23/04/2014
ÿþJ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ - ~
M O D W O R D
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i u i ~ f l i u i n i i u i y u X 1 9 0 8 6 2 9 0
I l l H
H i l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 1 6 7 . 2 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C Q U E S T I S O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s ( O b a i x ) , r u e d u V i l l a g e , 7 7 D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 7 a v r i l 2 0 1 4 p a r M a î t r e A n n e - S o p h i e D E M O U L I N , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e L e s B o n s V i l l e r s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a c o m p a r u l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J A C Q U E S T I S O N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s ( O b a i x ) , r u e d u V i l l a g e , 7 7 I D , l e q u e l a p r é a l a b l e m e n t e x p o s é q u e :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p o u r u n m o n t a n t b r u t d e u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 . 6 9 2 . 9 0 0 E U R ) , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s s e p r é s e n t a i e n t l o r s d e l a c l ô t u r e d u b i l a n a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 ,
- C e t t e a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s s e f a i t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) .
- U n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) a d è s l o r s é t é r e t e n u , d e s o r t e q u e l e d i v i d e n d e n e t a t t r i b u é s ' é l è v e à u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s ( 1 . 5 2 3 . 6 1 0 E U R ) e t a é t é p a y é à l ' a s s o c i é u n i q u e p r é c i t é .
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a e n s u i t e p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s ( 1 . 5 2 3 . 6 1 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s ( 1 . 5 4 3 . 6 1 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e e t u n e m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n , l e t o u t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' i n s t a n t , e n e s p è c e s , l e m o n t a n t t o t a l d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l e v a n t à u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s ( 1 . 5 2 3 . 6 1 0 E U R ) .
I l d é c l a r e e x p r e s s é m e n t q u e l e s s o m m e s c o n s t i t u a n t s o n a p p o r t p r o v i e n n e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
I l d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s q u ' i l à e f f e c t u é p r é a l a b l e m e n t a u c o m p t e n u m é r o B E 0 2 1 0 4 3 6 1 2 0 7 9 4 0 o u v e r t a u p r è s d e C R E L A N a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J a c q u e s T i s o n " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s ( 1 . 5 2 3 . 6 1 0 E U R )
A l ' a p p u i d e c e t t e d e c l a r a t i o n , l ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 4 a v r i l 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é e , q u i e n a t t e s t e .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s ( 1 . 5 4 3 . 6 1 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e d é c i s i o n
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! ~
R é p e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s - h i s t o r i q u e d u C a p i t a l a i n s i q u ' i l s u i t
« A r t i c l e c i n q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s ( 1 . 5 4 3 . 6 1 0 E U R ) , d i v i s é e n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x , c e n t i è m e ( 1 1 2 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A r t i c l e c i n q b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L e s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r a c t e d u N o t a i r e A n n e - S o p h i e D E M O U L I N , à L e s B o n s V i l l e r s , l e 7 a v r i l 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s ( 1 . 5 2 3 . 6 1 0 E U R ) p e u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s ( 1 . 5 4 3 . 6 1 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s e t u n e m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n t é g r a l e m e n t é t é l i b é r é e à l a s o u s c r i p t ï c n , l e t o u t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( C 1 R 9 2 ) . »
C i n q u i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e p r é c i t é p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s ,
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A n n e - S o p h i e D E M O U L I N , n o t a i r e a s s o c i é
A n n e x e ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 7 a v r i l 2 0 1 4 e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.11.2013, DPT 22.01.2014 14012-0404-016
19/03/2013
ÿþ~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
ï t i l M I 5 M 1 3
C H A R e g l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e a u M o n t b e l
1 8
1 0 9 9 7 9 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 1 6 7 . 2 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C Q U E S T I S O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e d u V i l l a g e , 7 7 D
6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s ( O b a i x )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
D e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é e A n n e - S o p h i e D E M O U L I N à L e s B o n s V i l l e r s , l e d o u z e f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à F l e u r u s l e v i n g t - e t - u n f é v r i e r s u i v a n t , 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i s , v o l u m e 1 7 3 , f o l i o 1 1 , c a s e 6 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , l e r e c e v e u r I . S t a s s a r t , s i g n a t u r e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s s e m b l é e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J a c q u e s T i s o n " , d o n t l e s i è g e e s t à 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s ( O b a i x ) , r u e d u V i l l a g e , 7 7 D , a d é c i d é d ' é t e n d r e s o n o b j e t s o c i a l e n s u p p r i m a n t l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s e t e n l e r e m p l a ç a n t p a r c e q u i s u i t :
e L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t ! a c o l l a b o r a t i o n a v e c d ' a u t r e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s o u a v e c d e s p e r s o n n e s a y a n t u n e q u a l i t é é q u i v a l e n t e à l ' é t r a n g e r , L ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n v i s e p l u s s p é c i a l e m e n t l ' e x e r c i c e d e s m i s s i o n s r é v i s o r a l e s v i s é e s à l ' a r t i c l e q u a t r e d e l a l o i d u v i n g t - d e u x j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s c r é a n t u n I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t l ' e x e r c i c e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m p a t i b l e s a v e c l a q u a l i t é d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
L a s o c i é t é p e u t p a r a i l l e u r s e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t r e n d r e t o u s l e s s e r v i c e s q u i n e s o n t p a s i n c o m p a t i b l e s a v e c l a q u a l i t é d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
D a n s l e c a d r e d e ! a g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e , e l l e p e u t n o t a m m e n t p r o c é d e r à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p o u r c o m p t e p r o p r e e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , m a t é r i e l l e s o u j u r i d i q u e s , r e l a t i v e s à c e s b i e n s . L e c a s é c h é a n t , l e s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s p o u r r o n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n , g r a t u i t e m e n t o u à t i t r e o n é r e u x , d e s o n g é r a n t o u d e s o n a s s o c i é u n i q u e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r t i c i p e r , s ' i n t é r e s s e r e t c o l l a b o r e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s p r o f e s s i o n n e l l e s d e t i t u l a i r e s d e p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s o u a v e c d e s s o c i é t é s i n t e r p r o f e s s i o n n e l l e s d e t i t u l a i r e s d e p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
S o u s l e s r e s t r i c t i o n s c i - a v a n t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s . »
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ( s i g n é ) A n n e - S o p h i e D E M O U L I N , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 16.11.2012, DPT 14.01.2013 13009-0187-014
19/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 18.11.2011, DPT 12.01.2012 12008-0365-014
27/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 19.11.2010, DPT 25.01.2011 11013-0441-014
17/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 20.11.2009, DPT 05.02.2010 10037-0439-014
27/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 21.11.2008, DPT 21.01.2009 09017-0388-014
18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 20.11.2015, DPT 13.01.2016 16011-0510-012