Y k k 4 r . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 4 5 4 9 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 4 4 3 . 8 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A G G A B
( e n a b r é g é ) : a u L a i l e » c l ' e t t c d t , u _ n e _
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e R u e d e s R é c o l l e t s , 4 0 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l :
( )
R é s o l u t i o n 4 R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
C o n f o r m é m e n t a u x p r o p o s i t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t :
1 . d e r é é l i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r ,
G a ë l l e D O U B L E T r u e d e s A n n e a u x 3 à 5 9 7 1 0 A v e l i n ( F r a n c e ) ,
A g a t h e D O U B L E T r u e P a r m e n t i e r 7 1 à 5 9 1 1 3 S e c l i n ( F r a n c e ) ,
J e a n - B e m a r d D O U B L E T B a d G o d e s b e r g 1 à 5 3 0 0 0 B o o n ( A l l e m a g n e ) ,
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ;
2 . d e f i x e r l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s à 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 . 3 . q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a n o n r é m u n é r é ;
( )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 0 j u i n 2 0 1 4 :
( )
R é s o l u t i o n 1 : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e d e n o m m e r c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r J e a n - B e m a r d D O U B L E T , q u i a c c e p t e e t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
" M a d a m e A g a t h e D O U B L E T e t M a d a m e G a ë l l e D O U B L E T , q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t l e u r e s t c o n f i é p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
J e a n - B e r n a r d D O U B L E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( { c k A c l e . a . Q u a .
c b c o L t r ,
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
c l é p o s " a u g r e f f e l e 1 ? M I L 2 9 1 4