03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.09.2014, DPT 26.09.2014 14616-0472-011
25/11/2013
ÿþ w i E I ® I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i , S o t l 2 . 1
N
T r i b u o a e
E N T R E L E
1 3 N O V , 2 0 1 3
L e G r û r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 7 7 3 . 4 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . Y . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h â t e l e t 4 6 à 6 0 6 0 G I L L Y
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n ( E r r a t u m )
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S , A C T I O N N A I R E S E N D A T E D U 1 3 N O V E M B R E 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s D E C I D E N T d e :
- D ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : i l f a u t e n t e n d r e p a r M o n s i e u r O U M A L I S G e o r g e s ( N N a t 6 0 0 5 1 3 1 2 3 0 6 ) , M o n s i e u r O U M A L I S P E T R O ,
- D o n n e r m a n d a t à l a S P R L F I M A T & C O ( R P M C h a r l e r o i T V A n ° B E 0 4 7 4 . 3 6 1 . 5 7 3 ) e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t e s a u p o i n t q u i p r é c è d e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c c e p t e r l e s m o d i f i c a t i o n s .
O U M A L I S P e t r o ,
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s m o g
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 2 N O V . 2 0 1 3
G r e f f e
L e G r e f f i e r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 , 7 7 3 . 4 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . Y . C .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h â t e l e t 4 6 à 6 0 6 G I L L Y
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S E N D A T E D U 8 N O V E M B R E 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s D E C I D E N T d e
- D ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : i l f a u t e n t e n d r e p a r M o n s i e u r O U M A L I S G e o r g e s ( N N a t 6 0 0 5 1 3 1 2 3 0 6 ) , M o n s i e u r O U M A L I S P E D R O .
- D o n n e r m a n d a t à l a S P R L F I M A T & C O ( R P M C h a r l e r o i T V A n ° B E 0 4 7 4 . 3 6 1 . 5 7 3 ) e n v u e d e . l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t e s a u p o i n t q u i p r é c è d e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c c e p t e r l e s m o d i f i c a t i o n s .
O U M A L I S P e d r o ,
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 15.10.2013 13632-0497-009
16/10/2012
ÿþ M o 6 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 7 0 3 9 9 * I
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 7 7 3 , 4 5 0 D é n o m i n a t i o n
r ~ l l 3 l ~ ~ ~
C ~ I A R L E R Q I . . E e N E l l e f E
- 5 ` t o - G 2 8 0
( e n e n t i e r ) : J . Y . C .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A l l i é s , 2 3 - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S E N D A T E D U 5 O C T O B R E 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s D E C 1 D E N T d e :
- C o n f i r m e r l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s L E S S A K H a k i m , d o m i c i l i é a u n ' 3 5 r u e d e R o g n é e à 5 6 5 0 M E R T E N N E ( R N 7 3 . 0 9 . 2 8 - 4 1 7 - 4 8 ) e t M E R E S S E H e n r i , d o m i c i l i é a u n ° 1 1 A l l é e d e s M e r l e s à 6 2 0 0 C H Â T E L E T ( R N 8 2 . 0 3 . 2 4 - 1 9 1 - 5 6 ) d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d u 5 o c t o b r e 2 0 1 2 e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é i e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 ;
- N o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r O U M A L I S G e o r g e s ( N N a t 6 0 0 5 1 3 - t 2 3 ) , M a d a m e A T T A R D O G i u s e p p i n a ( 5 9 0 9 2 8 3 5 6 0 9 ) e t M e l l e O U M A L I S A l i c i a ( N N a t 8 7 1 2 1 6 2 4 8 1 9 ) , t o u s d e u x d e m e u r a n t a u n ° 2 A r u e G e n a i g e à 6 0 4 3 C H A R L E R O I ( s e c t i o n d e R a n s a r t )
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t e t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- T r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u n ° 4 6 C h a u s s é e d e C h â t e l e t à 6 0 6 0 C H A R L E R O I
- D o n n e r m a n d a t à l a S P R L F 1 M A T & C O ( R P M C h a r l e r o i - - N A n ° 8 E 0 4 7 4 . 3 6 1 . 5 7 3 ) e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t e s a u p o i n t q u i p r é c è d e ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L E S S A K H a k i m d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e n o m m e r à c e p o s t e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t M o n s i e u r O U M A L I S G e o r g e s p r é q u a l i f i é .
O U M A L I S G e o r g e s ,
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j h a g e n b i j h e t B e t g i s l i S t a a t ' s t i t a d ÿÿ t 6 C I 0 1 2 0 1 2
12/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 31.08.2012 12559-0114-010
25/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I
* 1 1 1 6 1 2 5 2 *
R é s a M o n b e m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 7 7 3 . 4 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J . Y . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S A L L I E S N U M E R O 2 3 - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 3 O C T O B R E 2 0 1 1 - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
M o n s i e u r M E R E S S E H e n r i P i e r r e G é r a r d , n é C h a r l e r o i l e v i n g t - q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 8 2 0 3 2 4 - 1 9 1 - 5 6 ) d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 6 2 0 0 C h â t e l e t . A l l é e d e s M e r l e s n u m é r o 1 1 .
* M o n s i e u r L E S S A K H a k i m , n é e n A l g é r i e l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 7 3 0 9 2 8 - 4 1 7 - 4 8 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à ' 5 6 5 0 M e r t e n n e , r u e d e R o g n é e n u m é r o 3 5 .
I c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
M o n s i e u r L E S S A K H a k i m , n é e n A l g é r i e l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( n u m é r o d e , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 7 3 0 9 2 8 - 4 1 7 - 4 8 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à ' 5 6 5 0 M e r t e n n e , r u e d e R o g n é e n u m é r o 3 5 .
H a k i m L E S S A K
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 31.08.2011 11539-0356-011
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 31.08.2010 10536-0540-011
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 28.08.2009 09735-0399-011
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 26.08.2008 08639-0301-011
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 31.08.2007 07710-0034-011
05/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.05.2006, DPT 31.08.2006 06720-3603-010
06/12/2005 : CH178113
07/10/2005 : CH178113
05/10/2004 : CH178113
05/10/2004 : CH178113
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 27.08.2015 15564-0205-011
07/08/2002 : CH178113
18/07/2002 : CH178113
22/09/2001 : CH178113
26/08/2000 : CH178113
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.05.2016, DPT 29.08.2016 16520-0218-011