27/01/2014
ÿþ ? M D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T u u r n a l
X 3 3 J A N . 2 9 1 4
d é . ê s é a u g r e f f e
1 A 1
~ 3 . ï f T s '
M e l l á i r M e i e - / 7 3 l y
U r e t l i e - a - s e d n i é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 2 1 8 . 6 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « J E A N - L O U I S M E R T E N S N O T A I R E »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t , r u e d e T o u r n a i , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E
L E V I N G T - Q U A T R E D E C E M B R E
D e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e K e b e r s , N o t a i r e r é s i d a n t à L e u z e - e n - H a i n a u t , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , M a î t r e J e a n - L o u i s M E R T E N S , N o t a i r e r é s i d a n t à L e u z e - e n - H a i n a u t , l é g a l e m e n t e m p ê c h é .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e < c J E A N - L O U I S M E R T E N S N O T A I R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L e u z e - e n - H a i n a u t ( e x L e u z e ) , r u e d e T o u r n a i , 2 4 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s e K e b e r s , n o t a i r e s o u s s i g n é e , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 1 1 3 - 9 5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s e K e b e r s , n o t a i r e s o u s s i g n é e , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 2 0 1 0 5 / 3 3 3 0 . ( o n o m e t )
R É S O L U T I O N S
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s
( 2 1 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 8 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) à h u i t c e n t t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 8 0 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 2 1 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 2 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r J e a n - L o u i s M e r t e n s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é p r é q u a l i t i é i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i t e p a r l u i - m ê m e a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r u n d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 8 0 8 8 2 6 3 5 7 9 9 1 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B e l f i u s , a g e n c e d e L e u z e - e n - H a i n a u t .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a e n s a p o s s e s s i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 8 0 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e v i n g t e t u n e ( 1 . 0 2 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
q u e i a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e d e d e u x c e n t t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 2 1 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s . I l s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t
A R T I C L E C I N Q C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à H U I T C E N T T R O I S M I L L E C E N T E U R O S ( 8 0 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t d i v i s é e n m i l l e
v i n g t e t u n e p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e v i n g t e t u n i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . ( o n o m e t )
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é à L e u z e - e n - H a i n a u t d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e v o l u m e 4 3 4
f o l i o 5 8 c a s e 1 4 r e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) A n n e D e r o u x .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
F r a n ç o i s e K e b e r s , N o t a i r e à L e u z e - e n - H a i n a u t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 04.07.2013 13274-0340-015
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 21.06.2012 12197-0378-015
05/01/2012
ÿþ l l ô l " r n l i % V C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i a o o 3 a a o =
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 9 . 2 1 8 . 6 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " J E A N - L O U I S M E R T E N S N O T A I R E "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t e x L e u z e , r u e d e T o u r n a i , 2 4 ,
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E L E V I N G T - D E U X D E C E M B R E
D e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e K E B E R S , N o t a i r e r é s i d a n t à L e u z e - e n - H a i n a u t , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , M a î t r e J e a n - L o u i s M E R T E N S , N o t a i r e r é s i d a n t à L e u z e - e n - H a i n a u t , l é g a l e m e n t e m p ê c h é .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J E A N - L O U I S M E R T E N S N O T A I R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L e u z e - e n - H a i n a u t e x L e u z e , r u e d e T o u r n a i , 2 4 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 6 9 . 2 1 8 . 6 9 2 .
( o n o m e t ) C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t i c i p r é s e n t M o n s i e u r J e a n - L o u i s M E R T E N S , a s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t , n é à U c c l e l e v i n g t - s i x m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 5 8 . 0 5 . 2 6 - 1 4 5 . 3 7 ) d o m i c i l i é à L e u z e - e n - H a i n a u t e x L e u z e , r u e d u
R e m p a r t , 8 P r o p r i é t a i r e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l 7 5 0
L ' a s s o c i é p r é n o m m é e s t b i e n c o n n u d e l a n o t a i r e s o u s s i g n é e . ( o n o m e t )
R E S O L U T I O N S
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e d e u x
c e n t s e u r o s ( 5 7 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q c e n t
q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 8 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
a u g m e n t a t i o n s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é a c t u e l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a
p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s o i t i n t é g r a l e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n - - i n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é p r é q u a l i f i é i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e
q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i t e p a r l u i - m ê m e a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e
s p é c i a l n u m é r o B E 3 8 0 6 8 8 9 4 1 4 0 8 7 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e D E X I A , a g e n c e d e
L e u z e - e n - H a i n a u t .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a
e n s a p o s s e s s i o n .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e
n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s
( 5 8 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 5 7 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s . I l s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
A R T I C L E C I N Q C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à C I N Q C E N T Q U A T R E - V I N G T - N E U F M I L L E H U I T C E N T S E U R O S
( 5 8 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( o n o m e t ) ( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p . , é a u g r e f f - l e
2 3 D E C . 2 0 1 1
"
~ /
Y " i 1 4 e [ i n 4 7 1 y
. L ~
r e t i l o t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E n r e g i s t r é à L e u z e - e n - H a i n a u t d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e v o l u m e 4 3 2
f o l i o 0 5 3 c a s e 0 7 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s .
L e R e c e v e u r ( s i g n é ) Y . V a n s t a l s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
F r a n ç o i s e K e b e r s , N o t a i r e à L e u z e - e n - H a i n a u t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
17/06/2011 : TOT000544
18/06/2009 : TOT000544
27/06/2008 : TOT000544
11/06/2007 : TOT000544
05/07/2006 : TOT000544
13/06/2005 : TOT000544
02/12/2004 : TOT000544
02/06/2004 : TOT000544
15/05/2003 : TOT000544
01/06/2000 : TOT000544
13/01/2000 : TOA007687