12/12/2013
ÿþ 1 , 7 0 D W O R D 1 1 . 1
1 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o _ e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 8 6 1 7 *
D É P O S É . A U G R E F F E L E
g 2 - 1 2 - + 2 0 1 3
T R I B U N A L p E ~ ' C ~ ~ ~ ~ N i E R C E ~ q ~ , ~ ~ 1
~ . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 2 8 . 3 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E S T I S S E M E N T S E T N T E S D E B I E N S M O B I L I E R S E T
I M M O B I L I E R S
( e n a b r é g é ) : I . V . B .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e B e a u c h a m p 3 , 7 7 8 0 C o m i n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D i m i n u t i o n d u c a p i t a l - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c e s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B r u n o V a n d e n a m e e l e , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « d e S a g h e r & V a n d e n a m e e l e G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n » , a y a n t s o n s i è g e à P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 , e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N V E S T I S S E M E N T S E T V E N T E S D E B I E N S M O B I L I E R S E T I M M O B I L I E R S » , e n a b r é g é " 1 . V . B . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 8 0 C o m i n e s , R u e B e a u c h a m p 3 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à T o u r n a i s o u s l e n u m é r o R P R 0 4 3 6 . 0 2 8 . 3 6 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R P O I N T A L ' O R D R E D U J O U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i m i n u e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , c o r r e s p o n d a n t à l a q u o t e - p a r t d e s r é s e r v e s i m p o s é e s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , r é s u l t a n t e n u n m o n t a n t n e t à v e r s e r à l ' a s s o c i é u n i q u e , a p r è s l e p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( ¬ 3 9 4 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a e f f e c t u é e , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n p a r i n s c r i p t i o n a u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a s s o c i é u n i q u e , o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E P O I N T A L ' O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d e g é r a n c e d e d a t o 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é « G . . D e g r a n d e & C ° - b e d r i j f s r e v i s o r e n b v / b v b a » , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 8 0 0 0 B r u g g e , F o s t e r p a r k 2 1 0 0 0 2 , é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , a v a n t c e j o u r .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 9 . C O N C L U S I O N S
E n v e r t u d u p r o j e t d u g é r a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e à l ' e f f e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e I . V . B . s c / s p r l c o n s i s t e r a e n u n a p p o r t d e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t a u p r o f i t d e M o n s i e u r M a r n i x C O R N E T T E à c o n c u r r e n c e d e 2 . 7 8 8 . 0 0 0 , - E U R .
N o t r e r a p p o r t a é t é é t a b l i s e l o n l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s s u i v a n t e s
a ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é a u p r é a l a b l e à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 4 3 8 . 0 0 0 , - E U R p a r l ' i m p u t a t i o n a u x r é s e r v e s i m p o s é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ;
b ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e p r e n d r e l e m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , a p r è s
d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 d a n s l a c o l o n n e " c r é d i t " d ' u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e l ' a s s o c i é u n i q u e , p o u r 3 9 4 . 2 0 0 , - E U R .
L o r s d e l ' a c h è v e m e n t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e t s e l o n l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s s u s m e n t i o n n é e s , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e f o r m u l e r l e s c o n c l u s i o n s s u i v a n t e s :
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' o r g a n e d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p p o r t é s e t d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s p a r r a p p o r t à f a p r o c é d u r e p o u r l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c l a r e t e n u e d e 1 0 % d e p r é c o m p t e m o b i l i e r ;
2 . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t b a s é s u r l a v a l e u r n o m i n a l e e t l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r r é s u l t a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é
4 . l a c o n t r e p a r t i e r é e l l e c o n s i s t e e n 1 . 5 0 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e I . V . B , s c / s p r l a v e c c h a c u n u n p a i r c o m p t a b l e d e 3 1 , - E U R e t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 1 . 8 1 9 , 0 3 3 1 7 5 E U R p a r p a r t s o c i a l e . L a p r i m e d ' é m i s s i o n c r é é e e s t a i n s i c o m p t a b i l i s é e a u c a p i t a l s o c i a l s a n s c r é a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n u n p a i r c o m p t a b l e d e 1 1 3 . 5 0 7 è m e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d e 2 . 8 5 0 . 0 0 0 ; E U R .
V u l e d é l a i l i m i t é e n t r e l a r é c e p t i o n d e s d o n n é e s n é c e s s a i r e s e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s o u s s i g n é n ' é t a i t p a s e n m e s u r e d e r e m e t t r e u n e x e m p l a i r e d e s o n r a p p o r t r é v i s o r a l q u a t o r z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u x a s s o c i é s .
F i n a l e m e n t n o u s r a p p e l o n s q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e L é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t q u e l ' o r g a n e d e d i r e c t i o n e s t r e s p o n s a b l e p o u r l a v a l o r i s a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s e t p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e c o m m e r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
E t a b l i à B r u g g e , l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3
P o u r G . D e g r a n d e & C ° - B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B V B A
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
G u i d o D E G R A N D E
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e "
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e T o u r n a i .
T R O I X I E M E P O I N T A L ' O R D R E D U J O U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x m i l l i o n s s e p t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 7 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d e u x p h a s e s
- P r e m i e r p h a s e
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t e u r o s ( ¬ 4 6 . 7 1 7 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t h u i t m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t e u r o s ( ¬ 1 0 8 . 7 1 7 , 0 0 ) p a r c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t e t s e p t ( 1 . 5 0 7 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s , à s o u s c r i r e p a r a p p o r t e n n a t u r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t é m i s e s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 7 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , é t a n t
- a u p a i r c o m p t a b l e t o t a l d e q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t e u r o s ( ¬ 4 6 . 7 1 7 , 0 0 ) , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l a u g m e n t e d u m ê m e m o n t a n t p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t h u i t m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t e u r o s ( ¬ 1 0 8 . 7 1 7 , 0 0 ) ,
- m o n t a n t à m a j o r e r d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s ( ¬ 2 . 7 4 1 . 2 8 3 , 0 0 ) .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , M o n s i e u r M a r n i x C o r n e t t e , p r é n o m m é , d é c l a r e a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e t o u t e s l e s n o u v e l l e s a c t i o n s , s o i t m i l l e c i n q c e n t e t s e p t ( 1 . 5 0 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , a u p r i x t o t a l ( p a i r s c o m p t a b l e s + p r i m e s d ' é m i s s i o n s ) d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 , 7 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 7 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L ' a s s e m b l é e a c o n n a i s s a n c e d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s e l o n l e q u e l l e r e m b o u r s e m e n t ( e n c o n s é q u e n c e d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , d o n t q u e s t i o n d a n s l e p r e m i e r p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r ) n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
N é a n m o i n s , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l ' a p p o r t e n n a t u r e p r é n o m m é e ( c o n t e n a n t e n t r e a u t r e s l a c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 9 4 , 2 0 0 , 0 0 ) ) e t d é c h a r g e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c h a q u e r e s p o n s a b i l i t é y r e l a t i v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t h u i t m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t e u r o s ( ¬ 1 0 8 . 7 1 7 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e t s e p t ( 3 . 5 0 7 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n r e p r é s e n t a n t u n / t r o i s m i l l e c i n q c e n t e t s e p t i è m e ( 1 1 3 . 5 0 7 i è m e ) d u c a p i t a l .
A f f e c t a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 7 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t e u r o s ( ¬ 4 6 . 7 1 7 , 0 0 ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s ( ¬ 2 . 7 4 1 . 2 8 3 , 0 0 ) à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » .
- D e u x i è m e p h a s e
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e e u r o s ( E 2 . 7 4 1 . 2 8 3 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t e t h u i t m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t e u r o s ( ¬ 1 0 8 . 7 1 7 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 2 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , s a n s c r é a t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t e f f e c t u é e t q u e ! e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e t s e p t ( 3 . 5 0 7 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n r e p r é s e n t a n t u n / t r o i s m i l l e c i n q c e n t e t s e p t i è m e ( 1 1 3 . 5 0 7 i è m e ) d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t , o b j e t d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , e s t c o m p o s é e e n t r e a u t r e s d e q u a t r e - v i n g t - d i x p o u r c e n t ( 9 0 % ) d u m o n t a n t d u d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s u s m e n t i o n n é e e t d e q u a t r e - v i n g t - d i x p o u r c e n t ( 9 0 % ) d u d i v i d e n d e b r u t s u s m e n t i o n n é , d e s o r t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o i t e f f e c t u é e , p o u r l e s d i t s m o n t a n t s , c o n f o r m e a u x c o n d i t i o n s e t d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C 1 R ) ( 1 9 9 2 ) .
P o u r l e r e s t e , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e e n t i è r e m e n t ê t r e a u c o u r a n t d u r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , p o u r e n a v o i r e u l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
Q U A T R I E M E P O I N T A L ' O R D R E D U J O U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t , p o u r l e m e t t r e
e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 2 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i 1 e s t d i v i s é e n t r o i x m i l l e c i n q c e n t e t s e p t ( 3 . 5 0 7 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e c i n q c e n t e t s e p t i è m e ( 1 / 3 . 5 0 7 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
C I N Q U I E M E P O I N T A L ' O R D R E D U J O U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' o r d o n n e r a u n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s , d e l e s s i g n e r
e t d e l e s d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t a n t .
S I X I E M E P O I N T A L ' O R D R E D U J O U R
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r ! e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l e p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à c o n c u r r e n c e d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u m o n t a n t b r u t d u r é d u c t i o n d e c a p i t a l e t d u d i v i d e n d e b r u t s u s m e n t i o n n é ( e ) .
S E P T I E M E P O I N T A L ' O R D R E D U J O U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M a r n i x C o r n e t t e , p r é n o m m é , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e
a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à
- l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d a n s l a B a n q u e d e C a r r e f o u r
d ' E n t r e p r i s e s e t t o u s c h a n g e m e n t s u l t é r i e u r s à c e t t e i m m a t r i c u l a t i o n ;
- l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s s e r v i c e s d e s M i n i s t è r e s d e s F i n a n c e s , d e l a N A , A d m i n i s t r a t i o n P u b l i q u e s e t / o u
s e r v i c e s s o c i a u x ;
- t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s s u i t e a u p r é s e n t e p r o c è s - v e r b a l 7
- à c e s f i n s s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f o r m u l a i r e s e t a c t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B R U N O V A N D E N A M E E L E
R é s e r v é
a u
1 M u n i t u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- r a p p o r t d e g é r a n c e
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e