09/07/2015
ÿþB i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é '
a u
M o n i t e u r
b e i g e
~
M O O W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o 3 n r m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
1 5 ~ 2 5 2 3 0 J U I C H 2 0 1 5
{ t è f ` e a r n e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 9 5 2 2 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . C . L . M A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : V i e u x C h e m i n d e C h a r l e r o i , 8 4 - 6 5 0 0 B E A U M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( 1 ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s e M O U R U E à M e r b e s - l e - C h â t e a u , e n d a t e d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 , a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J . C . L . M A T » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 5 0 0 B E A U M O N T , V i e u x C h e m i n d e C h a r l e r o i , 8 4 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e M o u r u e s o u s s i g n é l e 0 3 1 0 4 1 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 0 7 / 0 4 / 2 0 0 9 n ° 0 9 3 0 1 4 7 7 . S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 0 . 9 5 2 . 2 6 6 e t à l a T V A s o u s l e n u m é r o 8 1 0 . 9 5 2 . 2 6 6 . ,
S o c i é t é a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s .
I . R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e
d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a
c r é a t i o n d e 1 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
L e s a s s o c i é s i c i p r é s e n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s n o u v e l l e s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r J e a n - C l a u d e M A T H I J S , à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 p a r t s ;
- M a d a m e M a r t i n e V I D T S à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 p a r t s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e , s o i t a u t o t a l ,
à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r d é p ô t p r é a l a b l e s u r l e c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a
s o c i é t é o u v e r t a u p r è s d e C B C a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n é m a n a n t d u d i t o r g a n i s m e f i n a n c i e r r e m i s e a u
n o t a i r e s o u s s i g n é .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s .
q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e . L e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à ;
c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ' E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 1 8 6 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ;
n o m i n a l e .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a - u g m e n t é à " c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i a c t u e l l e m e n t f i x é à l a s o m m e d e c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 . 1 8 6 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . »
3 . P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d o n n e e x p r e s s é m e n t a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , t a s é a n c e e s t l e v é e .
P o u r e x i l a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
F r a n ç o i s e M O U R U E
N O T A I R E
S C S P R L T V A B E 0 8 8 0 , 6 3 6 . 3 7 3 R P M C h a r l e r o i
R u e d e l a P l a c e , 3 7
6 5 6 7 M E R B E S - L E - C H A T E A U
T é l . ( 0 7 1 ) 5 5 . 5 3 . 9 2 - F a x ( 0 7 1 ) 5 5 . 8 6 . 7 9
f r n o u r u e @ s k y n e t b e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e