IRE ELIT

Société anonyme


Dénomination : IRE ELIT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 826.980.032

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 16.07.2014 14311-0496-042
03/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0826.980.032

Dénomination

(en entier) IRE ELiT

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de l'Espérance, 1 - 6220 FLEURUS

(adresse complète)

obiet(s} de t'acte :Conseil d'Administration du '19 septembre 2013 - pouvoirs

Le Conseil décide d'abroger les pouvoirs publiés au Moniteur belge du 07 juillet 2010 et de les remplacer par ce qui suit, avec effet au ler octobre 2013 :

A, POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL - DELEGATION DE POUVOIRS EN SON ABSENCE

La gestion journalière est confiée à M. Jean-Michel VANDERHOFSTADT, en sa qualité de Directeur Général.

En cas d'absence planifiée du Directeur Général, la gestion journalière est assurée comme suit :

-La gestion technique est assurée par M. Philippe Van Boxem et en l'absence de ce dernier par M. Philippe van Put.

" La gestion de la sûreté et de la sécurité est assurée par M. E. Maillet et en l'absence de ce dernier par M. M.Bleus.

" La gestion administrative est assurée par M. V. Hannouille et en l'absence de ce dernier par Mme A. Schietecatte.

En cas d'absence accidentelle du Directeur Général, la gestion journalière est assurée par M. André Luxen, Président du Conseil d'Administration, avec faculté de sous délégation.

Les titulaires ci-dessus bénéficient, dans la limite de leur délégation, des pouvoirs de gestion attribués au Directeur Général,

B. POUVOIRS DE SIGNATURES

Sont valablement signés

1.Tous actes ou documents constituant une invitation à soumissionner, un appel d'offre ou un appel à candidature dans le cadre de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics

Sans limitation de montant

'Agissant seul, par le Directeur Général ou un des mandataires cité en E

'Agissant conjointement, par un des mandataires cités en B et un des mandataires cités en C

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

TRIBUNAL COMMERCE CHARLEROI - ENTRE LE

2 0 BEC, 202

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.Tous actes ou documents constituant une offre de livraison de bien ou de prestation de services Sans limitation de montant

" Agissant seul, par le Directeur Général

Jusqu'à hauteur de 8 500 EUR

" Agissant seul, par le Directeur Général

" Agissant conjointement, par un des mandataires cités en A et un des mandataires cités en B

3.Tous actes ou documents constituant un engagement contractuel rentrant dans le cadre de la gestion journalière ou en exécution des décisions du Conseil (contrats, bons de commande, etc) , à l'exception des contrats d'assurance et des contrats de travail

Sans limitation de montant

" Agissant seul, par le Directeur Général

Jusqu'à hauteur de 8 500 EUR

-Agissant seul, par le Directeur Général ou un des mandataires cité en C

4.Tous actes ou documents relatifs aux contrats d'assurance et rentrant dans le cadre de la gestion journalière ou en exécution des décisions du Conseil

Sans limitation du montant de prime annuelle

" Agissant seul, par le Directeur Général Jusqu'à hauteur de 8 500 EUR de prime annuelle

" Agissant seul, par le Directeur Général ou un des mandataires cité en D

5.Tous contrats de travail ou toutes cessations de contrat de travail

" Agissant seul par le Directeur Général

" En cas de licenciement pour faute grave : agissant seul, par le Directeur Générai ou un des mandataires cités en D,

6.Tous actes ou documents relatifs à l'ouverture ou à la clôture de comptes bancaires auprès de toute banque, de l'Office des chèques postaux, de toute caisse publique ou administration

" Agissant seul, par le Directeur Général

" Agissant conjointement, par un des mandataires cités en D et un des mandataires cités en G

7.Tous actes ou documents de gestion bancaire des comptes de l'Institut visés au point 6 (tels que dépôt, virement, retrait, transfert, consignation, quittance, chèque, mandat, billet à ordre, crédit documentaire, instruction de paiement, transfert, domiciliation, etc)

Sans limitation de montant

" Agissant seul, par le Directeur Général

" Agissant conjointement, par un des mandataires cités en A et un des mandataires cités en B

8.Tous actes ou document de gestion administrative non visés ci-avant (tels que déclarations, réclamations, renseignements ou correspondances en matière fiscale belge et étrangère impôt des sociétés, TVA, impôt des personnes physiques, impôt foncier, accises, et toute autre taxe fédérale, régionale ou communale

,

ï-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

" généralement quelconque) ; déclarations, réclamations, renseignements ou correspondances en matière

ft sociale belge et étrangère (ONSS, précompte professionnel, allocation et cotisation assurance groupe, etc) ;

dépôt, à la défense et au maintien en vigueur de brevets et autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; déclaration de créances, reconnaissance de dettes, garantie, caution, aval, main levée, renonciation totale ou partielle de créance ou dette, échéancier de paiement, réclamation d'intérêts ou de pénalités de retard, plainte, mise en demeure, procédure d'injonction de payer, etc)

Sans limitation de montant

" Agissant seul, par le Directeur Général

'Agissant conjointement, par un des mandataires cités en A et un des mandataires cités en I

9.Tous actes ou documents en matière de douane et accises pour l'importation, l'exportation et le transit de biens ou matières

Sans limitation de montant

'Agissant seul, par le Directeur Général ou un des mandataires cités en E

Jusqu'à hauteur de 8 500 EUR

" Agissant seul, par le Directeur Général ou un des mandataires cités en C ou K

10.Tous actes ou documents de réception, de bonne et valable quittance ou décharge à la poste, aux chemins de fer, aux firmes de courrier express ou autres transporteurs généralement quelconques, douanes, pour tout envoi ou réception de courrier, colis, recommandés, contre remboursement ou non

" Agissant seul, par le Directeur Général ou un des mandataires cités en C ou K, avec faculté de délégation à tout membre du personnel qu'ils désigneront aux administrations ou sociétés visées

Liste des mandataires

A Licio D'Orazio

David Delcourt

Vincent Hannouille

B Marc Bleus

Valéry Host

Philippe Van Boxem

Philippe van Put

C Licio D'Orazio

David Delcourt

Olivier Edart

Vincent Hannouille

Candice Painblanc

D Ann Schietecatte

Vincent Hannouille

E Vincent Hannouille

F Licio D'Orazio

Réservé Volet B - Suite

au G Licio D'Orazio

Moniteur David Delcourt

belge



H Licio D'Orazio

David Delcourt

Vincent Hannouille

I Ann Schietecatte

David Delcourt

J Licio D'Orazio

Olivier Erfart

Candice Painblanc

K Partricia Baise

Sandra Colleau

Jean-Michel Vanderhofstadt

Directeur général

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/08/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111313.13.111 II Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

0 2 AM 2013

Le Greffier

II



NF d'entreprise : 0826.980.032

Dénomination

(en entier) : IRE ELIT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de l'Espérance, 1 - 6220 FLEURUS

(adresse complète)

Objet( el de l'acte :Assemblée générale du 3 juin 2013 - réélection du collège de commissaires

Le mandat des Commissaires MAZARS Réviseurs d'entreprises SCRL, représenté par Monsieur A. Nuttens et BUELENS, MATHAY & ASSOCIATES SCRL représenté par Monsieur E. Mathay, formant collège, viennent à échéance à l'issue de la présente assemblée générale,

L'assemblée générale décide de reconduire leur mandat, pour une période de 3 ans, portant sur l'examen des comptes annuels des exercices 2013, 2014 et 2015.

Jean-Michel Vanderhofstadt

Directeur général

13/08/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

iii Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

0 2 MUT 2013

Le Greffier

Ni

*13126888*

N° d'entreprise : 0826.980.032

Dénomination

(en entier) : IRE EL1T



(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de l'Espérance, 1 - 6220 FLEURUS

(adresse compléta)

Obiet(s) de l'acte :Conseil d'administration du 14 mars 2013 - démission d'un administrateur

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Charles FALLAIS, administrateur, avec effet au 5 mars 2013.

Le Conseil remercie vivement Monsieur Charles FALLAIS pour l'ensemble des prestations effectuées dans le cadre de son mandat.

Jean-Michel Vanderhofstadt

Directeur général

26/07/2013
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ti Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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-..__ ..;.,___

N° d'entreprise : 0826.980.032 Dénomination

(en entier) : IRE ELiT

Tribunal de Corromorc'

17 M. 2013

CHARLEROI

lIIlINI13 II1IIIUVY~ III

685

AA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue de l'Espérance - 6220 Fleurus

{adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentations de capital

D'un procès-verbal dressé parle notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau en date du 21 juin 2013, portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 02 juillet 2013 vol. 803 fo.46 case 11, Reçu 50,- euros. Signé l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société anonyme IRE ELiT ayant son siège à 6220 Fleurus, Avenue de l'Espérance a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit

PREMIERE RÉSOLUTION

L'assemblée dispense le président de donner lecture des rapports du conseil d'administration et du collège de commissaires de la société, rapports établis dans le cadre des 582 et 602 §1 du Code des sociétés et portant sur :

- l'émission d'actions nouvelles en-dessous du pair comptable des actions anciennes ;

- l'apport en nature.

Le rapport des commissaires, daté des 20 et 21 juin 2013, conclut dans les ternies suivants :

«Apport en nature :

Au terme des contrôles auxquels nous avons procédé et portant sur le projet d'augmentation de capital de la société anonyme IRE ELiT par apport en nature d'une créance pour un montant de 3,239.366,00 EUR et rémunéré par 598 actions, nous sommes d'avis, dans le contexte de l'opération projetée, que :

.l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en ° matière du contrôle des apports en nature et des quasi-apports et que l'organe de gestion de la société est, responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à; émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

.la description de l'apport en nature , telle qu'elle nous a été soumise, répond à des conditions normales dei précision et de clarté ;

.le mode d'évaluation adopté de l'apport en nature est pertinent et raisonnable et est appliqué de manière; approprié pour déterminer le nombre d'actions à émettre en contrepartie. En ce qui concerne la détermination; du nombre d'actions à émettre, nous comprenons que le Conseil d'Administration a utilisé la valeur nette; comptable d'une action au 31 décembre 2012. Nous confirmons que les données financières et comptables, reprises dans le projet du rapport spécial du Conseil d'Administration relatif au prix d'émission d'une action en: dessous du pair comptable des actions anciennes ainsi que des conséquences financières pour les; actionnaires, suite aux opérations envisagées, est fidèle et suffisante afin d'en informer l'Assemblée Générale; qui devra approuver la proposition. L'augmentation de capital, en dessous du pair comptable, ne change pas le, pourcentage de participation entre les actionnaires suite aux opérations envisagées.

L'apport en nature conduit à l'émission de 598 actions. Le prix d'émission est basé sur base de la valeur; nette comptable au 31 décembre 2012 et de l'accord entre les actionnaires concernés.

Conformément à la norme précitée nous rappelons que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur' le caractère légitime et équitable de l'opération.

Emission d'actions en dessous du pair comptable des actions anciennes :

A notre avis et sur base de notre connaissance des opérations envisagées, comme décrites dans les: paragraphes précédents, nous confirmons que les données financières et comptables, reprises dans le projet du rapport spécial du Conseil d'Administration relatif au prix d'émission d'une action en dessous du pair comptable des actions anciennes ainsi que des conséquences financières pour les actionnaires, suite aux opérations envisagées, est fidèle et suffisante afin d'en informer l'Assemblée Générale qui devra approuver la, proposition. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Chaque actionnaire reconnaissant en avoir pris connaissance. Un exemplaire de ces rapports demeurera annexé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trois millions deux cent trente-neuf mille trois cent soixante-six euros (¬ 3.239.366,00) pour le porter de huit millions cinq cents mille euros (¬ 8.500.000,00) à onze millions sept cent trente-neuf mille trois cent soixante-six euros (¬ 11.739.366,00), par la création de 598 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à compter de leur création.

L'assemblée décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport de 3240 obligations d'une valeur nominale de mille euros (¬ 1.000,00) chacune que la S.F.P.I. détient contre la société.

A l'instant intervient la S.F.P.I, qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et expose qu'elle possède à charge de ladite société une créance certaine, liquide et exigible, constituée de 3240 obligations d'une valeur nominale de 1.000, euros chacune, émises par l'assemblée générale du 1 er juillet 2010.

A la suite de cet exposé, elle déclare faire apport à la présente société des obligations précitées à due concurrence.

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à la S.F.P.I qui accepte, 598 actions nouvelles, entièrement libérées, de la présente société.

TROISIEME RÉSOLUTION

1, L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de neuf millions sept cent soixante et un mille quatre cent trente-quatre euros (¬ 9.761.434,00) euros pour le porter de onze millions sept cent trente-neuf mille trois cent soixante-six euros (¬ 11.739.366,00) à vingt et un millions cinq cents mille huit cents euros (¬ 21.500.800,00) par la création de 1.802 actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

2, Aux présentes interviennent l'I.R.E. et la S.F.P.1. qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société ainsi que du droit de souscription préférentielle établi par la toi et des conséquences financières résultant de la renonciation audit droit,

Ensuite, elles déclarent renoncer de manière expresse et irrévocable mais partiellement au droit de souscription préférentielle au profit des souscripteurs ci-après désignés

3. L'I.R.E. et la S.F.P.I. déclarent ensuite souscrire les 1.802 actions comme suit :

- par la S.F.P.I. à concurrence 600 actions pour un montant de 3.250.200,00 euros libéré à concurrence de 53,849% (1.750.200, 20 euros),

- par l'I.R.E. à concurrence de 1202 actions pour un montant de 6.511.234,00 libérés à concurrence de 76,963% (5.011.241,02 euros),

Ces souscriptions se réalisent en espèces, soit 9.761.434,00 euros libérés à concurrence de 6.761.441,22 euros.

Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites est partiellement libérée par un versement effectué en espèces au compte ouvert au nom de la société auprès de ING. De sorte que la société a dès à présent à sa disposition une somme de 6.761.441,22 euros outre l'apport en nature. Une attestation de ce dépôt est remise au notaire.

(UATRIEME RESOLUTION

Tous les membres de l'assemblée constatent et requièrent le notaire d'acter que

- les augmentations de capital sont intégralement souscrites,

que chaque action nouvelle est libérée entièrement pour l'apport en nature et partiellement pour l'apport en espèces,

- que le capital est ainsi effectivement porté à 21.500.800,00 euros et est représenté par 3.400 actions, sans désignation de valeur nominale

L'assemblée décide d'adapter les statuts aux résolutions qui précèdent et en conséquence, décide de modifier comme suit l'article 5 des statuts : « Le capital social est fixé à 21.500.800,00. 11 est représenté par 3,400 actions sans désignation de valeur nominale. »

L'assemblée décide d'insérer un article 5bis relatant l'historique du capital : « Aux termes de l'acte constitutif reçu par le notaire Pierre NICAISE à Grez-Doiceau, le capital social s'élevait à 8.500.000,00 euros représenté par 1.000.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Aux termes de l'assemblée générale du ler juillet 2010 passée devant Maître Pierre Nicaise, notaire associé à Grez-Doiceau, le nombre d'actions a été divisé par mille pour en porter le nombre de 1.000.000 à 1.000.

La même assemblée générale a décidé l'émission de 7.200 obligations d'une valeur nominale de 1.000,00 euros chacune auxquelles sont attachés 626 droits de souscription détachables.

Aux ternies de l'assemblée générale du 21 juin 2013 passée devant Maître Pierre Nicaise, notaire associé à lirez-Doiceau, le capital a été augmenté

- à concurrence de trois millions deux cent trente-neuf mille trois cent soixante-six euros (¬ 3.239.366,00) par apport en nature moyennant la création de 598 actions nouvelles entièrement souscrites et entièrement libérées,

Volet B - Suite

- à concurrence de neuf millions sept cent soixante et un mille quatre cent trente-quatre euros (¬ 9.761.434,00) moyennant la création de 1802 actions nouvelles, entièrement souscrites et partiellement libérée& »

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICAISE, Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes , statuts coordonnés.

Mentionner sur ta dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 10.07.2013 13290-0205-042
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 23.08.2012 12442-0210-038
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 29.06.2011 11233-0184-036
05/03/2015
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r rw Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Aui

Tribunal de nr  Araerce âe Charleroi

2 3 FEV. 2015

Le Greffier

Greffe

N° d'entreprise : 0826.980.032 Dénomination

(en entier) : IRE EUT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de l'Espérance, 1 - 6220 FLEURUS (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2014 démission/nomination d'un administrateur

L'assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 26 juin 2014, de Monsieur Patrick BOURGUET, Administrateur,

Elle le remercie vivement pour l'ensemble des prestations effectuées dans le cadre de son mandat.

Elle décide de nommer, en qualité d'Administrateur, Monsieur Michel BAIJOT, résidant Avenue des Cormorans, 26 à B-1150 Bruxelles, avec effet à dater du 11 décembre 2014, jusqu'à la date de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2016.

Jean-Michel Vanderhofstadt Directeur général

08/06/2015
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I~

*15080268*

Mentionner sur la dernière page du Vole B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

friounal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

2 8 MAI 2015

Lâaraffier

N° d'entreprise : 0826.980.032 Dénomination

(en entier) : IRE ELiT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de l'Espérance, 1 - 6220 FLEURUS

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Assemblée générale ordinaire du 02 juin 2014 - démission/nomination d'un

administrateur

L'assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au Ser juin 2014, de Monsieur Jacques DOZO, Administrateur.

Elle décide de nommer, en qualité d'Administrateur, la société SYPROFLEX Conseil SPRL, rue sur Noirfalise, 7 à 4870 FRAIPONT qui désigne Monsieur Jacques DOZO comme représentant permanent, avec effet à dater de ce jour jusqu'à la date de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2016.

Jean-Michel Vanderhofstadt Directeur général

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 18.07.2016 16328-0154-045

Coordonnées
IRE ELIT

Adresse
AVENUE DE L'ESPERANCE 1 - Z.I. 6220 FLEURUS

Code postal : 6220
Localité : FLEURUS
Commune : FLEURUS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne