17/02/2014
ÿþ M a a W O R D 1 1 . 1
f p j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I C I
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
0 6 F E V , 2 0 1 4
L e g r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 1 0 7 . 4 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « S . P . R . L . J e a n - L u c D e n u i t »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 3 8 L u t t r e , r u e d e L i b e r c h i e s , 1 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 3 f é v r i e r r 2 0 1 4 p a r M a î t r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e L e s B o n s V i l l e r s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S . P . R . L , J e a n - L u c D e n u i t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 3 8 L u t t r e , r u e d e L i b e r c h i e s , 1 1 2 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 2 A 0 7 . 4 9 6 , l a q u e l l e a p r é a l a b l e m e n t e x p o s é q u e :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s b r u t s d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 0 0 0 E U R ) , à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e t r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s s e p r é s e n t a i e n t l o r s d e l a c l ô t u r e d u b i l a n a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 .
- C e t t e a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s s e f a i t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( C I R 9 2 ) ,
- U n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) a d è s l o r s é t é r e t e n u , d e s o r t e q u e l e d i v i d e n d e n e t a t t r i b u é s ' é l è v e à t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 3 1 5 0 0 0 E U R ) e t a é t é p a y é à c h a c u n d e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e s p a r t s e t d r o i t s p o s s é d é s p a r c h a c u n .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s , l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s p o r t a n t c r é a t i o n d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r e m p l a c e r t o u t e r é f é r e n c e a u x f r a n c s b e l g e s p a r u n e r é f é r e n c e a u x e u r o s e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A l ' a r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n : i l y a l i e u d ' a j o u t e r u n d e u x i è m e a l i n é a c o m m e s u i t
« D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » e t ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d u t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e » .
- A l ' a r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l : i l y a l i e u d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i é n a c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d a n s l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . »
- A l ' a r t i c l e 5 C a p i t a l : ü y a l i e u d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l a n c i e n n e m e n t l i b e l l é e n f r a n c s b e l g e s e n e u r o s e t d e s u b s t i t u e r a u x p a r t s s o c i a l e s a v e c v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e e t d e r e m p l a c e r p a r c o n s é q u e n t l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t ; « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t i m e ( 1 8 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l » .
- A l ' a r t i c l e 9 : i l y a l i e u d ' a j o u t e r u n p r e m i e r p a r a g r a p h e c o m m e s u i t :
« L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s » .
- A l ' a r t i c l e 1 9 - S u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é : i l y a l i e u d e f a i r e r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n l i e u e t p l a c e d e l ' a r t i c l e 1 2 p a r a g r a p h e 2 d e l a l o i d u d i x s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t e n l i e u e t p l a c e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u v i n g t e t u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q p o r t a n t r é f o r m e d u r é v i s o r a t d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ Ï . A
4
V o l e t B - S u i t e
A l ' a r t i c l e 2 0 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : i l y a l i e u d e r e m p l a c e r l e t e r m e « a n n u e l l e » p a r l e t e r m e « o r d i n a i r e
» .
- A l ' a r t i c l e 2 1 1 i i y e l i e u d e r e m p l a c e r l e s t e r m e s « h u i t j o u r s » p a r « q u i n z e j o u r s » ,
- A l ' a r t i c l e 2 6 : i l y a l i e u d ' a j o u t e r a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e , c e q u i s u i t :
« L e ( s ) l i q u i d a t e u r s ) n ' e n t r e ( n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a ( l e u r ) n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e
C o m m e r c e » .
- A l ' a r t i c l e 2 8 : i l y a l i e u d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 8 p o u r l e f a i r e f i g u r e r c o m m e s u i t : « L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u c o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
I l y a l i e u d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 2 9
- A r t i c l e 3 0 : i l y a l i e u d ' a j o u t e r u n d e u x i è m e a l i n é a c o m m e s u i t :
« D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é , e l l e s e t r o u v e d ' o f f i c e s o u m i s e a u s t a t u t d e l a s o c i é t é d ' u n e p e r s o n n e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e t e l q u ' i l a é t é f i x é p a r l a l o i d u q u a t o r z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t . 1 1 e n r é s u l t e n o t a m m e n t q u e t o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t e x e r c é e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l e q u e l n e p e u t , e n a u c u n c a s , d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u ' i l e x e r c e à c e t i t r e » .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 3 1 5 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t i m e ( 1 8 5 9 2 , 0 1 E U R ) à t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t i m e ( 3 3 3 5 9 2 , 0 1 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l e t u n e m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n , l e t o u t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s u r l e s r e v e n u s ( C I R 9 2 ) ,
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S o n t i n t e r v e n u s t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , l e s q u e l s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e m o n t a n t t o t a l d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l e v a n t à t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 3 1 5 0 0 0 E U R ) e t c e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s o i t e n s e m b l e p o u r t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 3 1 5 0 0 0 E U R ) . L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t q u e l e s s o m m e s c o n s t i t u a n t l e u r s a p p o r t s r e s p e c t i f s p r o v i e n n e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 . I l s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s s o u s c r i p t i o n s a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é p r é a l a b l e m e n t a u c o m p t e n u m é r o B E 6 9 0 8 8 2 6 4 0 3 2 6 7 8 o u v e r t a u p r è s d e B e l f i u s a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é « S P R L J e a n - L u c D e n u i t » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 3 1 5 0 0 0 E U R ) . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é e , q u i e n a t t e s t e .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t i m e ( 3 3 3 5 9 2 , 0 1 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e t r e p r é s e n t é e n c o n s é q u e n c e p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t e t l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 a c t u e l p o u r t e r e m p l a c e r p a r u n a r t i c l e 6 « H i s t o r i q u e d u C a p i t a l » a i n s i q u ' i l s u i t :
« A r t i c l e c i n q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 3 3 3 5 9 2 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 6 - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l s o c i a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s e p t m i l l e c i n q c e n t f r a n c s c h a c u n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r a c t e d u N o t a i r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , à L e s B o n s V i l l e r s , l e 3 f é v r i e r 2 0 1 4 a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 3 1 5 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t i m e ( 1 8 5 9 2 , 0 1 E U R ) à t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t i m e ( 3 3 3 5 9 2 , 0 1 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d e c h a c u n d e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l e t u n e m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n t é g r a l e m e n t é t é l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n . »
6 . S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , n o t a i r e a s s o c i é
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 3 f é v r i e r 2 0 1 4 e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- i .
R é s e r v é "
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e