ISOMAR

Société anonyme


Dénomination : ISOMAR
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 447.746.456

Publication

19/06/2014
ÿþRé:

Mo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2 0

1\ko10' z) Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Treurral de commerce e Charleroi

ENTRE LE

10 JUIN 2014

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N° d'entreprise : 447.746.456

Dénomination

(en entier) 1SOMAR

Forme juridique société anonyme

Siège : 6010 Charleroi (Couillet), route de Philippeville, 212

Oblet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL-MODIFICATIONS DES STATUTS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ISOMAR », dressé par le notaire Jean-Louis Menne de résidence à CouilletNille de Charleroi, le 23/05/2014, en cours d'enregistrement.

L'assemblée générale de la dite société a décidé, à l'unanimité, de:

1.Augmenter te capital à concurrence de trois cents mille euros (300.000,00 ¬ ) pour le porter de sept cent mille euros (700.000,00 ¬ ) à un million d'euros (1.000.000,00 ¬ ), par Incorporation au capital d'un montant de trois cents mille euros (300.000,00 ¬ ), à prélever sur le résultat reporté des exercices antérieurs de la société, tel qu'il figure aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2013, approuvés par l'assemblée générale ordinaire tenue le 23 mai 2014,

2.Constater l'augmentation du capital.

3.Autoriser l'administrateur-délégué à la gestion journalière de la société à engager celle-ci à l'égard des tiers sans avoir à justifier à l'égard de ceux-ci d'une décision préalable du conseil d'administration, pour toute opération inférieure ou égale à vingt-cinq mille euros (25.000,00 ¬ ); au-delà de ce montant, les signatures du Président du Conseil d'Administration et de l'administrateur-délégué seront nécessaires.

4.Adapter les anciens statuts pour les mettre en concordance avec la résolution qui précède et notamment:

Remplacer l'article 5 des statuts par:

«ARTICLE 5- MONTANT ET REPRESENTATION DU CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION D'EUROS (1.000.000,00 ¬ ).

Il est divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille cinq centième (1/2.500è) de l'avoir social, entièrement libérées.»

Compléter l'article 5BIS relatant l'historique du capital en ajoutant le paragraphe suivant :

«Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Jean-Louis MENNE, à Couillet, le vingt-trois mai deux mille quatorze, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital à concurrence de trois cents mille euros (300.000,00 ¬ ) pour le porter à un miliion d'euros (1.000.000,00 ¬ ), par incorporation au capital d'un montant de trois cents mille euros (300.000,00 ¬ ), prélevé sur le résultat reporté des exercices antérieurs de la société.»

Aà,

Remplacer l'article 19 des statuts par:

« ARTICLE 19- REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée, y compris dans fes actes et en justice.:

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réervé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

- soit par deux administrateurs, dont le Président du Conseil d'Administration, agissant conjointement ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion. Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration, pour toute opération inférieure ou égale à vingt-cinq mille euros (25.000,00 ¬ ) ; au-delà de ce montant, les signatures du Président du Conseil d'Administration et de l'administrateur-délégué seront nécessaires.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. »

5.Conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Déposé en même temps ; une expédition de l'acte et une coordination des statuts

Pour extrait conforme, aux fins de publicité.

Notaire MENNE Jean-Louis.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du yolet B " -

Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ra personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 31.07.2013 13369-0351-016
23/07/2013
ÿþ1. 714 Ïs~,; f,'.:3] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

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N° d'entreprise : 447.746.456

Dénomination

(en entier) : ISOMAR

Forme juridique : société anonyme

Siège : 6010 Charleroi (Couillet), route de Philippeville, 212

Obiet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL.-MODIFICATIONS DES STATUTS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « iSOMAR », dressé par le notaire Jean-Louis Menne de résidence à CouiilletlVille de Charleroi, le 28/06/2013, «Enregistré trois rôles sans renvoi au 6° bureau de l'enregistrement à Charleroi, le deux juillet 2013 Vol. 261 fol. 97 case 16 Reçu: cinquante euros. L'inspecteur principal» .

L'assemblée générale de la dite société a décidé, à l'unanimité, de :

1.Augmenter le capital à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00 ¬ ) pour le porter de cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 ¬ ) à sept cent mille euros (700.000,00 ¬ ), par incorporation au capital d'un montant de cent cinquante mille euros (150.000,00 ¬ ), à prélever sur le résultat reporté des exercices antérieurs de la société, tel qu'il figure aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2012, approuvés par l'assemblée générale ordinaire tenue ce 28 juin 2013 antérieurement aux présentes

2.Constater l'augmentation du capital.

' 3.Adapter les anciens statuts pour les mettre en concordance avec la résolution qui précède et notamment :

Remplacer l'article 5 des statuts par :

«ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION DU CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de SEPT CENT MILLE EUROS (700.000,00 ¬ ).

Il est divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille cinq centième (1/2.500è) de l'avoir social, entièrement libérées.»

' Compléter l'article 5BIS relatant l'historique du capital en ajoutant le paragraphe suivant :

« Aux ternies d'un procès-verbal dressé par le notaire Jean-Louis MENNE, à Couillet, le vingt-huit juin deux mille treize, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent cinquante mille auras (150.000,00 ¬ ) pour le porter à sept cent mille euros (700.000,00 ¬ ), par incorporation au capital d'un montant de cent cinquante mille euros (150.000,00 ¬ ), prélevé sur le résultat reporté des exercices antérieurs de la société.»

4.Conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour t'exécutiion des résolutions qui précèdent.

Déposé en même temps : une expédition de l'acte et une coordination des statuts

Pour extrait conforme, aux fins de publicité.

Notaire MENNE Jean-Louis.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 18.06.2012 12179-0098-016
14/06/2012
ÿþ(Co Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Md 2.0

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Tribunal de Commerce

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JUIN 2012

CH OI

le d'entreprise : 447.746.456

Dénomination

(en entier) : ISOMAR

Forme juridique : société anonyme

Siège : 6010 Charleroi (Couillet), route de Philippeville, 212

Obiet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL-MODIFICATIONS DES STATUTS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ISOMAR », dressé par le notaire Jean-Louis Menne de résidence à CouilletNille de Charleroi, le 2110512012, «Enregistré trois rôles sans renvoi au 6° bureau de l'enregistrement à Charleroi, le vingt-cinq mai 2012 Vol. 255 fol. 89 case 11 Reçu: vingt-cinq euros.

L'inspecteur principal V. Lion».

L'assemblée générale de la dite société a décidé, à l'unanimité, de

1.Augmenter le capital à concurrence de cent septante-cinq mille euros (175.000,00 ¬ ) pour le porter de trois cent septante-cinq mille euros (375.000,00 ¬ ) à cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 ¬ ), par incorporation au capital d'un montant de cent septante-cinq mille euros (175.000,00 ¬ ), à prélever sur le résultat reporté des exercices antérieurs de la société, tel qu'il figure aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2011, approuvés par l'assemblée générale ordinaire tenue ce 21 mai 2012 antérieurement aux présentes.

2.Constater l'augmentation du capital.

3.Adapter les anciens statuts pour les mettre en concordance avec la résolution qui précède et notamment :

- Remplacer l'article 5 des statuts par

«ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION DU CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS (550.000,00 ¬ ).

Il est divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille cinq centième (1/2.500è) de l'avoir social, entièrement libérées.»

- Compléter l'article 5BIS relatant l'historique du capital en ajoutant le paragraphe suivant

« Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Jean-Louis MENNE, à Couillet, le vingt et un mai deux mille douze, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent septante-cinq mille euros (175.000,00 ¬ ), pour le porter à cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 ¬ ), par incorporation au capital d'un montant de cent septante-cinq mille euros (175.000,00 ¬ ), prélevé sur le résultat reporté des exercices antérieurs de la société.»

4.Renouveller le mandat des administrateurs ci-après :

- Monsieur STOCK Pierre, Georges, Michel, Ghislain, né à Charleroi le premier juillet mil neuf cent soixante, numéro national 60.07,01 083-32, époux de Madame VERSTAEN, Myriam, Ghislaine, domicilié à 5651 Walcourt (Laneffe), rue les Moux, 10,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

' Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Monsieur NIMAX Frank, né au Grand Duché de Luxembourg à Luxembourg le neuf janvier mil neuf cent soixante-quatre, domicilié à L-9068 Ettelbrück (Grand Duché de Luxembourg), Rue Michel Lentz, 21 B.

Suite au décès de Madame Andrée DAMSIN, l'assemblée désigne comme nouvel administrateur, Madame Isabelle STOCK, domiciliée à 6010 Charleroi (Couillet), Route de Philippeville, 214.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille dix-huit.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

5.Conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Déposé en même temps : une expédition de l'acte et une coordination des statuts

Pour extrait conforme, aux fins de publicité,

Notaire MENNE Jean-Louis.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 25.08.2011 11442-0414-016
01/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 28.05.2010 10132-0429-017
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 08.07.2009 09381-0391-017
08/09/2008 : CH174084
16/10/2007 : CH174084
19/07/2006 : CH174084
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 26.06.2015 15213-0575-015
14/11/2005 : CH174084
02/08/2005 : CH174084
20/09/2004 : CH174084
23/10/2003 : CH174084
29/06/2002 : CH174084
20/10/2001 : CH174084
21/09/2000 : CH174084
02/12/1999 : CH174084
22/08/1992 : CH174084
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.05.2016, DPT 17.06.2016 16183-0182-015

Coordonnées
ISOMAR

Adresse
ROUTE DE PHILIPPEVILLE 212 6010 COUILLET

Code postal : 6010
Localité : Couillet
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne