u l u e s , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l ' o r d r e d u j o u r .
M o n s i e u r C A E Y T A N T D o m i n i q u e e s t d o n c c h a r g é d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s p o u r l a c e s s a t i o n d e l ' a c t i v i t é
s u s d i t e a i n s i q u e l a f e r m e t u r e d e s c o m p t e s a g e n t s o u v e r t s e t d e l ' a n n u l a t i o n d u n u m é r o F . S . M . A . .
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i l b e r t C A E Y T A N T d e v i e n t d o n c e f f e c t i v e à p a r t i r d u 1 4 a v r i l 2 0 1 4 . I I n ' a é t é o c t r o y é a u c u n e r é m u n é r a t i o n p o u r s o n m a n d a t .
L a s é a n c e c o m m e n c é e à 1 8 h e u r e s e s t l e v é e à 1 8 h 5 0 .
S i g n é C A E Y T A N T D o m i n i q u e , g é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t & g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
01/08/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 6 6 0 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I P R A C
( e n a b r é g é ) :
: i F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u F a u b o u r g 5 9
: ; 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s )
i i O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e d é n o m i n a t i o n - s i è g e - n o m i n a t i o n d e g é r a n t
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , e n d a t e d u 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s ; ;
d é c i s i o n s s u i v a n t e s , c i - a p r è s r e p r i s e s p a r e x t r a i t : :
i i p r e m i è r e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n . : i
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é p a r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n , ;
i l I N V E S T A S S O C I A T E S C O M P A N Y . . ,
i : L e s d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s e x i s t a n t e s s o n t m a i n t e n u e s s a n s m o d i f i c a t i o n . : :
D e u x i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f e r t d u s i è g e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e v e r s 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e d e l a L o i 2 5 b t e 3 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ( . . )
B . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e n y i n c l u a n t l e s a c t i v i t é s s u p p l é m e n t a i r e s p r o p o s é e s , à
s a v o i r :
i i - l e s s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s e t l e s e r v i c e d e g e s t i o n d e s i t e s i n t e r n e t
i : - l a d o m i c i l i a t i o n d ' e n t r e p r i s e s s o u s f o r m e d e t i m e - s h a r i n g
C . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' i n s é r e r d a n s l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , a p r è s l e s m o t s ; ;
« H o r e c a ( h o t e l l e r i e - - c a f é - r e s t a u r a n t ) , l e t e x t e s u i v a n t
- l e s s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s e t l e s e r v i c e d e g e s t i o n d e s i t e s i n t e r n e t
- l a d o m i c i l i a t i o n d ' e n t r e p r i s e s s o u s f o r m e d e t i m e - s h a r i n g
i i Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n m o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é . E u é g a r d à l a d é s i g n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n ; ; e x t e r n e d e l a s o c i é t é , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l a d i s p o s i t i o n : s u i v a n t e :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t u n i q u e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s : ; n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à : i i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u , d é f e n d a n t .
L e g é r a n t d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l C e p e n d a n t , s ' i l y a p l u s d ' u n g é r a n t , l e s g é r a n t s f o r m e r o n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n . S a u f d é l é g a t i o n ? p a r t i c u l i è r e p a r c e c o l l è g e d e g e s t i o n à l ' u n d e s g é r a n t s , l a s o c i é t é n e s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e q u e : : p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x g é r a n t s q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , o u p a r
: i u n s e u l g é r a n t s t a t u t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l Y i b u n a i d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d e p e t é ~ u g r e f f e ~ ~ Z 3 l a , 2 0 1 3
. j e f f i e r . a s L 4 I e
F e o
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 0 5 8 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é 4 "
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T o u t e f o i s , c h a q u e g é r a n t a u r a l e p o u v o i r i n d i v i d u e l d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n j u s t i c e , e t e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - - D é s i g n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , e n l a p e r s o n n e d e
M o n s i e u r C A E Y T A N T G i l b e r t R o g e r , n é à H o u t h e m l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e e t u n
( n u m é r o n a t i o n a l 3 1 . 1 1 . 2 5 - 0 7 5 . 9 7 ) , d e m e u r a n t à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s ) , R u e d ' O r l é a n s
3 9 .
M o n s i e u r G i l b e r t C a e y t a n t s e r a e n p a r t i c u l i e r c h a r g é à t i t r e e x c l u s i f d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a
s o c i é t é p o u r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s ;
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n p l a c e m e n t s , p r ê t s e t f i n a n c e m e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e