26/02/2014
ÿþ M Q d P O F 1 1 . 1
. 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e l l e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E l t i l j U l l 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 7 F E V . 2 0 1 4
C H f i g ~ e O l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 9 3 1 . 1 0 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K E M P E N E R S T H I E R R Y S P R L U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 6 2 2 4 F l e u r u s ( W a n f e r c e e B a u f e t ) , r u e d u T r a m 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A u d e P A T E R N O S T E R , n o t a i r e a s s o c i é à C h â t e l i n e a u , e n d a t e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « K E M P E N E R S T H I E R R Y S P R L U » , a y a n t s o n s i è g e à 6 2 2 4 F l e u r u s ( W a n f e r c e e B a u l e t ) , r u e d u T r a m 6 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 9 3 1 . 1 0 1 , e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 7 3 . 9 3 1 . 1 0 1 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A u d e P A T E R N O S T E R à C h â t e l i n e a u l e 2 m a i 2 0 0 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 m a i s u i v a n t s o u s ' l e n u m é r o 0 7 5 5 3 0 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e A u d e P A T E R N O S T E R à C h â t e l i n e a u l e 1 6 m a i 2 0 1 1 p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 0 3 2 8 7
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u
C o d e d e s s o c i é t é s . i
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t , a u q u e l e s t j o i n t e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n ,
- l ' e x p l o i t a t i o n c o m m e a g e n t i n d é p e n d a n t p o u r t o u t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , d ' a g e n c e b a n c a i r e , l a r é a l i s a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e t o u s s e r v i c e s b a n c a i r e s , f i n a n c i e r s , d ' i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s , y i n c l u s l a d i s t r i b u t i o n d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s ( v a l e u r s à r e n t e s f i x e s , a c t i o n s , . . . ) , l e c o n s e i l e n p l a c e m e n t s , l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e .
- l e c o u r t a g e e n c r é d i t a u n o m e t p o u r c o m p t e d ' é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t
- l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e e t r é a s s u r a n c e , - l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e d ' a s s u r a n c e , l ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s a u s e n s d e l a l o i d u 2 7 m a r s 1 9 9 5
D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s l e s a c t i v i t é s b a n c a i r e s e t d a s s u r a n c e d ' u n e a g e n c e d e t o u t o r g a n i s m e f i n a n c i e r e t d e c r é d i t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , l a c o n s t i t u t i o n , l ' a c c r o i s s e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . A c e t é g a r d , e l l e p e u t a c q u é r i r , a m é n a g e r o u c o n s t r u i r e d e s i m m e u b l e s , p r e n d r e o u d o n n e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é
a u
` { { ! o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n s e n t i r t o u t e a l i é n a t i o n , c o n t r a c t e r o u ' c o n s e n t i r t o u t c r é d i t , c o n s e n t i r h y p o t h è q u e , s e p o r t e r c a u t i o n , d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e . E l l e s ' i n t e r d i t e x p r e s s é m e n t l ' e n t r e p r i s e d ' a c h a t d ' i m m e u b l e s e n v u e d e l e s r e v e n d r e .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , e t d e r e c h e r c h e s e r a p p o r t a n t à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e n a t u r e à l e d é v e l o p p e r .
E n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , c é d e r o u c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s e t m a r q u e s , l e s e x p l o i t e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f o u r n i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s e s g é r a n t s o u a s s o c i é s , t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e , d a n s t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , l e t o u t s o u s l e s r é s e r v e s h a b i t u e l l e s . » .
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 6 2 0 0 C h â t e l e t ( C h â t e l i n e a u ) , r u e d u 1 1 n o v e m b r e , 8 2
4 . O c t r o i d e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L e n o t a i r e A u d e P A T E R N O S T E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 3 2 8 7 *
D é p o s é
1 6 - 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A u d e P A T E R N O S T E R , n o t a i r e a s s o c i é à C h â t e l i n e a u , e n d a t e d u 1 6 m a i 2 0 1 1 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , q u e s e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e K E M P E N E R S T H I E R R Y S P R L U , a y a n t s o n s i è g e à 6 2 2 4 F l e u r u s ( W a n f e r c é e - B a u l e t ) , R u e d u T r a m ( W B ) 6 .
I m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 9 3 1 . 1 0 1 , s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A u d e P A T E R N O S T E R à C h â t e l i n e a u l e 2 m a i 2 0 0 5 p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 m a i s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 7 5 5 3 0
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l u n a n i m i t é
L a s s e m b l é e a d é c i d é d e d e m o d i f i e r l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n a j o u t a n t e n t r e l e p r e m i e r e t l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l e s a l i n é a s f o r m u l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , l a c o n s t i t u t i o n , l a c c r o i s s e m e n t e t l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . A c e t é g a r d , e l l e p e u t a c q u é r i r , a m é n a g e r o u c o n s t r u i r e d e s i m m e u b l e s , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n s e n t i r t o u t e a l i é n a t i o n , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u t c r é d i t , c o n s e n t i r h y p o t h è q u e , s e p o r t e r c a u t i o n , d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e . E l l e s i n t e r d i t e x p r e s s é m e n t l e n t r e p r i s e d a c h a t d i m m e u b l e s e n v u e d e l e s r e v e n d r e .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , e t d e r e c h e r c h e s e r a p p o r t a n t à l u n e o u l a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e n a t u r e à l e d é v e l o p p e r .
E n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , c é d e r o u c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s e t m a r q u e s , l e s e x p l o i t e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f o u r n i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s e s g é r a n t s o u a s s o c i é s , t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s » .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , d a g i r c o m m e a g e n t i n d é p e n d a n t p o u r l a s o c i é t é I N G B e l g i q u e ; D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s l e s a c t i v i t é s d u n e a g e n c e d e I N G , B a n q u e s e t A s s u r a n c e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , l a c o n s t i t u t i o n , l a c c r o i s s e m e n t e t l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . A c e t é g a r d , e l l e p e u t a c q u é r i r , a m é n a g e r o u c o n s t r u i r e d e s i m m e u b l e s , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n s e n t i r t o u t e a l i é n a t i o n , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u t c r é d i t , c o n s e n t i r h y p o t h è q u e , s e p o r t e r c a u t i o n , d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e . E l l e s i n t e r d i t e x p r e s s é m e n t l e n t r e p r i s e d a c h a t d i m m e u b l e s e n v u e d e l e s r e v e n d r e .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 9 3 1 . 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E M P E N E R S T H I E R R Y S P R L U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 2 4 F l e u r u s , R u e d u T r a m ( W B ) 6
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , e t d e r e c h e r c h e s e r a p p o r t a n t à l u n e o u l a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e n a t u r e à l e d é v e l o p p e r .
E n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , c é d e r o u c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s e t m a r q u e s , l e s e x p l o i t e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f o u r n i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s e s g é r a n t s o u a s s o c i é s , t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , e x c e p t i o n f a i t e p o u r l e s a c t i v i t é s e n t a n t q u a g e n t c o m m e r c i a l i n d é p e n d a n t d e b a n q u e d o n t l e x c l u s i v i t é a b s o l u e e s t e x i g é e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s , l e t o u t s o u s l e s r é s e r v e s h a b i t u e l l e s . » .
V o l e t B - S u i t e
:
L a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e