04/01/2012
ÿþN .
~ . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é " i z o o a i ~ a *
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P f l o n i t e u i
b e l g e
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s ë S t a a t s b l a d ' - J 4 1 0 1 J 2 U 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : J . E . M . B . L E S D E L I C E S D U G R O G N O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S e n t i e r d e l a P é p i n i è r e , n u m é r o 1 à 6 1 5 0 A n d e r l u e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 5 6 . 4 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l t e n u p a r M a î t r e J e a n H A Y O T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A n d e r l u e s , l e c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à T h u i n l e n e u f d é c e m b r e 2 0 1 1 - D e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l 6 3 3 , f o l 8 2 , c a s e 0 5 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) R . P O I N C I G N O N " , a u q u e l e s t a n n e x é d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é d a t é e s d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l o n z e c i - a p r è s v a n t é e s , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à T h u i n l e n e u f d é c e m b r e 2 0 1 1 . D e u x r ô l e s s a n s r e n v o i . V o l 1 1 3 f o l 1 7 c a s e 0 2 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) R . P O I N C I G N O N "
I L R E S U L T E Q U E :
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F O U C A R T E d d y , d o m i c i l i é à A n d e r l u e s , S e n t i e r d e l a P é p i n i è r e , n u m é r o 1 . L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e n e p e r m e t p a s l a d é s i g n a t i o n n i d ' u n s e c r é t a i r e , n i d e s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
1 . S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s s u i v e n t , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n f a i t e , s o n t
p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s m e n t i o n n é c i - a p r è s :
A S S O C I E S :
1 . M a d a m e S T O C K M A N S B r i g i t t e , é p o u s e d e M o n s i e u r F O U C A R T E d d y , d o m i c i l i é e à A n d e r l u e s ( 6 1 5 0 ) ,
S e n t i e r d e l a P é p i n i è r e , n ° 1 , p r o p r i é t a i r e d e d i x - h u i t p a r t s s o c i a l e s , - 1 8
( N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , m e n t i o n n é a v e c l ' a c c o r d d e l ' i n t é r e s s é e : 5 6 1 2 0 5 - 0 7 6 - 6 4 ) ;
2 : M o n s i e u r F O U C A R T E d d y , é p o u x d e M a d a m e S T O C K M A N S B r i g i t t e , p r é q u a l i f i é e s u b 1 , , d o m i c i l i é à ;
A n d e r l u e s ( 6 1 5 0 ) , S e n t i e r d e l a P é p i n i è r e , n ° 1 , p r o p r i é t a i r e d e d i x - h u i t p a r t s s o c i a l e s , " 1 8
( N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , m e n t i o n n é a v e c l ' a c c o r d d e l ' i n t é r e s s é : 6 4 0 3 1 0 - 1 6 1 - 3 1 ) ;
3 . M a d a m e F O U C A R T M i c h e l i n e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à R o c h e f o r t ( 5 5 8 0 V i l l e r s - s u r - L e s s e ) , r u e d ' A s y p r é ,
n u m é r o 1 2 , p r o p r i é t a i r e d e d i x - h u i t p a r t s s o c i a l e s , 1 8
( N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , m e n t i o n n é a v e c l ' a c c o r d d e l ' i n t é r e s s é e : 4 9 0 7 1 6 - 1 3 4 - 7 6 )
E N S E M B L E : C I N Q U A N T E - Q U A T R E p a r t s s o c i a l e s , s o i t c e n t p o u r - c e n t ( 1 0 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l : 5 4
P R O C U R A T I O N S - R E P R E S E N T A T I O N
L e s c o m p a r a n t e s s u b 1 e t 3 , M a d a m e S T O C K M A N S B r i g i t t e , é p o u s e d e M o n s i e u r F O U C A R T E d d y e t M a d a m e F O U C A R T M i c h e l i n e , n e s o n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t e s ; e l l e s s o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s p a r M o n s i e u r F O U C A R T E d d y , p r é q u a l i f i é s u b 2 , e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é d a t é e s d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e q u i r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L e m a n d a t a i r e r e c o n n a î t q u e l e n o t a i r e J e a n H A Y O T à A n d e r l u e s e a t t i r é s o n a t t e n t i o n s u r l e s c o n s é q u e n c e s d ' u n m a n d a t n o n v a l a b l e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e J e a n H A Y O T à A n d e r l u e s d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
O R D R E D U J O U R :
1 . P r o p o s i t i o n d e d é p l a c e m e n t d e l a d a t e e t c h a n g e m e n t d e l ' h e u r e r e t e n u e s p o u r l a f i x a t i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e l a s o c i é t é , d u c i n q d é c e m b r e à o n z e h e u r e s a u t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" j ~ ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
"
V o l e t 8 ° S u i t e
d i x - s e p t h e u r e s , c e a f i n d e s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s e n l a m a t i è r e . S i l e j o u r c h o i s i e s t f é r i é ,
l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , s a u f u n s a m e d i .
2 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n s u b s é q u e n t e d e l ' a r t i c l e s e i z e , p a r a g r a p h e l e r d e s s t a t u t s s o c i a u x r e l a t i f a u x
A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t r e m p l a c e m e n t d u l i b e l l é a c t u e l d u p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r u n n o u v e a u l i b e l l é p o u r l e
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n à p r e n d r e a u p o i n t 1 . c i - d e s s u s .
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n à p r e n d r e .
4 . C o o r d i n a t i o n s t a t u t a i r e à c h a r g e d u g é r a n t .
I I . L e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e p r é v a l e n t d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e t c o n c e n t r e n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d e s i n t é r ê t s s o c i a u x , d e t e l l e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s ; l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s .
C e s f a i t s é t a n t r e c o n n u s e x a c t s , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A f i n d e s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e e t p o u v o i r p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e , l e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l e d é l a i d e s i x m o i s à c o m p t e r d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t , l a d i t e a s s e m b l é e d é c i d e d e d é p l a c e r l a d a t e e t m o d i f i e r l ' h e u r e p r é v u e s d a n s l e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r s a t e n u e , a c t u e l l e m e n t f i x é e a u c i n q d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à o n z e h e u r e s , p o u r l ' a v a n c e r a u t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x - s e p t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i l e j o u r c h o i s i e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i c e p e n d a n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e S E I Z E - e n s o n p a r a g r a p h e p r e m i e r - r e l a t i f à l a f i x a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e l a s o c i é t é , p a r é l a b o r a t i o n d ' u n n o u v e a u l i b e l l é , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e . L e l i b e l l é d e l ' a r t i c l e S E I Z E , p a r a g r a p h e p r e m i e r , e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e S E I Z E A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t " h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
L e s u r p l u s d u l i b e l l é d u d i t a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e c h a r g e l e g é r a n t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S t a a t s b l a d - - - 6 4 7 6 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e