L.D. ENGINEERING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. L.D. ENGINEERING
Dénomination : L.D. ENGINEERING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.453.148

Publication

27/05/2014
ÿþMod POF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Résen

Au

Monte

belge

*14107385*

Tribunal de commerce de Charleroi ENTRE LE

16 11A1 2014

Leibeer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° &entreprise :0472.453.148

Dinomination(Ememeo: L.D. ENGINEERING

(enabrégé): *

Forrne juridique Société privée à responsabilité limitée

Siège :rue du Longfaux 1 à 7133 Binche, ex Buvrinnes

(adresse complète)

Objet s de l'acte : modification des statuts

Texte:

D'un acte reçu par Maître Pol DECRRUYENAERE, Notaire de résidence à

Binche, le 9 mai 2014, enregistré aux droits de 50,-E, il est extrait

ce qui suit:

A Binche.

En ],'Etude à neuf heures trente minutes.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée n L.D. ENGINEERING n, ayant son siège social à 7133-Binche, ex Buvrinnes, rue du Longfaux n°1. Ayant pour Numéro d'Entreprise 0 472.453.148

Société constituée par acte reçu par le Notaire Etienne DURIEU, soussigné, le vingt-cinq juillet deux mil; dont les statuts ont été publiés aux Annexes du Moniteur Belge, le suivant neuf aollt suivant, sous le numéro 20000809-158 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même Notaire le 11 octobre 2005, publié aux annexes du moniteur belge sous référence 2005-12-27 / 0187013.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Léopold DAPRA, né à Lobbes, le vingt-six juillet mil neuf cent cinquante-huit; de nationalité italienne; NN 58.07.26 069-30; domicilié à Binche, ex Buvrinnes, rue du Longfaux n°1, ci-après qualifié.

Sont présents (ou représentés), les associés suivants, lesquels

déclarent posséder le nombre de parts sociales ci-après indiqué :

*Monsieur DAPRA Léopold Antonio, né à Lobbes, le vingt-six juillet mil neuf cent cinquante-huit; de nationalité italienne; UN 58.07.26 069-30; domicilié à Binche, ex Buvrinnes, rue du Longfaux n°1; Propriétaire de 185 parts sociales

*Madame LiPAILLE Annick Nicole Martine, née à Lobbes, le vingt mars mil neuf cent cinquante-neuf, NN 59.03.20 022-56; domiciliée à Binche, ex Buvrinnes, rue du Longfaux n°1.

Propriétaire de 1 part sociale

TOTAL : 186 parts sociales soit l'intégralité du capital social :

Le seul gérant de la société étant : Monsieur Léopold DAPRA est également présent.

EXPOSE.

Mentionner sur la dernière page'du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des person

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature.

Volet B - suite

Monsieur le Président expose et requiert formellement le Notaire soussigné d'acter authentiquement que :

- l'intégralité du capital social étant présente ou représentée de même que le gérant, il n'y a pas lieu de justifier de l'envoi des convocations.

- il n'y a pas de commissaire, ni de porteurs d'obligations ni de titulaires de certificats émis en collaboration avec la société.

Le Président reconnaît l'assemblée générale extraordinaire valablement constituée et après avoir discuté les points à l'ordre du jour, ladite assemblée adopte les résolutions suivantes et requiert formellement le Notaire instrumentant de les acter authentiquement comme suit.

PREMIERE RESOLUTION - Augmentation de capital.

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cinquante cinq mille huit cents euros pour le porter de dix huit mille six cents euros à septante quatre mille quatre cents euros par la création de 558 parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir du jour des présentes. Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de cent euros chacune, et libérées intégralement à la souscription.

DEUXIEME RESOIUTION - Souscription et libération.

A l'instant, interviennent tous les associés de la société, dont question dans la composition de l'assemblée, savoir :

*monsieur Léopold DAPRA, prénommé

*Madame Annick LAPAILLE, prénommée

Lesquels déclarent avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d'exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l'opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de souscription au profit du souscripteur ci-après désigné et déclarent renoncer, individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle et à son délai d'exercice, prévus par les articles 309 et 310 du Code des Sociétés.

Ils déclarent ensuite souscrire les 558 parts sociales nouvelles en

espèces, au pair comptable de cent euros chacune, soit :

*monsieur Léopold DIAPRA, prénommé, 557 parts pour 55700 euros

*Madame Annick LAPAILLE, prénommée, 1 part pour 100 euros

Chaque souscripteur déclare et l'assemblée reconnaît que chacune des parts sociales ci-dessus souscrites est libérée à concurrence d'un cinquième.

Conformément au Code des Sociétés, la totalité des apports en espèces soit la somme de onze mille cent soixante euros a été préalablement à la présente augmentation de capital, déposée à un compte spécial numéro BE34 0882 6474 1990 ouvert au nom de la société auprès de BELFIUS BANQUE ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt présentement remise au notaire soussigné, qui l'atteste.

TROTSIEME RESOLUTION - Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate et requiert le .Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que les 558 parts sociales nouvelles sont libérées comme dit ci-avant et que le capital social est ainsi effectivement porté de dix huit mille six

cents euros à septante quatre mille quatre cents euros et est

représenté par 744 parts sociales sans désignation de valeur nomin

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé Au ' Moniteut belge

"

Volet B - suite

QUATRIEME RESOLUTION  Modification des statuts.

L'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte

suivant :

"1- Le capital social est fixé à septante quatre mille quatre cents euros. Il est représenté par 744 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

"2- Lors de la constitution de la société, le capital social s'élevait

à dix-huit mille six cents euros et était représenté

par 186 parts sociales sans mention de valeur nominale, souscrites en espèces.

113- Lors de l'augmentation de capital du

2014, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social a concurrence de cinquante cinq mille huit cents euro , avec création de 558 parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, souscrites en espèces."

Et de supprimer le contenu de l'article 6.

CINQUIEME RESOLUTION Pouvoirs.

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des

résolutions qui précèdent.

SIXIEME RESOLUTION

PROCURATION

L'assemblée général, constitue pour mandataire sécial, Madame Annick LAPAILLE, prénommée, a qui elle donne pouvoir de pour elle et en son nom , ici présente et qui accepte ces pouvoirs , de :

" Faire ouvrir tous comptes, y effectuer tous dépôts, transferts, retirer de toutes banques, administrations, sociétés et particuliers, toutes sommes, valeurs et biens de toute nature.

" Toucher tous mandats-poste, chèques, assignations, lettres de change et billets à ordre; retirer de la poste, messageries et transporteurs ou recevoir toutes lettres et colis, chargés ou non, recommandés ou assurés, le tout à l'adresse ou à l'ordre de la partie mandante ou des défunts dans les successions desquels elle serait intéressée.

" En toutes matières fiscales, faire toutes déclarations,

affirmations, contestations, oppositions et requêtes, acquitter tous droits, impôts et amendes, recevoir toutes restitutions et tous dégrèvements.

" Reconstituer en titres, vendre, échanger, transférer tout ou partie des rentes sur l'Etat Belge ou autres Etats, tous titres et valeurs, souscrire à toutes actions et obligations, vendre tous droits de souscription, en toucher le prix.

" Céder toutes créances, prix de ventes ou valeurs avec ou sans garantie, faire toutes significations, consentir toutes prorogations, passer et accepter tous titres nouveaux prendre à cette occasion tous engagements.

" Emprunter toute sommes sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit, constituer hypothèque, donner toutes autres garanties, stipuler la solidarité et l'indivisibilité.

Dans le cadre des pouvoirs ainsi délégués, la société sera engagée par simple signature de Madame Annick =PAILLE, prénommée, qui n'aura donc dans le cadre des dits pouvoirs , à justifier d'aucune autorisation spéciale ou préalable.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tout compromis, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile, même non explicitement prévu aux présentes.

DISPOSITION FINALE.

Mentionner sur a dernière page du Volet El: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personn nt

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Les associés déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à 1.120,25

VOTE.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré sur papier libre,

Déposé en même temps une expédition de l'acte de modification des

statuts avec annexe reprenant les statuts de la société.

DECRUYENAERE Pol,

Notaire,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014

Mentionner sur ia dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personne

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

13/12/2013 : CH198608
13/12/2012 : CH198608
22/12/2011 : CH198608
10/12/2010 : CH198608
15/12/2009 : CH198608
19/12/2008 : CH198608
17/12/2007 : CH198608
19/12/2006 : CH198608
27/12/2005 : CH198608
23/12/2005 : CH198608
22/12/2004 : CH198608
07/01/2004 : CH198608
17/12/2002 : CH198608
19/12/2001 : CH198608
13/01/2001 : CH198608
15/12/2015 : CH198608

Coordonnées
L.D. ENGINEERING

Adresse
RUE LONGFAUX 1 7133 BUVRINNES

Code postal : 7133
Localité : Buvrinnes
Commune : BINCHE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne