24/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 6 8 2 1 *
D é p o s é
2 0 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 2 2 . 3 9 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A B O N N E F O U R C H E T T E - C h e z T o n i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 5 6 0 E r q u e l i n n e s , R o u t e d e M o n s 5 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s e M O U R U E à M e r b e s - l e - C h â t e a u , e n d a t e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 , a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A B O N N E F O U R C H E T T E C H E Z T O N I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 6 0 H A N T E S - W I H E R I E S ( E R Q U E L I N N E S ) , R o u t e d e M o n s , 5 6 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n B E Y E N S à S a m b r e v i l l e , l e 1 5 / 1 1 / 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 / 1 1 / 2 0 0 7 , s o u s l a r é f é r e n c e 0 7 1 7 2 4 8 5 e t d o n t l e s s t a t u t s n o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 . 6 2 2 . 3 9 6 e t i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . n u m é r o 8 9 3 . 6 2 2 . 3 9 6 .
R é s o l u t i o n s
1 ° ) R A P P O R T S P E C I A L
P r é a l a b l e m e n t a u x d é l i b é r a t i o n s p o r t a n t s u r l ' o r d r e d u j o u r c i - a v a n t , l e c o m p a r a n t r e c o n n a î t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e
d u r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
2 ° ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l e n y a j o u t a n t , d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e , l e s m o t s « p o u r c o m p t e p r o p r e e t » , j u s t e a v a n t « p o u r c o m p t e d e t i e r s » e t e n y a j o u t a n t l o b j e t s u i v a n t « L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l E t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l a c h a t , l a v e n t e , d i n s t a l l a t i o n s d e p o ê l e s à p e l l e t s , o u d e t o u s a u t r e s a p p a r e i l s a n n e x e s , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s , a u s e n s l e p l u s l a r g e p o s s i b l e ; c e t t e é n u m é r a t i o n n é t a n t e n r i e n l i m i t a t i v e e t d e v a n t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e » .
M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , c e l u i - c i é t a n t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 4 O b j e t . L a S o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n , p o u r c o m p t e p r o p r e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s , d e s a c t i v i t é s
s u i v a n t e s :
5 5 3 0 1 R e s t a u r a t i o n d e t y p e t r a d i t i o n n e l ;
5 5 3 0 1 0 1 R e s t a u r a t i o n d e t y p e t r a d i t i o n n e l ;
5 5 3 0 2 R e s t a u r a t i o n d e t y p e r a p i d e ;
5 5 3 0 2 0 1 L a v e n t e a u c o m p t o i r d ' a l i m e n t s e t d e b o i s s o n s à c o n s o m m e r s u r p l a c e , g é n é r a l e m e n t p r é s e n t é s d a n s d e s c o n d i t i o n n e m e n t s j e t a b l e s : é t a b l i s s e m e n t s d e r e s t a u r a t i o n r a p i d e ( f a s t - f o o d s ) t e l s l e s s n a c k - b a r s ;
5 5 5 2 1 R e s t a u r a t i o n c o l l e c t i v e s o u s c o n t r a t ( c a t e r i n g ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l E t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l a c h a t , l a v e n t e , d i n s t a l l a t i o n s d e p o ê l e s à p e l l e t s , o u d e t o u s a u t r e s a p p a r e i l s a n n e x e s , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s , a u s e n s l e p l u s l a r g e p o s s i b l e ; c e t t e é n u m é r a t i o n n é t a n t e n r i e n l i m i t a t i v e e t d e v a n t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a S o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s t r a n s a c t i o n s , ' e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a S o c i é t é p o u r r a a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . »
3 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d é c i s i o n d e p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s
E u é g a r d à l a r t i c l e 9 6 § 1 6 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u r a p p o r t d u g é r a n t l e q u e l s t i p u l e q u e « L a j o u t d e c e s a c t i v i t é s p e r m e t t r a à l e n t r e p r i s e d e n v i s a g e r d a m é l i o r e r s e s r é s u l t a t s e t d e n e p l u s p r é s e n t e r d e p e r t e d e l e x e r c i c e , c o m m e c e l a a é t é l e c a s l o r s d e s 2 d e r n i e r s b i l a n s » , l a s s e m b l é e d é c i d e d e p o u r s u i v r e s e s a c t i v i t é s e t d a j o u t e r l e s n o u v e l l e s a c t i v i t é s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
4 ° ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G a ë t a n o F A R I N A , i c i p r é s e n t e t
q u i a c c e p t e .
5 ° ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : r e p r i s e d e s n o u v e l l e s a c t i v i t é s d e p u i s l e d é b u t d u m o i s d e s e p t e m b r e 2 0 1 2
E n o u t r e , l a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r l e g é r a n t d a n s l e c a d r e d e s n o u v e l l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 .
6 ° ) C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s à l a g é r a n c e .
L a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , a u x f i n s d o p é r e r l e s
m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
7 ° ) S i x i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d u n s e c o n d g é r a n t
E s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e d e u x i è m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M a d e m o i s e l l e M O R E A U C i n d y A l f r e d a
R o b e r t e S i m o n e , n é e à C H A R L E R O I l e v i n g t e t u n n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e -
n e u f , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 9 . 1 1 . 2 1 - 2 6 8 . 6 2 , c é l i b a t a i r e ,
d o m i c i l i é e à 6 5 6 0 E R Q U E L I N N E S , r o u t e d e M o n s , 5 6 ,
L a q u e l l e i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s e t d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
E l l e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
05/03/2015
ÿþ} - ' e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ) 1 , 1 1 j 1 U
u w
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 3 F E V . 2 0 1 5 ]
% r e f i R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 6 2 2 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B O N N E F O U R C H E T T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r o u t e d e M o n s 5 6 - 6 5 6 0 H A N T E S - W I H E R I E S
O b j e t d e l ' a c t e : C e s s i o n d ' u n e p a r t - P V A G E d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
O r d r e d u j o u r :
o C e s s i o n d ' u n e p a r t d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é ;
O Q u i t t a n c e à d o n n e r ;
R é s o l u t i o n s :
1 ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c é d e r u n e p a r t d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r L u d o v i c A n t o i n e ; M o n s i e u r G a e t a n o F A R I N A r a p p e l l e t o u t d ' a b o r d q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é d e 1 8 6 p a r t s . M o n s i e u r G a e t a n o F A R I N A é t a i t s e u l t i t u l a i r e d e s 1 8 6 p a r t s d e l a s o c i é t é .
2 ) M o n s i e u r G a e t a n o F A R I N A d é c i d e d e l a c e s s i o n d ' u n e d e s e s p a r t s , à d a t e r d e c e j o u r , à M o n s i e u r L u d o v i c A N T O I N E , N N 9 4 . 1 0 . 1 1 - 1 9 3 . 6 6 , n é à M o n t i g n y - L e - T i l l e u l , l e 1 1 o c t o b r e 1 9 9 4 d o m i c i l i é à E r q u e l i n n e s 6 5 6 0 , r u e d e s c o m b a t t a n t s n ° 7 4 q u i a c c e p t e e t r e ç o i t q u i t t a n c e d e l a p a r t d e M o n s i e u r G a e t a n o F A R I N A ,
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e q u e M o n s i e u r L u d o v i c A N T O I N E d e v e n u a s s o c i é a u s e i n d e l a s o c i é t é , à d a t e r d e c e j o u r , a u r a l a q u a l i t é d ' a s s o c i é a c t i f s a n s p o u r a u t a n t r e c e v o i r u n q u e l c o n q u e m a n d a t d e g e s t i o n . M o n s i e u r G a e t a n o F A R I N A r e s t e t i t u l a i r e d e s a u t r e s 1 8 5 p a r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B l j l a g e a - b ' t } h e t B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - - 0 5 / 0 3 t 2 0 a 5 = z - l l a n e x e s ü u n 6 l l i t ë û i ' l i e l g ë