16/07/2014
ÿþt u a l M \
M A M
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
* 1 4 1 3 7 5 3 6 *
T f i b u n a i ë . : p . t . 4 - . - c u : : _ 6 ' 7 : : C L a m r o i
E i T i F , L : L i : -
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G r e f f e
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D é n o m i n a t i o n : I _ S e R I N V E S T I S S E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e S P R L
S i è g e : R u e d e l a P a i x , 2 1 à 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - a u - P o n t N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 4 3 2 . 0 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u c o - g é r a n t e t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l D é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
I l e s t a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L E M A D E C E r i c e n t a n t q u e c o - g é r a n t d e l a s o c i é t é , N N 6 9 . 0 5 . 1 0 - 1 3 1 8 3 , d o m i c i l i é à R u e d e l a P a i x , 2 1 à 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - a u - P o n t e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e d e s o n m a n d a t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d u g é r a n t s e r o n t t e l s q u e d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
l i e s t a c t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l : r u e d e l ' A l o u e t t e , 8 0 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i .
R A D O J E V V S K I D a v i d G é r a n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2012
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M a l 2 . 1
F
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 4 3 2 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L & R I N V E S T I S S E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a P a i x , 2 1 - 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - A u - P o n t
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o - g é r a n t - P V A G E d u 3 0 - 0 7 - 2 0 1 2
O R D R E D U J O U R :
D N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t , e t p o u v o i r s à l u i c o n f é r e r
D D u r é e d u m a n d a t e t r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
R E S O L U T I O N S P R I S E S P A R L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e c o - g é r a n t , à d a t e r d u 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 , e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r E r i c L E M A D E C , N N 6 9 . 0 5 . 1 0 - 1 3 1 . 8 3 , d o m i c i l i é à 6 0 3 0 M A R C H I E N N E - A U - P O N T , r u e d e l a P a i x , n ° 2 1 , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e I e s p o u v o i r s d u g é r a n t s e r o n t t e l s q u e d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e q u ' e l l e p o u r r a i t p r e n d r e , l e m a n d a t p o u r r a s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t S B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 ! I I I I I I I V I I I @
* 1 2 1 4 6 5 4 9 *
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T r i b u n a l d * C o m m o r o q
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C H A R L E R O I J
B i j l a g e n b i j f i ë t - B a l i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 Ë / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2011
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M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
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T r f l e u n e l d e C o r r m o r c e
2 0 W . 2 b 1 1
C H A P L E P P o l 2 C I f e
" N ° d ' e n t r e p r i s e : p 8 3 9 9 0
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L & R I N V E S T I S S E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - a u - P o n t , r u e d e l a P a i x , 2 1
( ) b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p a r M a î t r e V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r a z e g n i e s
( C o m m u n e d e C o u r c e l l e s ) , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 / A s s o c i é s :
1 . M o n s i e u r L E M A D E C E r i c C h r i s t i a n F r e d d y , n é à C h a r l e r o i , l e d i x m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - a u - P o n t , r u e d e l a P a i x , 2 1 .
2 . M o n s i e u r R A D O J E W S K I D a v i d , n é à C h a r l e r o i , l e h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , d i v o r c é n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - a u - P o n t , r u e d e J u m e t , 2 5 6 .
2 / D é n o m i n a t i o n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L & R I N V E S T I S S E M E N T " .
3 / S i è g e s o c i a l : 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - a u - P o n t , r u e d e l a P a i x , 2 1
4 / O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s e t d e f i n a n c e m e n t e n c e c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e s t a u r a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s p o u r c o m p t e p r o p r e ;
à u n e e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n ;
à l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e , s a n i t a i r e , é l e c t r i c i t é d u b â t i m e n t ;
à f a p o s e d e c a r r e l a g e e t d u p a v a g e e x t é r i e u r ;
a u x t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , d e p l a f o n n a g e , d e m a ç o n n e r i e ;
à l a c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e ;
a u x a c t i v i t é s d e s o u d e u r ;
à t o u t e a c t i v i t é d e l a c o n s t r u c t i o n n o n r é g l e m e n t é e .
C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n e x h a u s t i v e .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u a i l l e u r s , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i c o n v i e n n e n t . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s , c o m m a n d i t e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d o n t l e b u t s e r a t t a c h e r a i t à l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o u q u i l u i s e r a i t u t i l e a u d é v e l o p p e m e n t o u à l ' a m é n a g e m e n t d e s e s a f f a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i a s s u m e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s . E l l e p o u r r a a i n s i n o t a m m e n t e t s a n s q u e c e l a s o i t e x h a u s t i f s e p o r t e r c a u t i o n .
5 / D u r é e : i l l i m i t é e à d a t e r d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
6 / C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e l s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 _ A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i t h e r B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 3 0 f 8 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M u n i t e u r b e l g e
e
V o l e t B - S u i t R
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) p a r :
p a r M o n s i e u r L E M A D E C E r i c , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ;
p a r M o n s i e u r R A D O J E W S K I D a v i d , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
C e m o n t a n t d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s a é t é m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é e t c o n s i g n é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
7 / G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l p e u t ê t r e a t t r i b u é a u ( x ) g é r a n t ( s ) u n t r a i t e m e n t o u d e s i n d e m n i t é s à p a s s e r d a n s l e s f r a i s g é n é r a u x . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , c h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u e n d é f e n d a n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t f a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n g é r a n t q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n e t i e r c e p e r s o n n e , l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e , j o u r n a l i è r e e t l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é .
8 / A s s e m b l é e g é n é r a l e : l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 2 0 h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n . d e u x m i l t r e i z e
, 9 / E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . P o u r l a p r e m i è r e f o i s , i l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e e t f i n i r a l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l t r e i z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s s t a t u t s é t a n t a i n s i r é d i g é s e t l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e s o u s r é s e r v e d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e s e x t r a i t s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e é t a i e n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s t o u s l e s d é t e n t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s
" e t q u i p e u t e n c o n s é q u e n c e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
" 1 ° d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
2 0 d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r R A D O J E W S K I D a v i d
p r é n o m m é , p r é s e n t e t q u i a a c c e p t é .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e r é s i d a n t à . T r a z e g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l E ! A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e