21/12/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : K . M . G . I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 7 0 L e R o e u l x ( M i g n a u l t ) , r u e L é o n D a l a r t , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S o i g n i e s l e q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , " d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 5 7 6 f o l i o 9 7 c a s e 1 5 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) J A N K O W S K I J M " , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « K . M . G . I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 7 0 L e R o e u l x ( M i g n a u l t ) , r u e L é o n P o l a r t , 1 4 , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d i t e s o c i é t é , d a t é e d u v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l l e h u i t a v e c p r i s e d ' e f f e t l e m ê m e j o u r , p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 5 9 5 0 .
I n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 0 7 4 . 2 2 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t e p h a n B o r r e m a n s d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k l e s i x j u i n d e u x m i l l e u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e q u a t r e j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 7 0 4 - 6 8 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p r é s e n t e m e n t d é p o s é e s p a r M o n s i e u r
V A N D E N B E R G H E J o s é , M a d a m e V E R V A E K E M a r y l è n e e t M o n s i e u r V A N D E N B E R G H E B e n o i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f a i r e i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s q u e
- M o n s i e u r V A N D E N B E R G H E J o s é e s t t i t u l a i r e d e t r o i s c e n t s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s 1 à
3 0 Q
- M a d a m e V E R V A E K E M a r y l è n e e s t t i t u l a i r e d e v i n g t a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s 3 0 1 à 3 2 0 ;
- M o n s i e u r V A N D E N B E R G H E B e n o i t e s t t i t u l a i r e d e t r o i s c e n t s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s
3 2 1 à 6 2 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p r é s e n t e m e n t d é p o s é e s , c e l l e s - c i a y a n t p e r d u
t o u t e v a l e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e , s u r b a s e d u b i l a n d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ,
c h a q u e a c t i o n p r é s e n t e u n e v a l e u r u n i t a i r e d e c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s s e p t c e n t i m e s ( 1 2 3 , 0 7 , - ¬ ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 7 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e s e p r é s e n t e r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 7
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r . a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . »
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N : R A T I F I C A T I O N D E L A D E C I S I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E T R A N S F É R E R L E S I E G E S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a
~ s . . d . u , M a n i t e u r b e l g e
~ ~ +
~ c v . ;
n r f . . ~ , . : . , , .
f f i e m w ! s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 0 7 4 . 2 2 7 D é n o m i n a t i o n
~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l l e h u i t a v e c p r i s e d ' e f f e t l e m ê m e j o u r , p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 5 9 5 0 , d é c i d a n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N T R O I S E M E A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r : M a d a m e V E R V A E K E M a r y l è n e B e r t h a M a r i a J o s é p h i n e , n é e à B r a i n e - l e - C o m t e l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 . 0 9 . 2 5 0 9 0 - 2 7 , é p o u s e d e M o n s i e u r V A N D E N B E R G H E J o s é , d o m i c i l i é e à 7 0 7 0 L e R o e u l x ( M i g n a u l t ) , R u e L é o n P o l a r t 1 4 , i c i p r é s e n t e , q u i a c c e p t e c e m a n d a t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d i x - h u i t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M I S E E N C O N F O R M I T E A V E C L E C O D E D E S S O C I E T E S A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
1 ) d e r e m p l a c e r l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " , o u d e s i n i t i a l e s " S A " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " o u i n i t i a l e s " R . P . M . " , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . »
2 ) d e r e m p l a c e r , d a n s l e s a r t i c l e s 5 e t 2 5 d e s s t a t u t s , l e s t e r n i e s « l o i c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s t e r m e s « C o d e d e s s o c i é t é s » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r V A N D E N B E R G H E J o s é , p r é n o m m é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T A D O P T E E S A L ' U N A N I M I T E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t B u t a y e , N o t a i r e a s s o c i é à E c a u s s i n n e s
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e