27/01/2014
ÿþM o d P C I F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I . . E N T R E L E
1 6 J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
i 0 1 1 1 1 1 1 1 0 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 6 . 0 5 6 . 9 8 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J . V . - I T C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e P o n t u s d e N o y e l l e s 8 à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B i n c h e , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u x d r o i t s d e 5 0 , - E , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
E n l ' E t u d e à q u a t o r z e h e u r e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J . V . - I T C o n s u l t i n g » , a y a n t s o n s i è g e à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s ) , A v e n u e P o n t u s d e N o y e l l e s , 8 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e P h i l i p p e D U P U I S , d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s , p a r a c t e d u l e r s e p t e m b r e 2 0 0 5 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 0 5 , s o u s r é f é r e n c e 0 5 1 3 2 0 6 8 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 4 a o u t 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s r é f é r e n c e 2 0 1 0 1 0 - 0 7 / 0 1 4 6 8 0 5 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V E R C A M M E N J o e l , c i - a p r è s q u a l i f i é .
S o n t p r é s e n t s ( o u r e p r é s e n t é s ) , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 / M o n s i e u r V E R C A M M E N J o e l J e a n E r n e s t G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i , l e 2 9 m a r s 1 9 7 0 , N N 7 0 0 3 2 9 - 2 5 3 - 7 7 ) , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s ) , A v e n u e P o n t u s d e N o y e l l e s , 8 .
P r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s .
2 / M a d a m e D E S M E D T B é n é d i c t e M a r t i n e G e o r g i n e , n é e à S c h a e r b e e k , l e 1 9 s e p t e m b r e 1 9 7 1 ( N E : 7 1 0 9 1 9 - 0 7 0 - 4 1 ) , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s ) , A v e n u e P o n t u s d e N o y e l l e s , 8 .
P r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t s o c i a l e .
T O T A L : c e n t p a r t s s o c i a l e s s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s s e u l s g é r a n t s d e l a s o c i é t é é t a n t M o n s i e u r V E R C A M M E N J o e l e t M a d a m e D E S M E D T B é n é d i c t e s o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s .
E X P O S E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u , R ' p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
- l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d e m ê m e q u e l e g é r a n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
- i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
- i l n ' y a p a s d ' a u t r e g é r a n t q u e c e l u i d é s i g n é c i - a v a n t .
L e P r é s i d e n t r e c o n n a î t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
C E C I E X P O S E :
L e P r é s i d e n t r e c o n n a î t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E V I N G T H U I T M I T . T F D E U X C E N T S E U R O S ( 8 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T S I X M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 0 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e Q U A T R E V I N G T H U I T M I T . T . r D E U X C E N T S E U R O S ( 8 8 . 2 0 0 , 0 0 e ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é i n t e r v e n u e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t l e s c o m p a r a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n .
I l s d é c i d e n t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v a n t é e e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , s o i t à Q U A T R E V I N G T H U I T M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 8 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , m o n t a n t v e r s é p a r e u x p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n , s o i t :
- - p o u r M o n s i e u r V E R C A M M E N J o e l , p r é n o m m é , d e q u a t r e v i n g t s e p t m i l l e t r o i s c e n t d i x h u i t e u r o s ( 8 7 . 3 1 8 , 0 0 ¬ )
- p o u r M a d a m e D E S M E D T B é n é d i c t e , p r é n o m m é e , d e h u i t c e n t q u a t r e v i n g t d e u x e u r o s ( 8 8 2 , 0 0 ¬ )
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s q u i s e r a d o n c p o r t é à m i l l e s o i x a n t e - h u i t e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s s o i t l a s o m m e d e Q U A T R E V I N G T H U I T M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 8 8 . 2 0 0 , 0 0 C ) a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t n u m é r o B E 5 4 6 4 5 1 0 3 4 9 5 5 9 7 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a S A B a n q u e J . V A N B R E D A e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ýÿ
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
e
V o l e t B - s u i t e
a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t q u i a é t é r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t q u i l ' a t t e s t e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e ] . ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T S I X M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 0 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S I X M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 0 5 . 8 0 0 , 4 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
D I S P O S I T I O N F I N A L E .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d u p r é s e n t a c t e , s ' é l è v e à 8 9 0 , 7 9 E .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e P o l D E C R U Y E N A E R E , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
V O T E .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s a v e c a n n e x e , r e p r e n a n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
D E C R U Y E N A E R E P o l ,
N o t a i r e
R é s e r v é A u
I r F o i t e m
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n e d ` a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s \ 1 t ' 1 V t A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .