IVENCO

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. IVENCO
Dénomination : IVENCO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 454.708.383

Publication

05/06/2014
ÿþMOD 'NORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0464.708.383 Dénomination

(en entier) : IVENCO

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 26 MAI 2014

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCJETE ANONYME

Siège RUE DE LEGALITE 57 - 7700 MOUSCRON

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION

L'assemblée générale extraorldinaire du 8 mal 2014, a approuvé avec unamité des voix la démission de monsieur Martin Wim comme administrateur de lvenco SA, à partir du 8 niai 2014. Avec unanimité des voix, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de nommer madame Buyse Valery, Brugsesteenweg 347 à 8520 Kuume, comme administrateur, pour une période de six ans, à partir du 8 mai 2014.

Mousrcon, le 8 mai 2014

MAES Rudiger

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/12/2014
ÿþ Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greff

Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : IVENCO

Forme juridique: société anonyme

Siège: Rue de l'Egalité 57 7700 Mouscron

N° d'entreprise : 0454.708.383

Obiet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par le Notaire Associé Jean-Charles De Witte à Kortrijk, le 28 novembre 2014, déposé à l'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme "IVENCO" dont le siège social est établi à 7700 Mouscron, Rue de 1' Egalité 57, a décidé d'adopter les résolutions suivantes, à l'unanimité:

- L'assemblée décide d'étendre l'objet social de la société et de remplacer

l'article 3 des statuts par le texte suivant:

"La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :

- Aussi bien pour son propre compte qui en consignation, en commission comme intermédiaire ou représentant, effectuer toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce de biens utiles à ou utilisés dans la restauration, la gestion de biens mobiliers ou immobiliers lui appartenant ou lui ayant été confiés, l'exploitation de restaurants, bistrots, salons de consommation et de cafés, le commerce de denrées alimentaires, de crème glacée et de glace de consommation, le commerce de vins, le service de traiteur, l'organisation de et l'assistance aux cérémonies;

- L'importation, l'exportation et le commerce en gros de boissons, entre autres

de vins, bières, de boissons alcooliques, d'eaux, de limonades et d'autres;

- Consentir des prêts aux gérants et à des tiers;

- Accepter des emprunts de la part des administrateurs et de tiers;

- Le commerce de gros et de détail en machines, appareils, installations et

équipements à l'usage industriel et commercial, y compris les frigos et les

réfrigérateurs industrielles;

- Commerce de gros et de détail de matériaux, de machines et du mobilier

destinés à l'hôtellerie et la restauration;

- Aménagements intérieurs;

- Bureau de projets ;

- La conception et la réalisation de campagnes publicitaires et promotionnelles via différents médias, la création de styles d'entreprise, de logos, de sites Web, d'intérieurs, la conception et l'installation intérieure et extérieure de panneaux et affichages publicitaires, ainsi que la création, l'achat et la vente d'articles publicitaires.

- La fourniture de conseil, la sélection et le placement de personnel dans le cadre de diverses activités économiques.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

- La fourniture de conseil, l'exécution de toutes études et recherches, la fourniture d'assistance et de savoir-faire dans tous les domaines dans laquelle elle est compétente, comme le marketing, la promotion, le développement, le design, le commerce et la production, le commissionnaire, tant pour le compte propre que le compte de tiers.

- La mise en place de services généraux et d'un secrétariat, qui sont utiles ou indispensables pour l'exercice des activités énumérées ci-dessus.

- L'acquisition et/ou la location de tout appareillage ou infrastructure d'accompagnement qui sont utiles ou indispensables pour l'exercice des activités énumérées ci-dessus.

- La gestion des avoirs immobiliers propres, qui comprend :

La constitution, l'extension judicieuse et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et droits immobiliers réels tels que la location-financement de biens immobiliers à des tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction et la transformation, l'entretien, la location, le bail, le lotissement, l'acquisition d'usufruit et l'octroi en usufruit, l'acquisition et l'octroi d'autres droits réels, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers; pour le compte propre et pour le compte de tiers.

Toutes les actions en rapport direct et indirect avec cet objet et qui sont de nature d'accroître les revenus des biens immobiliers, ainsi que le cautionnement pour le bon déroulement d'engagements pris par des tierces personnes qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers.

La gestion des avoirs mobiliers propres, et toutes les transactions qui sont en rapport avec elle.

L'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans les personnes morales et sociétés, existantes ou à constituer, l'encouragement, le planning, la coordination, le développement de et l'investissement dans les personnes morales et sociétés dans lesquelles elle retient ou non une participation.

" La fourniture de prêts et de financements aux sociétés.

- La fourniture de conseils de management dans le sens le plus large du terme. La fourniture de conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative. L'exécution de travaux d'administration dans le sens large du terme.

ª% L'exercice de mandats d'administrateur/de gérant dans une autre société. La société peut concrétiser cet objet de toutes manières et selon les modalités qui lui semblent les mieux adaptées.

Tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, elle peut effectuer toutes les opérations, entre autres industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, en rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à favoriser le déploiement de l'activité sociale.

De plus, la société pourra prendre un intérêt, par le biais d'apport, de fusion, de participation ou autrement, dans toute autre société et entreprise, existante ou à fonder, qui vise un objet social similaire ou apparenté et qui est important pour l'objet social de la société.

- L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions prises et pour la coordination des statuts.

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ti

Volet B `Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Notaire Associé Jean-Charles DE WITTE,

Déposé en même temps :

- Expédition de l'acte ;

- Rapport du conseil d'administration ;

- L'état de l'active et passive arrêtée au 31 octobre 2014- ;

- Statuts coordonnés de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/09/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet 1 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Greffier-tr.

N° d'entreprise : 0454.708.383

Dénomination

(en entier) : 1VENCO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE L'EGALITE 57 - 7700 Mouscron

objet de l'acte : Renomination des administrateurs

L'assemblée Générale du 29 juin 2012, confirme à unanimité des voix la renomination des personnes

suivantes en qualité d'administrateur de Ivenco SA:

Monsieur Maes Rudiger, domicilié à 8520 Kuume, Brugsesteenweg 347

Monsieur Maes Alexis, domicilié à 8880 Ledegem, Izegemsestraat 59

Monsieur Martin Wim, domicilié à 8800 Roeselare, Kortrijksestraat 14

A l'unanimité des voix le Conseil d'Administration renomme Monsieur Maes Rudiger administrateur délégué.

Certifié vrai et sincère

Mouscron, le 29 juin 2012

MAES Rudiger

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Motl 2.1

Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai

dér ,é au greffe e 2 ÁIIT 2012

ftlHIililHllUHhill 111H1II1 III

*12150493*

11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 05.07.2012 12268-0427-013
30/01/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

26-01-2012

Réservé

au

Moniteur

belge

*12300753*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- L assemblée décide de transformer les mille huit cent cinquante (1.850) titres au

porteur en titres nominatifs et donne tout pouvoir au conseil d administration pour supprimer les titres au porteur et inscrire les titres nominatifs au registre des actionnaires.

Il résulte d un procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Charles De Witte à Kortrijk, le 30 décembre 2011, enregistré au Bureau de l Enregistrement à Kortrijk, le 11 janvier 2012, Volume 5-954 feuille 85 case 15, Reçu: 25,00 ¬ , Le Receveur: L. Vanheuverzwijn, que l assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "IVENCO" dont le siège social est établi à 7700 Mouscron, Rue de l Egalité 57, a décidé d adopter les résolutions suivantes, à l unanimité :

- L assemblée décide de modifier les articles 9, 21 et 23 des statuts, suite à la

transformation des actions au porteur en actions nominatives.

N° d entreprise : 0454.708.383

Dénomination (en entier): Ivenco

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 7700 Mouscron, Rue de l'Egalité 57

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Modification

- L assemblée décide de remplacer la première phrase de l article 10 des statuts

concernant la cession d actions.

- L assemblée décide de remplacer la premier paragraphe de l article 39 des

statuts concernant la dissolution de la société.

MODIFICATION AUX STATUTS

Notaire Jean-Charles DE WITTE

Déposé en même temps: expédition, coördination.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Greffe

04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 29.06.2011 11232-0229-014
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 02.07.2010 10263-0113-013
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 29.06.2009 09317-0391-013
01/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 25.09.2007 07732-0039-016
23/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 22.08.2006 06653-3059-015
23/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.05.2005, NGL 16.08.2005 05644-4025-017
16/08/2005 : KO135832
15/10/2004 : KO135832
12/11/2003 : KO135832
14/01/2003 : KO135832
23/07/2002 : KO135832
17/11/2001 : KO135832
13/01/2000 : KO135832
28/03/1995 : KO135832

Coordonnées
IVENCO

Adresse
RUE DE L'EGALITE 57 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne