ÿþ1 1 1 1 1 , 1 1 t i l t 1 1 1 , 1 , 1 j 1 1 1 1 . 1 1 1
R é
M o
b
l I l
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o é a u g r e f f e l o 2 , 1 o C T , 2 1 4
~ ~ p 1 o t M a r i e - G u y ~ l t ~ ~ V ; ' ' v : : : u I t ? .
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 2 0 . 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J E W E L S G A L L E R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : G r a n d P l a c e , 2 6 / 9 8 0 0 t 1 O u S c r o N
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t e t N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l :
( " )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à é c h é a n c e . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r F r é d é r i c C l a e r h o u t ( d o m i c i l i é e à M o u s c o n , G r a n d P l a c e n ° 2 6 N N 6 8 0 1 2 5 0 6 1 4 2 ) e t d e M a d a m e A l l o s e r y K a t h l e e n ( d o m i c i l i é e à M o u s c o n , G r a n d P l a c e n ° 2 6 - - N N 7 2 0 7 2 4 1 3 4 2 8 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r M a d a m e R i t a D e j a n s ( d o m i c i l i é à A a l b e e k , P a p e y e w e g , 3 N N 4 2 0 4 1 8 0 6 0 1 9 . C e l l e - c i a c c e p t e s o n m a n d a t , c e l u i - c i n e s e r a p a s r é m u n é r é . L e m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t : l a S P R L C l a r o r r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c C l a e r h o u t . L e m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
( " " " )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l :
L e c o n s e i l c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a c t u e l v i e n t à é c h é a n c e . L e c o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r é é l i r e l a S P R L C l a r o r r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c C l a e r h o u t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e u r m a n d a t l e u r e s t c o n f i é p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S P R L C l a r o r
R é p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c C l a e r h o u t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e