08/12/2011
ÿþ M o a 2 . 0
w b v e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I " 1 1 1 8 9 f i 3 1 * i u
R é s a M o n b e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i 9 9 t Q Q r l ó n n c ó i i i n r c . f f o l o 2 8 N O V . 2 O
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 6 9 2 5 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I V E K E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R O U T E D E M O N S 8 B - 7 3 2 2 P O M M E R O E U L
O b i e t d e l ' a c t e : F I N D U M A N D A T D ' U N G E R A N T - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a a c t é l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e , a v e c e f f e t à c e t t e d a t e , p a r M o n s i e u r R o m a n o F e r n a n d Z a l a f f i . M o n s i e u r M a r k T a n n y , t e l q u e d é s i g n é à l ' i s s u e d e l a c o n s t i t u t i o n d e k a s o c i é t é , e n s e r a d o r é n a v a n t s e u l g é r a n t .
C e l u i - c i , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l e s s t a t u t s , d é l è g u e , d è s c e j o u r , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M o n s i e u r R o m a n o F e r n a n d Z a l a f f i , d o m i c i l i é à 7 3 2 2 P o m m e r o e u l , R o u t e d e M o n s 8 B , a g i s s a n t s e u l e t a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n :
L e g é r a n t d o n n e p o u v o i r à M o n s i e u r R o m a n o F e r n a n d Z A L A F F I , d o m i c i l i é à 7 3 2 2 P o m m e r o e u l , R o u t e d e M o n s 8 B , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r c e q u i s u i t :
1 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e .
2 . S i g n e r l e s r e ç u s d e s c o u r r i e r s r e c o m m a n d é s o u d e s c o l i s a d r e s s é s à l a S o c i é t é p a r s e r v i c e p o s t a l , d o u a n e o u a u t r e s s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e p a r r a i l , a v i o n o u a u t r e s .
3 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s n a t i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t m u n i c i p a l e s , d u R e g i s t r e d u c o m m e r c e , d e s s e r v i c e s d e s C h è q u e s P o s t a u x , d e s d o u a n e s , d e s s e r v i c e s d e s p o s t e s , t é l é p h o n e s e t t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e a i n s i q u e d a n s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u d ' a r b i t r a g e . P o u r a u t a n t , l e p o u v o i r c o n c é d é à M o n s i e u r R o m a n o F e r n a n d Z A L A F F I d ' a g i r e t d e s i g n e r s é p a r é m e n t e t i n d i v i d u e l l e m e n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é s e l i m i t e r a a u x o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s d ' u n e v a l e u r p l a f o n n é e à 1 0 0 0 0 E U R ( D I X M I L L E E U R O S ) .
4 . E m p l o y e r , e m b a u c h e r e t l i c e n c i e r t o u s l e s s a l a r i é s d e l a S o c i é t é , d é c i d e r d e l e u r p o s t e e t f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n , e f f e c t u e r l e p a i e m e n t d e l ' e n s e m b l e d e l a r é m u n é r a t i o n a d o p t é e a u b u d g e t e t p r e n d r e t o u t e s l e s a u t r e s d é c i s i o n s s ' y r a p p o r t a n t e n m a t i è r e d e p r o m o t i o n e t d ' a v a n c e m e n t .
5 . S i g n e r e t a c c e p t e r l e s b o n s d e c o m m a n d e s p o r t a n t s u r l e m o b i l i e r d e b u r e a u e t a u t r e s m a t é r i e l s , m a r c h a n d i s e s , s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s d e b u r e a u n é c e s s a i r e s a u f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é . P o u r a u t a n t , t o u t e c o m m a n d e s u p é r i e u r e à 1 0 0 0 0 E U R ( D I X M I L L E E U R O S ) d e v r a r e c e v o i r l ' a u t o r i s a t i o n d u g é r a n t .
6 . D e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c e p t e r e t p a y e r t o u s l e s e f f e t s à p a y e r . P o u r a u t a n t , l e p o u v o i r d o n n é à M o n s i e u r R o m a n o F e r n a n d Z A L A F F I d ' a g i r e t d e s i g n e r s é p a r é m e n t e t i n d i v i d u e l l e m e n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é s e l i m i t e r a a u x p a i e m e n t s d ' e f f e t s à p a y e r p l a f o n n é s à 1 0 0 0 0 E U R ( D I X M I L L E E U R O S ) .
7 . R é d i g e r , p r é p a r e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e a d é q u a t d e s p o u v o i r s é n u m é r é s c i - d e s s u s .
8 . P r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s e t r e c o m m a n d a t i o n s d u G é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r R o m a n o F e r n a n d Z A L A F F I e s t a u t o r i s é à d o n n e r p o u v o i r à d e s t i e r s a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s e s m i s s i o n s .
L e g é r a n t c o n c è d e à M a d a m e N a d i a C e r e s e t t i , d e m e u r a n t 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 8 0 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s v o u l u s r e l a t i v e m e n t à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a s o c i é t é a u M o n i t e u r B e l g e e t à s o n e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r g é e d e l a N A .
L e g é r a n t c o n c è d e à R S M t n t e r F i d u c i a i r e b v b v b a , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e 1 2 0 0 B r u x e l l e s , R o o d e b e e k s e s t w 2 9 1 , r e p r é s e n t é e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , p a r M . P e t e r V a n R o m p a e y t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s s e r a p p o r t a n t a u x i m p ô t s d i r e c t s e t i n d i r e c t s .
L e p r é s e n t p o u v o i r n ' i m p l i q u e p a s l a r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e o u p é n a l e d u r e p r é s e n t a n t e n c a s d e f r a u d e , d é p o s s e s s i o n o u é v a s i o n f i s c a l e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
N a d i a C E R E S E T T I
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2011
ÿþn d C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 , ! 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a n o 2 r n
G r e f f t l P C f f i e Y ' a s s ' . H : L û é
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n o S 3 9 . L c Q . 5 1 - y
( e n e n t i e r ) : I V E K E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 3 2 2 P o m m e r o e u l , R o u t e d e M o n s , 8 B
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , d e v a n t M a î t r e V i n c e n t B e r q u i n , N o t a i r e ; A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ' ' 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l a s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n " I V E K C O R P O R A T I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 F a i r b a n k s R o a d , 0 5 1 5 0 N o r t h S p r i n g f i e l d , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ,
a c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " I V E K E U R O P E " . S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 7 3 2 2 P o m m e r o e u l , R o u t e d e M o n s , 8 B .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s ; m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s , e t n o t a m m e n t l e s p r o d u i t s , s y s t è m e s e t é q u i p e m e n t d e " I V E K F L U I D I C H A N D L I N G " .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t : a ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a , c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , o u i o u n o n s o u s l e ; s y s t è m e d e l a T V A , r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a : c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ; b ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' É t a t ; c ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : f a i r e d e s e m p r u n t s e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s , c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s e t l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s d e l e a s i n g , d a n s l e c a d r e d e s b u t s d é c r i t s c i - d e s s u s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , ' d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s : s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a , r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u v i n g t - t r o i s ; s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t : ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n " I V E K ; C O R P O R A T I O N " , p r é n o m m é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e ( e n v i r o n ) s o i x a n t e - s i x p o u r c e n t ( 6 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e % ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e
c e n t s e u r o s ( E U R 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 6 8 - 8 9 3 5 7 2 3 - 1 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e D e x i a
a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
A S S E M B L E E A N N U E L L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e p r e m i e r m a i à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i o u u n d i m a n c h e , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s ' a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I I e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à i a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , f e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é s e r v é a u " ' M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e - ~
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o r n i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r ; d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
" T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t "
' l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S N O N - S T A T U T A I R E .
O n t é t é n o m m é s à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r M a r k N i e m i s T A N N Y , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d o m i c i l i é à 7 2 2 S h e d d s v i l l e R o a d , 0 5 0 3 7
" B r o w n s v i l l e , É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ;
- M o n s i e u r R o m a n o F e r n a n d Z A L A F F I , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 7 3 2 2 P o m m e r o e u r , R o u t e d e M o n s ,
8 B .
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l e
f o n d a t e u r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t
" c o n s t i t u é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , s o i t à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
" c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S .
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R S M I n t e r F i d u c i a i r e " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e t e r M a u r i c e M a r i a M a r g a r e t h a V a n R o m p a e y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 5 1 B , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e p r o c u r a t i o n ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
V i n c e n t B e r q u i n
N o t a i r e A s s o c i é
B í j T a g e n b i j h é t S ë l g i s c l i S t a a t s b i n d = 1 U 1 1 h / 2 û 1 1 - A n n e x e s ï l ü I V l ó n i t e u r b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e