24/07/2013
ÿþ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o n W O R D 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I I I I I I I I I I 1 1 I I I I
* 1 3 1 1 5 1 7 2 *
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R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 6 1 1 . 7 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J O R I O N
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i ~ ~ ~ ~
d é p o s é a u g r e f f e l e ~ 1 5 - I ~ - ( l ' -
~ . s e u l . .
e ~ f f I 1 0 I I M l e - G u y
. ~ G i ë ~ ~ ~ e Y R á S u m é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 9 1 1 F R A S N E S - L E Z - A N V A I N G ( H A C Q U E G N I E S ) , C h a u s s é e d e L e u z e , 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
I . E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 6 M A I 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 6 m a i 2 0 1 3 a p r i s à l ' u n a n i n i l i t é l e s d é c i s i o n s ; s u i v a n t e s
1 ° L ' a s s e m b l é e a c c e p t e i a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a p r è s e t l e u r d o n n e q u i t t a n c e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t : 1 ° D a n i e l l e S O R Y - 2 ° V a l é r i e J O R I O N - 3 ° J e a n - P h i l i p p e J O R I O N - 4 ° S P R L P V E R M A U T M G T & C O ( B C E 0 4 7 1 . 7 6 0 . 2 9 0 . ) - 5 ° S A D E L V A L ( B C E 0 4 7 4 . 9 8 6 . 6 3 0 )
2 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r U N E D U R E E D E 4 A N S :
1 ° M o n s i e u r M A T T O N P h i l i p p e , C l o v i s , G i l b e r t , n é à C o u r t r a i , l e 1 5 o c t o b r e 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à 8 5 7 2 - A n z e g e m , B a s s e g e m s t r a a t , 8 . ( N N : 5 9 1 0 1 5 - 2 7 1 - 0 6 )
2 ° L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E L G I A N S E E D S P O R T F O L I O » e t e n a b r é g é « B . S . P . » à : 7 9 1 1 F r a s n e s - L e z - A n v a i n g ( H a c q u e g n i e s ) , C h a u s s é e d e L e u z e , 1 . ( B C E 5 2 4 . 8 4 6 . 6 2 0 ) . R e p r é s e n t é e p a r s o n i g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E L V A L » à 7 9 1 1 F r a s n e s - L e z - A n v a i n g , ( M o u s t i e r ) R o u t e d ' A t h , 1 . ~ ( B C E : 0 4 7 4 . 9 8 6 . 6 3 0 ) . E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r J O R I O N J e a n - P a u l , F r a n c i s , M a u r i c e , G h i s l a i n , n é à A t h , l e 1 9 j a n v i e r 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 7 9 1 1 F r a s n e s - L e z - A n v a i n g ( M o u s t i e r ) , R o u t e d ' A t h , 1 , ( N N : 6 1 0 1 1 9 - 0 8 9 - 4 7 ) .
I l . E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 5 J U I N 2 0 1 3
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 , p a r M a î t r e A l b e r t L O I X , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à T o u r n a i , . e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 , l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 3 0 4 , f o l i o 8 5 , c a s e 1 0 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J O R I O N » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 9 1 1 F r a s n e s - L e z A n v a i n g ( H a c q u e g n i e s ) , C h a u s s é e d e L e u z e , 1 . I m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ' s o u s l e n u m é r o 0 4 0 5 . 6 1 1 . 7 3 5 a p r i s à l ' u n a n i m i t é L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s q u i s e : c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e 2 è m e s a m e d i d e : j u i n à 1 7 h e u r e s .
3 ° ) R e f o n t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e x p r i m e r l e : c a p i t a l e n e u r o s e t m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s .
4 ° ) P o u v o i r s c o n f é r é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i = p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l b e r t L O I X
N o t a i r e A s s o c i é
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e