JEUX DOMI

Société anonyme


Dénomination : JEUX DOMI
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 451.389.894

Publication

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 22.07.2014 14334-0556-016
30/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tiithrnti1

mue tr Aa giaulurrr

~~.J~.,y

ENTRE LE

11 DEC, 2011i

Le Greffier

Greffe

Réservé in NI

au

Moniteur

beige



N°d'entreprise : 0451.389.894

Dénomination (en entier) : JEUX DOMI S.A.

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Marchienne 49, 6040 Jumet (Charleroi), Belgique

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de

démission -administrateurs

Texte

Après avoir constaté que toutes les parts sont présentes ou représentées, l'assemblée générale extraordinaire réunie ce jour 30/11/2014 sous la Présidence de Monsieur Roberto RONGIOVANNI a pris à l'unanimité les décisions suivantes

Monsieur Pol CORDIER est démis de ses fonctions d'administrateur-délégué et d'administrateur;

Monsieur Roberto DONGIOVANNI NN 65.05.03.217.26 est désigné

comme nouvel administrateur délégué ;

Madame Maryse DUMONT est confirmée dans son mandat d'administrateur.

Les deux derniers cités forment donc désormais le Conseil d'Administration de la Société pouvant agir dans le cadre des dispositions statutaires.

Ces décisions prennent effet le 30/11/2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter a personne morale r l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 30.07.2013 13379-0380-016
10/07/2013
ÿþi "

\fijçf4= f Copie á publier aux annexes du Moniteur belge Motl POF i 1.1

après dépôt de l'acte au greffe



Tribunal de commerce de Charleroi

Entré le

O I JUL 2013

LeglGfe

N°d'entreprise : 0451.389.894

Dénomination (en entier) : JEUX DOMI S.A.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Marchienne 49, 6040 Jumet (Charleroi), Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de

cessation des fonctions -administrateurs

Texte :

Monsieur DANIELI DOMIZZIO, administrateur - délégué de la société est décédé le 16/04/2013.

Pour pourvoir à la vacance du poste d'administrateur - délégué, l'assemblée générale propose - à ce poste - à l'unanimité Monsieur POL Cordier NN 57.10.30-151-22 exerçant jusqu'à ce jour le mandat d'administrateur au sein de la société. Il accepte cette fonction.

L'assemblée générale appelle par ailleurs à l'exercice du mandat d'administrateur Madame DUMONT Maryse NN 71.02.10.104-34 laquelle accepte.

Le mandat de Madame Dumont est à titre gratuit.

Les deux personnes susnommées constituent donc à partir de ce jour le Conseil d'administration de la S .A. JEUX DOMI.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes duMoniteur_belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 23.07.2012 12313-0577-016
28/02/2012
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acteau greffe



iiI i I Ii II1 III III II 1II III II

*iaoaeaae*

R~

Mc b

Tribunal de Commerce

1 5 FEV. 2012

CHAgutpI



N° d'entreprise : 0451.389.894

Dénomination

(en entier) : JEUX DOMI

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE MARCHIENNE NUMERO 49 - 6040 CHARLEROI SECTION DE JUMET

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Etienne DURIEU, à Binche, en date du treize décembre mil neuf cent nonante trois, publié à l'Annexe au Moniteur belge du trente et un décembre suivant, sous le numéro 931231-305.

Société dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et, pour la dernière fois, aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue devant le notaire Etienne DURIEU, à Binche, en date du vingt-sept décembre mil neuf cent nonante huit, publiée à l'Annexe au Moniteur belge du vingt-neuf; décembre suivant, sous le numéro 981229-463.

Société inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0451.389.894 et', immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 451.389.894.

D'un acte reçu par le Notaire Vincent MICHIELSEN, Notaire associé, de Charleroi, le 28.12.2011, enregistré: à Charleroi 6, le 04.01.2012, volume 253, folio 38, case 06, rôles 5, renvoi 0, par l'Inspecteur principal V.LION: qui a perçu la somme de vingt-cinq euros, il a été extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION  CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS

L'assemblée décide de convertir le capital social en euros, soit septante quatre mille trois cent soixante-huit' euros six cents (¬ 74.368,06.-) et de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

En conséquence, l'assemblée décide d'insérer avant le premier alinéa à l'article cinq des statuts le texte. suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de septante quatre mille trois cent soixante-huit euros six cents.

« Il est divisé en trois mille actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois

millième de l'avoir social. »

DEUXIEME RESOLUTION -- CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES

L'assemblée décide de convertir les titres au porteur en actions nominatives et d'insérer la possibilité pour

les actionnaires de convertir les actions nominatives en titres dématérialisés.

En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l'article 6 des statuts par le texte:

suivant :

« Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

« Les actions libérées sont nominatives ou dématérialisées.

« Tout actionnaire a, à tout moment, la faculté de demander la conversion, à ses frais, de ses titres. entièrement libérés d'une forme en une autre des formes prévues au premier alinéa du présent article.

« Il est tenu au siège social, un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre;

connaissance.

« Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son

détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé.

« Le titre inscrit en compte se transmet par virement de compte à compte. »

Le notaire soussigné constate l'inscription dans le registre des parts sociales de l'identité et du nombre

d'actions dont chacun des actionnaires est propriétaire à ce jour.

En outre, l'assemblée décide de remplacer le point D) de l'article 16 des statuts, par le texte suivant :

« Admission

« L'organe qui convoque une assemblée peut exiger que pour être admis à l'assemblée, les actionnaires respectent les formalités d'admission suivantes

« a) Pour les détenteurs d'actions dématérialisées, le droit de prendre part à la réunion est subordonné au: dépôt à la société ou dans un des établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs au: moins avant la date fixée pour la réunion, d'une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou

l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilité des actions jusqu'à la date de l'assemblée. "



ItijlagenÏiïfliét )3ëlgiscTi Staatshl cT - /Slb2t26i2 - Annexes du Moniteur belge







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

. ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des

, r "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

« Si des établissements financiers à l'étranger sont désignés où peuvent être faits les dépôts, ces établissements ont la faculté de désigner, dans leurs pays respectifs, d'autres établissements où les actions au porteur ou les attestations d'indisponibilité d'actions dématérialisées pourront également être valablement déposées, et d'en publier la liste.

« b) Pour les propriétaires d'actions nominatives, le droit de prendre part à la réunion est subordonné à leur inscription dans le registre des actions nominatives de la société cinq jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils doivent en outre faire connaître à la société, cinq jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion, le nombre d'actions avec lequel ils prendront part à celle-ci.

« Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent. »

TROISIEME RESOLUTION  INSERTION DANS LES STATUTS DE LA POSSIBILITE POUR LA SOCIETE D'EMETTRE DES OBLIGATIONS

L'assemblée décide d'insérer dans les statuts de ta possibilité pour ta société d'émettre des obligations.

En conséquence, l'assemblée décide d'insérer un article 13bis dans les statuts, rédigé comme suit

« La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

« Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.

« L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi. »

QUATRIEME RESOLUTION  INTRODUCTION DANS LES STATUTS DE LA POSSIBILITE DE REDUIRE LE NOMBRE D'ADMINISTRATEURS A DEUX DANS LES CAS PRÉVUS PAR LA LOI

L'assemblée décide d'introduire dans les statuts la possibilité de réduire le nombre d'administrateurs à deux, dans les cas prévus par la loi.

En conséquence, l'assemblée décide d'insérer entre la première et la deuxième phrase du point A) de l'article 14 des statuts le texte suivant ;

« Toutefois, lorsque, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. »

En outre, l'assemblée décide d'insérer entre la première et la deuxième phrase du dernier alinéa du point E) de l'article 14 des statuts le texte suivant :

« Toutefois, si le Conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante. »

CINQUIEME RESOLUTION  INSERTION DANS LES STATUTS DE LA POSSIBILITE DE VOTER PAR CORRESPONDANCE AUX ASSEMBLEES

L'assemblée décide d'insérer dans les statuts de la possibilité de voter par correspondance aux assemblées.

En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa du point E) de l'article 16 des statuts parle texte suivant :

« Tout actionnaire peut donner à toute personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission une procuration écrite pour le représenter à une assemblée générale et y voter en ses lieu et place.

« Le Conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

« Vote par correspondance

« Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société.

« Ce formulaire contient les mentions suivantes

« les nom, prénoms, raison ou dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou siège social ;

« - sa signature ;

« - le nombre et la forme des actions pour lesquelles il est pris part au vote ;

«- la preuve de l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée ;

« - l'ordre du jour de l'assemblée générale avec l'indication des sujets à traiter et les propositions de décisions :

« - le sens du vote (en faveur ou contre chacune des résolutions) ou l'abstention sur chacun des points de l'ordre du jour ;

« - le pouvoir éventuellement donné au président ou à une personne déterminée de voter, au nom de

l'actionnaire, sur les amendements ou résolutions nouvelles soumis à l'assemblée.

« Ce formulaire sera signé là où les signatures étant précédées de la mention "Bon pcur pouvoir."

« Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assemblée. Les formalités d'admission doivent avoir été accomplies.

« Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme électronique via un ou plusieurs sites internet. Il détermine les modalités pratiques de ce vote électronique en veillant à ce que le

LE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

système utilisé permette d'introduire les mentions visées ci-dessus et de contrôler le respect des dispositions contenues au présent article»

SIXIEME RESOLUTION  ADAPTATION DES STATUTS AUX NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR ET NOTAMMENT CELLES CONTENUES DANS LE CODE DES SOCIETES

L'assemblée décide d'adapter les statuts aux nouvelles dispositions légales en vigueur et notamment celles contenues dans le Code des sociétés.

En conséquence, l'assemblée décide de remplacer la deuxième phrase de l'article 2 des statuts par le texte suivant :

« Le siège social peut être transféré en tout endroit de Bruxelles, de la région Bruxelles-Capitale ou de la

région de langue française de Belgique, par simple décision du Conseil d'Administration qui a tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement, la modification des statuts qui en résulte. »

L'assemblée décide également de supprimer la deuxième phrase de l'article 4 des statuts.

L'assemblée décide également de remplacer à l'article 8 des statuts les termes « cinq millions de francs »

par les termes « cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros septante six cents ».

L'assemblée décide également de supprimer la deuxième phrase de l'article 9 des statuts,

L'assemblée décide également de remplacer l'avant-dernier alinéa du point E) de l'article 14 des statuts par

le texte suivant :

« Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, administrateurs, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice à la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. »

L'assemblée décide également de remplacer l'article 15 des statuts par le texte suivant :

« Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la Société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

« Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

« Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. »

L'assemblée décide également de remplacer le dernier alinéa du point C) de l'article 16 des statuts par le texte suivant :

« Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à la loi. »

L'assemblée décide également de remplacer le point J) de l'article 16 des statuts par le texte suivant :

« Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent fa moitié au moins du capital social.

« Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté,

« Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

« Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi, »

L'assemblée décide également de remplacer au dernier alinéa de l'article 18 des statuts les termes « l'article 77te des Lois Coordonnées » par les termes « la loi »,

L'assemblée décide également de remplacer l'article 20 des statuts par te texte suivant :

« En cas de dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination,

par le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

« Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

« L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.

« Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le Tribunal de commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale.

« Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au Tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de ia société.

« Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des

actions.

« Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre

soit par des appels de fonds, soit par une répartition préalable.

« Le solde est réparti également entre toutes les actions.»

L'assemblée décide enfin de remplacer l'article 23 des statuts par le texte suivant :

Réservé au--" Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

« Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il en est référé aux dispositions légales existant en la :

matière, et plus spécialement au Code des sociétés. »

SEPTIEME RESOLUTION  NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

L'assemblée décide de renouveler en qualité d'administrateurs, pour une durée de six ans à compter de ce

jour:

1.- Monsieur DANIELI Domizzio, préqualifié :-

2.- Monsieur CORDIER Pol, né à Anderlues le trente octobre mil neuf cent cinquante-sept (numéro de

registre national, communiqué avec son accord exprès : 571030 151-22) demeurant et domicilié à 6150

Anderlues, rue Houdoux, numéro 1.

Tous ici valablement présents ou représentés et qui acceptent.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, les administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination du président du Conseil

d'administration et de l'administrateur délégué.

A l'unanimité, ils appellent aux fonctions de Président et d'administrateur délégué : Monsieur DANIELI

Domizzio, qui accepte.

En sa qualité d'administrateur délégué, il est chargé de la gestion journalière de la société et de la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Les mandats de Président et d'administrateur délégué, ainsi nommé, sont gratuits,

HUITIEME RESOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE SUR PAPIER TIMBRE AUX FINS DE PUBLICATION A L'ANNEXE AU MONITEUR BELGE

Vincent MICHIELSEN Notaire Assccié

Déposés en même temps :

* expédition

* statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou de rsonnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard d :a -

I

~

L° ~ ~.E

ci_ Mir ~~ ' /

Au verso : Nom et signature

11/08/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 09.08.2011 11384-0166-016
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 18.07.2011 11299-0488-016
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 31.07.2010 10374-0153-016
13/08/2009 : CH179051
13/08/2008 : CH179051
11/07/2006 : CH179051
08/07/2005 : CH179051
13/07/2004 : CH179051
14/07/2003 : CH179051
26/05/1999 : CH179051
29/12/1998 : CH179051
25/03/1994 : CH179051
06/01/1994 : CHA11925
31/12/1993 : CHA11925
16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 12.08.2016 16418-0450-016

Coordonnées
JEUX DOMI

Adresse
RUE DE MARCHIENNE 49 6040 JUMET(CHARLEROI)

Code postal : 6040
Localité : Jumet
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne