N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 0 3 7 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J & T R E N O V
F o r m e j u r i d i q u e : S N C
S i è g e : R u e d e C a l v a i r e 5 6 à 6 2 8 0 L o v e r v a l
O b j e t d e P a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A M A R C H I E N N E - A U - P O N T L E 0 1 / 0 2 1 2 0 1 4 .
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r T O M A L i v i u .
P r é s e n c e s
T o u t e s l e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s é t a i e n t p r é s e n t e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r o j e t s d e m o d i f i c a t i o n a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r ; d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é ,
D E C I D E d ' a p p r o u v e r :
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s R u e C i t e D u N o r d 4 5 à 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - A u - P o n t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e
M o n s i e u r T O M A L i v i u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 2 M A R S 2 0 1 4
C H A F t l f E R O l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
C c ~ e r c e
G r e f f e
0 1 1 ~ I N
* 1 1 1 8 6 7 6 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 0 3 7 . 2 1 9 e r t A R L E ( . 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J & T R E N O V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : t 2 E T I I E C E i C t ) t E R E 5 5 e 5 ) 1
O b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e e t t r a n s f e r d e s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A M A R C I N E L L E L E J E U D I 3 0 J U I N 2 0 1 1 .
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J U D E B e n j a m i n .
P r é s e n c e s
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e t o u s l e s m e m b r e s a s s i s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s m e m b r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s e t p a r l e P r é s i d e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t
c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
S u r l a b a s e d e c e s d o c u m e n t s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e :
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é J & T R E N O V S . N . C :
1 ) C h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e a v e c e f f e t e n d a t e d u 3 0 1 0 6 1 2 0 1 1 :
a ) D é m i s s i o n d e M . J U D E B e n i a m i n
b ) A r r i v é e d ' u n n o u v e a u a s s o c i é i n a c t i f d a n s l a s o c i é t é
2 ) A r t i c l e 2 : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s R u e d e C a l v a i r e 5 6 à 6 2 8 0 L O V E R V A L .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e p r o j e t d e m o d i f i c a t i o n a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é ,
D E C F D E d ' a p p r o u v e r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p r o p o s é s p o u r l e s p o i n t s s u i v a n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
R é s e r v é
a r -
i 4 r o
b e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
1 ) C h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e a v e c e f f e t e n d a t e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 .
a ) D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J U D E B e n i a m i n d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t c e s s a t i o n d e s e s p a r t s s o c i a l e s .
b ) A r r i v é e d ' u n n o u v e a u a s s o c i é i n a c t i f d a n s l e c a d r e d e l a s o c i é t é : T O M A E s t e r a ,
N . N . 7 7 . 0 7 . 2 3 - 5 4 8 . 4 0 , d o m i c i l i é R u e d e C a l v a i r e 5 6 à 6 2 8 0 L O V E R V A L .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a p p r o u v e l e s c e s s i o n s d e s p a r t s t e l s q u e d é c r i t s e t c o n s i g n é s d a n s l e l i v r e d e s p a r t s , c e q u i f a i t q u e l a n o u v e l l e s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t e s t l a s u i v a n t e :
- T O M A L i v i u - 9 9 p a r t s .
- T O M A E s t e r a - 1 p a r t .
2 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s R u e d e C a l v a i r e 5 6 à 6 2 8 0 L O V E R V A L .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e
M o n s i e u r J U D E B e n i a m i n
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s