17/04/2014
ÿþM O D W O R D l t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
' T R i B U N A L
D E M O N : : : ,
g 4 A V R . 2 0 1 1 , 1
G r e f f e
l i i 1 1 1 ! I n e h n i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 0 . 3 5 3 . 9 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J - F M A R B A I X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 0 3 0 S a i n t - S y m p h o r i e n , c h e m i n S a i n t - P i e r r e , 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s e t d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S a n d r i n e K O E U N E , à M o n s , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l
r é s u l t e q u ' a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l a é t é p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r M A R B A I X J e a n - F r a n ç o i s M a u r i c e G h i s l a i n , n é à S o i g n i e s l e 2 3 j a n v i e r 1 9 7 2 ( N N r e p r i s a v e c s o n
a c c o r d : 7 2 0 1 2 3 - 0 3 9 - 1 4 ) , d o m i c i l i é à 7 0 3 0 S a i n t - S y m p h o r i e n , c h e m i n S a i n t - P i e r r e , 2 9 ,
A s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é
L i m i t é e « J - F M A R B A I X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 3 0 S a i n t - S y m p h o r i e n , c h e m i n S a i n t - P i e r r e , 2 9 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e
L ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t a d é c i d é p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u
3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e c e n t n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e t r o i s e u r o s t r e n t e t r o i s c e n t s ( 1 0 9 . 3 3 3 , 3 3 e u r o s ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , L P 2 8 , 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R I - 1 2 3 3 1 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c , 3 5 1 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 9 8 . 4 0 0 . ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x t o t a l d e 9 8 . 4 0 0 e u r o s e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a - i b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 4 0 0 1 7 2 3 7 3 7 1 8 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 e u r o s ) à c e n t d i x s e p t m i l l e a l t o s ( 1 1 7 . 0 0 0 e u r o s ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t a n t d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n c o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 7 0 3 0 S a i n t - S y m p h o r i e n , c h e m i n S a i n t - P i e r r e , 2 9 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
A p r è s l e c t u r e f a i t e p a r l e g é r a n t d e s o n r a p p o r t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e g é r a n t d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« « E l l e p e u t e n t r e p r e n d r e , s o i t s e u l e , s o i t a v e c d ' a u t r e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e o u
p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n , o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t . "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n m i s e à j o u r d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 a l i n é a 1 e r ; c e t a l i n é a e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e S u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 0 3 0 S a i n t - S y m p h o r i e n , c h e m i n S a i n t - P i e r r e , 2 9 , ) >
A r t i c l e 3 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r u n n o u v e a u p a r a g r a p h e a p r è s l e d e r n i e r p a r a g r a p h e :
« E l l e p e u t e n t r e p r e n d r e , s o i t s e u l e , s o i t a v e c d ' a u t r e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e o u
p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n , o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t . "
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " " - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d i x s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 , 0 0 0 e u r o s ) I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t
s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x
c e n t i è m e d e l ' e v o i r s o c i a l . »
A r t i c l e 6 d e v e n u s a n s o b j e t . C e t a r t i c l e e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m é . .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s A l a i n G o f f i n e t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ` e u
i t e u r
. b e l g e