09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 05.08.2013 13398-0070-012
13/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 31.12.2014 14713-0005-007
06/06/2012
ÿþ M O D 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 1 1 1 I I I I I I I l l I I I I I I I I I I
* i ~ i o i a s v
I N
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 5 M A I 2 0 1 2
~ .
~ . ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 3 6 7 9 2 8
D é n o m i n a t i o n : J . P . J A C A R T E L
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
" S i è g e : R u e d u G r a n d C e n t r a l 7 5 - 6 0 0 0 C h a r l e r o i "
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 m a i 2 0 1 2 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i a l , s u i v a n t l ' o r d r e d u j o u r , a a c c e p t é e t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L a d é m i s s i o n a u f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p a r t i r d u 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 d e
M o n s i e u r H O E B E E C K J a n , d o m m i c i l i é R i j b o r g s t r a a t 2 0 à 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
- L a d é m i s s i o n a u f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 d e M o n s i e u r D E V O S J e a n - p i e r r e , d o m i c i l i é N i e u w e g e s t r a a t 5 6 à 9 6 2 0 Z o t t e g e m .
- L a d é m i s s i o n a u f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 d e M a d a m e F O N C K E C h r i s t e l , d o m i c i l i é e N i e u w e g e s t r a a t 5 6 à 9 6 2 0 Z o t t e g e m .
- L a n o m i n a t i o n a u f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p a r t i r d u 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 d e
M o n s i e u r P I S S E N S G u s t a a f , d o m i c i l i é R u e d e B e a u m o n t 1 8 7 / 1 à 6 0 3 0 C h a r l e r o i ,
M o n s i e u r P I S S E N S G u s t a a f a c c e p t e s a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t l e m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , e n a g i s s a n t s e u l s , o n t l e s p o u v o i r s q u e l e u r r e c o n n a i s s e n t l e C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o b j e t s o c i a l e t l e s c l a u s e s s t a t u t a i r e s _
P I S S E N S G u s t a a f
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s ,
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 25.08.2011 11431-0551-013
09/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i t é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 0 2 0 *
D é p o s é
0 7 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 3 6 7 . 9 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . P . J A C A R T E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 0 0 C h a r l e r o i , R u e d u G r a n d C e n t r a l 7 5
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 3 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 3 5 0 0 0 0 , 0 0 ¬ .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 5 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 5 b i s
A u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 0 8 , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à 3 0 0 0 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 3 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 3 f é v r i e r 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 0 0 , 0 0 ¬ , p a r a p p o r t e n e s p è c e e n t i è r e m e n t l i b é r é , p o u r l e p o r t e r à 3 5 0 0 0 0 , 0 0 ¬ e t a v e c c r é a t i o n d e 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
d e u x p r o c u r a t i o n s .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.06.2010, DPT 28.07.2010 10346-0360-013
11/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.07.2015, DPT 30.12.2015 15697-0013-003
15/03/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)