24/12/2013
ÿþM o a z o
~
J : i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
à u
M o n i t e u r
b e l g e
1 2 D E C , 2 0 i 3
_ I
- G r e f f e ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 5 5 2 5 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I R O N L A D Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 0 0 C h a r l e r o i - r u e d e M o n t i g n y , 1 4 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
A l ' u n a n i m i t é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
P r é a l a b l e m e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é n o u s r e m e t l e r a p p o r t q u ' i l a é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e u n é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
E t e n s u i t e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e s o n o b j e t s o c i a l p o u r y i n c l u r e :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b a r à c o c k t a i l e t d a n c i n g ; R e s t a u r a t i o n , s a l l e d e b a n q u e t s , e t s e r v i c e h ô t e l i e r ; O r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s q u i c o m p r e n d n o t a m m e n t l e s m a r i a g e s , a n n i v e r s a i r e s , s é m i n a i r e s , d é f i l é s d e m o d e , s o i r é e s à t h è m e s , c o n c e r t s , f e s t i v a l s m u s i c a u x ;
- l ' a c t i v i t é d ' i m p r é s a r i o p o u r a r t i s t e s d e t o u s g e n r e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e d e g r o s o u d e d é t a i l , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t d e m o b i l i e r , b i j o u x , l u m i n a i r e s , a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , m a t é r i e l d e s o n o r i s a t i o n , t é l é p h o n i e m o b i l e , p r ê t - à - p o r t e r , m a r o q u i n e r i e e t t o u t c o m m e r c e d e d é t a i l , y - c o m p r i s l e c o m m e r c e d ' a l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s a l c o o l i s é e s e t m e r c e r i e d e t o u t g e n r e ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e d e b i e n - ê t r e , s a l l e d e f i t n e s s e t s o i n s c o r p o r e l s ;
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e b i j o u x , o r , p i e r r e s p r é c i e u s e s , t a b l e a u x e t o e u v r e s d ' a r t .
- l ' a c h a t , l a v e n t e d e g r o s , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s . »
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e e n o u t r e l e s a c t e s q u i o n t é t é p o s é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r a p p o r t a v e c l e c o m p l é m e n t d ' o b j e t s o c i a l .
C O N F I R M A T I O N D E S D É C I S I O N S P R I S E S P A R L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E L E 7 J U I N 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s d é c i s i o n s p r i s e s l e 7 j u i n 2 0 1 3 , d é c i s i o n s r e p r i s e s a u p r o c è s - v e r b a l '
i c i r e p r o d u i t t e x t u e l l e m e n t :
« P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r d é c i d é à l ' u n a n i m i t é ,
- e n d a t e d u 1 e r j u i n 2 0 0 7 , b i e n q u e c e s d é c i s i o n s n ' a p p a r a i s s e n t p a s s u r l e s i t e d u M o n i t e u r B e l g e
o d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , à s a v o i r M a d a m e V i o l e t t e C A S S E L e t M a d a m e
M a r i e J O Z W I A K , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ; l e s q u e l l e s a v a i e n t a c c e p t é ;
o q u e l e s m a n d a t s s e r a i e n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ;
o q u e l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a i e n t t e l s q u e p r é v u p a r l e s s t a t u t s ;
- e n d a t e d e s 0 1 / 0 8 / 2 0 0 9 , s o u s l e n ° 0 9 1 1 6 8 7 3 , 0 9 / 1 1 / 2 0 0 9 , s o u s l e n ° 0 9 1 6 3 2 2 9 e t 3 0 / 1 1 / 2 0 1 0 , s o u s l e n ° '
1 0 1 8 4 8 4 0 , d i v e r s e s n o m i n a t i o n s e t a c c e p t e r d i v e r s e s d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
- e n d a t e d u 0 9 / 1 1 / 2 0 0 9 d ' a p p e l e r M o n s i e u r E l e f t h e r i o s F L E V A R I S a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- e n d a t e d u 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 , a p r è s s a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , e t b i e n q u e c e t t e d é s i g n a t i o n n ' a p p a r a i s s e `
é g a l e m e n t p a s a u x A M B , a v o i r a p p e l é ( à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ) M a d a m e M a d y s o n C 1 N A L L I , q u i a c c e p t a ,
p o u r u n e d u r é e d ' u n a n s e t e r m i n a n t d è s a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 p o r t a n t s u r l e b i l a n 2 0 1 2 ;
- q u e l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a i e n t t e l s q u e p r é v u s d a n s l e s s t a t u t s ; _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n p l a c e s e r a i e n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n p l a c e e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e
o M a d a m e V i o l e t t e C A S S E L , q u i e x e r c e l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n
o M o n s i e u r E l e f t h e r i o s F L E V A R I S , q u i e x e r c e l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
o M a d a m e M a d y s o n C I N A L L 1 , q u i e x e r c e l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e
- a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E l e f t h e r i o s F L E V A R I S , N N 0 0 . 0 0 . 0 0 0 - 0 0 d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t à c e j o u r ;
- d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s m a n d a t s d e M e s d a m e s V i o l e t t e C A S S E L , d o m i c i l i é e à 6 0 0 0 C H A R L E R O I , B l d T i r o u , n ° 8 5 , N N 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 0 . 0 0 e t M a d y s o n C I N A L L I , d o m i c i l i é e à 6 0 0 0 C H A R L E R O I , r u e d e M o n t i g n y , n ° 8 9 b t e 1 , N N 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 0 . 0 0 ; l e s q u e l l e s a c c e p t e n t
- d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , M a d a m e L a u r e n c e D E G E H E T , i c i p r é s e n t e , e t d o m i c i l i é e à , N N 0 0 . 0 0 . 0 0 - 0 0 0 . 0 0 , l a q u e l l e a c c e p t e .
E n s u i t e d e c e t t e d é m i s s i o n , c e s r e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s d e r n i e r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t q u ' i l s o n t d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M a d a m e V i o l e t t e C A S S E L q u i a a c c e p t é .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t t e l s q u e d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e t q u e l e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é r o g a t i o n p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e , s o i t e x p r e s s é m e n t , s o i t t a c i t e m e n t .
E n f i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à
B o u l e v a r d T i r o u 8 5 / 1 - 6 0 0 0 C H A R L E R O I . »
I l e s t e n o u t r e p r é c i s é p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e e n o u t r e d ' a p p e l e r é g a l e m e n t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a d a m e M a d y s o n C I N A L L I q u i a c c e p t e .
F O N D S P R O P R E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é s o n t n é g a t i f s e t d é c i d e n é a n m o i n s d e p o u r s u i v r e
s e s a c t i v i t é s .
M I S E A J O U R D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s d é c i s i o n s c i - a v a n t .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e ; e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e