29/04/2014 : Modification des statuts
D'un acte reçu par Maître Olivier Bonnenfant, notaire à Warsage, en date du 31/03/2014, en cours
d'enregistrement, il est extrait ceci :
EXPOSE DU PRESIDENT
Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que : - La présente assemblée a pour ordre du jour :
1 .Modification de la dénomination sociale
2.Modificatlon de l'objet social 3.Transfert du siège social
4.Modificatlon de l'exercice social - prolongation de l'exercice actuel 5.Modificatlon de la date de l'assemblée générale annuelle 6,Nomlnation d'un gérant - démission de l'ancien
7. Pouvoirs
- Toutes les parts étant nominatives et tous les associés étant présents, l'assemblée générale décide qu'il
n'est pas nécessaire de justifier l'envoi des convocations
- Il existe actuellement 100 parts sociales.
Il résulte de la liste des présences que toutes les parts sociales sont représentées. La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les points à l'ordre du jour.
- Pour être admises, les propositions reprises aux points 1° à 5° à l'ordre du jour doivent réunir les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote ; les autres propositions doivent réunir la simple majorité
des voix. »•
- Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît i valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions
suivantes ;
! Première résolution
Modification de la dénomination sociale
L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale en adoptant le nom de « WILEBO » à la | place de « JARDITECK ».
L'article 2 des statuts sera adapté en conséquence, j Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
| Deuxième résolution
Modification de l'objet social
La situation active et passive remontant à moins de trois mois ainsi que le rapport prescrit par l'article 287
: du Code des sociétés resteront annexés au présent acte,
! Les associés reconnaissent avoir reçu une copie de ces rapports antérieurement aux présentes et • dispensent le président et le notaire d'en faire lecture et plus ample mention.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, agissant tant pour elle-même que pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à :
-Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises -Secrétariat général
-Assistance administrative
-Rédaction de rapports
-Encodage, dactylographie, classement, gestion de dossier -Conseil en gestion et en secrétariat
-Vente de matériel de jardinage et autres objets décoratifs de jardin
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans que la désignation soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles, développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs immobnliers apparentés. Elle pourra s'intéres�ser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affahres, entreprisses ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favornser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à facilhter l'écoule-rnent de ses produits éventuels. Elle pourra exercer la fonction de gérant, administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés à condition de nommer un représentant permanent,
L'article 4 des statuts sera donc remplacé par le texte adopté ci-dessus. Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution
Transfert du siège social
L'assemblée générale décide de transférer le siège social â l'adresse suivante ; rue de la Gare 9 à 4608
Warsage.
L'article 3 des statuts sera adapté en conséquence. Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution
Modification de l'exercice social - prolongation de l'exercice social actuel L'assemblée générale décide de modifier l'exercice social.
Actuellement, l'exercice social court du 1er janvier au 31 décembre.
L'assemblée décide de faire courir désormais l'exercice social du 1 er octobre au 30 septembre. L'assemblée décide également de faire courir l'exercice social actuel jusqu'au 30 septembre 2015. L'article 18 des statuts sera adapté en ce sens. Vote : cette résolution est adoptée â l'unanimité. Cinquième résolution
Modification de la date de l'assemblée générale annuelle
Vu la modification de l'exercice social, l'assemblée générale décide que l'assemblée générale annuelle se
tiendra désormais le troisième lundi du mois de mars de chaque année, à 18h.
Le premier alinéa de l'article 14 des statuts sera donc adapté. Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Sixième résolution
Nomination d'un gérant - démission de l'ancien
L'assemblée générale décide de démissionner le gérant actuel, étant Monsieur Francis GRAN1ER (numéro
national 63052910988).
L'assemblée nomme en remplacement Madame Véronique LEJEUNE, comparante prénommée, qui accepte, pour une durée illimitée. Son mandat sera gratuit ou rémunéré, suivant décision à prendre lors d'une assemblée générale ultérieure.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité. Septième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui
précèdent et pour la coordination des statuts. Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité. (S) Olivier BONNENFANT.
Suivent la clôture de l'acte et les rapports, on omet.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers