29/06/2012
ÿþR é s e r v a :
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A T .
C H A R L E R e "
C O r . n F r n C E
i ' _ . ' r t . ~ L E
2 a M M ? 0 1 2
- G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : K a t h y D e R y c k e S o i n s à d o m i c i l e
F o r m e j u r i d i q u e : s c p r l
S i è g e : 2 8 , P l a c e D e g a u q u e - 6 1 4 0 F o n t a i n e - L ' E v e q u e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 4 0 7 . 0 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c h a n g e m e n t d e s i è g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e n o i t B O S M A N S , à C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t , l e 1 4 , 0 6 , 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p e r t q u ' a c o m p a r u M a d a m e D E R Y C K E K a t h y , n é e à C h a r l e r o i , l e 1 5 j a n v i e r 1 9 6 4 é p o u s e d e M o n s i e u r E n r i c o P R I M O G A L L O , d o m i c i l i é e à L e e r n e s , 2 P l a c e d e l a R é p u b l i q u e , q u i d é c l a r e p o s s é d e r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s ;
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t r e p r é s e n t é e . E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o b j e t p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r c i - a p r è s . M a d a m e l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e f a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 - p r o p o s i t i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e L e e r n e s , P l a c e D e g a u q u e 2 8 à L e e r n e s , P l a c e d e l a R é p u b l i q u e 2 ;
2 - p r o p o s i t i o n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n a d a p t a n t l ' a r t i c l e 1 3 p o u r l e r e n d r e c o n f o r m e à l a r é s o l u t i o n q u i p r ê c é d e ;
3 - p o u v o i r s à d o n n e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r c o o r d o n n e r l e s
s t a t u t s .
L L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s . l l r é s u l t e d e
l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 - p r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l c o m m e r e p r i s c i - a v a n t .
2 - d e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l ' a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e : e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e M a d a m e D E
R Y C K E K a t h y , s u s n o m m é e , d o m i c i l i é e à L e e r n e s , 2 P l a c e d e l a R é p u b l i q u e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s p e u t p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , d é t e r m i n e r e t m o d i f i e r l e u r s p o u v o i r s , f i x e r
l e u r s r é m u n é r a t i o n s . » .
3 - t r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
V o t e c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
i l l t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 0 1 I I I I I
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
B e n o i t B O S M A N S , N o t a i r e .
D é p ô t e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r 1 a d e r n i é r e e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e