28/02/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i I i I I i I I 1 I I I I I I I I 1 I I I I I I I
* i a o a e a a e *
R ~
M c b
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 5 F E V . 2 0 1 2
C H A g u t p I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 3 8 9 . 8 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J E U X D O M I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E M A R C H I E N N E N U M E R O 4 9 - 6 0 4 0 C H A R L E R O I S E C T I O N D E J U M E T
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e D U R I E U , à B i n c h e , e n d a t e d u t r e i z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e t r o i s , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 3 1 2 3 1 - 3 0 5 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e E t i e n n e D U R I E U , à B i n c h e , e n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e h u i t , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f ; d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 8 1 2 2 9 - 4 6 3 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 1 . 3 8 9 . 8 9 4 e t ' , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 5 1 . 3 8 9 . 8 9 4 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é : à C h a r l e r o i 6 , l e 0 4 . 0 1 . 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 3 , f o l i o 3 8 , c a s e 0 6 , r ô l e s 5 , r e n v o i 0 , p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l V . L I O N : q u i a p e r ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s , s o i t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t ' e u r o s s i x c e n t s ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 . - ) e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r a v a n t l e p r e m i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s l e t e x t e . s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s .
« I l e s t d i v i s é e n t r o i s m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s
m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d ' i n s é r e r l a p o s s i b i l i t é p o u r
l e s a c t i o n n a i r e s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e :
s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
« L e s a c t i o n s l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
« T o u t a c t i o n n a i r e a , à t o u t m o m e n t , l a f a c u l t é d e d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à s e s f r a i s , d e s e s t i t r e s . e n t i è r e m e n t l i b é r é s d ' u n e f o r m e e n u n e a u t r e d e s f o r m e s p r é v u e s a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e .
« I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e ;
c o n n a i s s a n c e .
« L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é .
« L e t i t r e i n s c r i t e n c o m p t e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e . »
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l ' i d e n t i t é e t d u n o m b r e
d ' a c t i o n s d o n t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e s t p r o p r i é t a i r e à c e j o u r .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p o i n t D ) d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A d m i s s i o n
« L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e u n e a s s e m b l é e p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t e n t l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n s u i v a n t e s
« a ) P o u r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , l e d r o i t d e p r e n d r e p a r t à l a r é u n i o n e s t s u b o r d o n n é a u : d é p ô t à l a s o c i é t é o u d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a u : m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n , d ' u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u
l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . "
I t i j l a g e n Ï i ï f l i é t ) 3 ë l g i s c T i S t a a t s h l c T - / S l b 2 t 2 6 i 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
. a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s
, r "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« S i d e s é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s à l ' é t r a n g e r s o n t d é s i g n é s o ù p e u v e n t ê t r e f a i t s l e s d é p ô t s , c e s é t a b l i s s e m e n t s o n t l a f a c u l t é d e d é s i g n e r , d a n s l e u r s p a y s r e s p e c t i f s , d ' a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s o ù l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o u l e s a t t e s t a t i o n s d ' i n d i s p o n i b i l i t é d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s p o u r r o n t é g a l e m e n t ê t r e v a l a b l e m e n t d é p o s é e s , e t d ' e n p u b l i e r l a l i s t e .
« b ) P o u r l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e d r o i t d e p r e n d r e p a r t à l a r é u n i o n e s t s u b o r d o n n é à l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n . I l s d o i v e n t e n o u t r e f a i r e c o n n a î t r e à l a s o c i é t é , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n , l e n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e q u e l i l s p r e n d r o n t p a r t à c e l l e - c i .
« L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N I N S E R T I O N D A N S L E S S T A T U T S D E L A P O S S I B I L I T E P O U R L A S O C I E T E D ' E M E T T R E D E S O B L I G A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s d e t a p o s s i b i l i t é p o u r t a s o c i é t é d ' é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 1 3 b i s d a n s l e s s t a t u t s , r é d i g é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
« T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N I N T R O D U C T I O N D A N S L E S S T A T U T S D E L A P O S S I B I L I T E D E R E D U I R E L E N O M B R E D ' A D M I N I S T R A T E U R S A D E U X D A N S L E S C A S P R É V U S P A R L A L O I
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é d e r é d u i r e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r e n t r e l a p r e m i è r e e t l a d e u x i è m e p h r a s e d u p o i n t A ) d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t ;
« T o u t e f o i s , l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . »
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r e n t r e l a p r e m i è r e e t l a d e u x i è m e p h r a s e d u d e r n i e r a l i n é a d u p o i n t E ) d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e f o i s , s i l e C o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N I N S E R T I O N D A N S L E S S T A T U T S D E L A P O S S I B I L I T E D E V O T E R P A R C O R R E S P O N D A N C E A U X A S S E M B L E E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s d e l a p o s s i b i l i t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u x a s s e m b l é e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a e t l a p r e m i è r e p h r a s e d u d e u x i è m e a l i n é a d u p o i n t E ) d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
« L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
« V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
« P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l a s o c i é t é .
« C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s
« l e s n o m , p r é n o m s , r a i s o n o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
« - s a s i g n a t u r e ;
« - l e n o m b r e e t l a f o r m e d e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ;
« - l a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ;
« - l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s :
« - l e s e n s d u v o t e ( e n f a v e u r o u c o n t r e c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s ) o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
« - l e p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t d o n n é a u p r é s i d e n t o u à u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e d e v o t e r , a u n o m d e
l ' a c t i o n n a i r e , s u r l e s a m e n d e m e n t s o u r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e .
« C e f o r m u l a i r e s e r a s i g n é l à o ù l e s s i g n a t u r e s é t a n t p r é c é d é e s d e l a m e n t i o n " B o n p c u r p o u v o i r . "
« I l n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t a v o i r é t é a c c o m p l i e s .
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t o r g a n i s e r u n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e v i a u n o u p l u s i e u r s s i t e s i n t e r n e t . I l d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e c e v o t e é l e c t r o n i q u e e n v e i l l a n t à c e q u e l e
L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s y s t è m e u t i l i s é p e r m e t t e d ' i n t r o d u i r e l e s m e n t i o n s v i s é e s c i - d e s s u s e t d e c o n t r ô l e r l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s a u p r é s e n t a r t i c l e »
S I X I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U X N O U V E L L E S D I S P O S I T I O N S L E G A L E S E N V I G U E U R E T N O T A M M E N T C E L L E S C O N T E N U E S D A N S L E C O D E D E S S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r e t n o t a m m e n t c e l l e s c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B r u x e l l e s , d e l a r é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a
r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e s u p p r i m e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s l e s t e r m e s « c i n q m i l l i o n s d e f r a n c s »
p a r l e s t e r m e s « c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e s i x c e n t s » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e s u p p r i m e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e m p l a c e r l ' a v a n t - d e r n i e r a l i n é a d u p o i n t E ) d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r
l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e à l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a S o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
« A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
« C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a d u p o i n t C ) d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e m p l a c e r l e p o i n t J ) d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t f a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
« S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é ,
« A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
« T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i , »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e m p l a c e r a u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s l e s t e r m e s « l ' a r t i c l e 7 7 t e d e s L o i s C o o r d o n n é e s » p a r l e s t e r m e s « l a l o i » ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r t e t e x t e s u i v a n t :
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n ,
p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
« L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
« L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
« A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e i a s o c i é t é .
« A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s
a c t i o n s .
« S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
« L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
R é s e r v é a u - - " M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e n e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e x i s t a n t e n l a :
m a t i è r e , e t p l u s s p é c i a l e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e
j o u r :
1 . - M o n s i e u r D A N I E L I D o m i z z i o , p r é q u a l i f i é : -
2 . - M o n s i e u r C O R D I E R P o l , n é à A n d e r l u e s l e t r e n t e o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( n u m é r o d e
r e g i s t r e n a t i o n a l , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 5 7 1 0 3 0 1 5 1 - 2 2 ) d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 6 1 5 0
A n d e r l u e s , r u e H o u d o u x , n u m é r o 1 .
T o u s i c i v a l a b l e m e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r D A N I E L I
D o m i z z i o , q u i a c c e p t e .
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , i l e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e s m a n d a t s d e P r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a i n s i n o m m é , s o n t g r a t u i t s ,
H U I T I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R T I M B R E A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
V i n c e n t M I C H I E L S E N N o t a i r e A s s c c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
* e x p é d i t i o n
* s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d : a -
I
~
L ° ~ ~ . E
c i _ M i r ~ ~ ' /
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e