09/01/2013
ÿþM o t l Z O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r T R . B U N H L C O M M E R C E
C H A R L E R O I N T r
r . 2 i 0 1 2
Y p e
L
b N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 8 8 7 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . R . C . I m m o b i l i e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e T i l l e u l , r u e G e n l y , 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e :
" J . R . C . I m m o b i l i e r " s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e G e n l y , 1 1 , a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 7 9 . 8 8 7 . 2 9 5
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s s o u s s i g n é 2 1 f é v r i e r 2 0 0 6 , p u b l i é e p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 2 m a r s s u i v a n t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 3 - 2 2 1 0 0 5 3 3 0 4 .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( . L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s a c t i o n s s o n t d é m a t é r i a l i s é e s o u n o m i n a t i v e s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i , L e u r t i t u l a i r e p e u t , à . t o u t m o m e n t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s o u e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n . d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n ,
L e t i t r e n o m i n a t i f e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u a u s i è g e s o c i a l . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . "
l l . L ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( s ' i l y e n a ) p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s ' a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . L e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d e v r o n t , e n o u t r e , f o u r n i r l a p r e u v e d e l a p r o p r i é t é d e l e u r s p a r t s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
" L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . "
I N , L ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e . L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u P i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é ( c e t t e s i g n a t u r e d e v a n t ê t r e l é g a l i s é e p a r n o t a i r e o u u n e a u t o r i t é p u b l i q u e ) e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é ' , d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
. F
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s ( s a u f s ' i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a t ) e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s [ e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e . "
I V . E n o u t r e , s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s , l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é s . U n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r a o u v e r t s a n s d é l a i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l r e g i s t r e r e p r e n d r a l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e p a r t s l e u r a p p a r t e n a n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
R é s e r v é a u ,
"
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2012
ÿþ ~ , ; . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 0 2 2 1 *
T ' i = m r l a l d e C o n : . ; : , . " . , . . - 1
~ Z ~ ~ ~ 1
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u
, , - . : . 1
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C i i A e b i é f F é '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 8 8 7 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . R . C . I M M O B L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E G E N L Y 1 1 à 6 1 1 0 M O N T I G N Y - L E - T I L L E U L
O b j e t d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 j u i l l e t 2 0 1 1 a d é c i d é :
D e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d e M r V A N D E N D R I E S R O L A N D ( N N : 5 8 0 9 0 6 - 1 3 9 - 8 9 ) d o m i c i l i é R u e G e n l y , 1 1 à 6 1 1 0 M O N T I G N Y - L E -
T I L L E U L ,
S o n m a n d a t e s t à t i t r e g r a t u i t e t i l p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
D e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e W U S T E F E L D J O E L L E ( N N : 6 1 0 8 2 7 - 3 2 4 - 0 9 ) d o m i c i l i é e R u e G e n l y , 1 1 à 6 1 1 0 M O N T I G N Y - L E - T I L L E U L .
S o n m a n d a t e s t à t i t r e g r a t u i t e t i l p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
V A N D E N D R I E S R O L A N D A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e