14/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 0 4 6 5 *
D é p o s é
1 0 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 2 9 8 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A C A S T E L L A N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , R u e d e l a C o u p e 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n - C a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L a u r e n c e C A M B I E R , n o t a i r e à A t h ( O r m e i g n i e s ) , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à A t h , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e s u i v a n t , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 5 1 5 f o l i o 4 0 c a s e 0 9 , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e L A C A S T E L L A N A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o n s , r u e d e l a C o u p e n u m é r o 3 1 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E m m a n u e l D O P C H I E , N o t a i r e à J u r b i s e ( H e r c h i e s ) , l e v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s m a i d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o 0 8 7 4 7 3 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s o c i é u n i q u e e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r T O U B E A U T h i e r r y , r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V . C o n c l u s i o n s
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é p a r M o n s i e u r T é o b a l d o S A N G I A C O M O à l a S . P . R . L . " L A C A S T E L L A N A "
e n t r a î n e d e d r o i t l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t e s n o r m e s d e r é v i s i o n é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r , s o u s r é s e r v e d ' u n e v é r i f i c a t i o n p h y s i q u e q u ' i l n e m ' a p a s é t é p o s s i b l e d ' e f f e c t u e r , q u e :
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e p a r r a p p o r t d e l ' i m m e u b l e s i t u é e n I t a l i e a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r T é o b a l d o S A N G I A C O M O à c o n c u r r e n c e d e 3 5 5 . 8 1 8 , 0 0 ¬ r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n e n l a m a t i è r e ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e e t e s t a p p l i q u é d e m a n i è r e a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ; i l c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 3 5 5 . 8 1 8 , 0 0 ¬ q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e d e 1 . 9 1 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S . P . R . L . " L A C A S T E L L A " à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e e n f a v e u r d e M o n s i e u r T é o b a l d o S A N G I A C O M O a i n s i q u e d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n e s o u l t e d e 1 2 1 , 0 0 ¬ e n s a f a v e u r ;
- l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u g é r a n t s o n f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à F r a m e r i e s , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3 .
T h i e r r y T O U B E A U
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e r a p p o r t d e s g é r a n t s n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 3 5 5 . 8 1 8 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 3 7 4 . 4 1 8 , 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M o n s i e u r S A N G I A C O M O T é o b a l d o d u b i e n i m m e u b l e c i - a p r è s d é c r i t :
I t a l i e - P r o v i n c e d e C a s t e l l a n a - C o m m u n e d e P i a n e l l a ( P e s c a r a )
U n i m m e u b l e d ' h a b i t a t i o n s u r e t a v e c t e r r a i n e t t o u t e s d é p e n d a n c e s , c o m p r e n a n t :
- a u s o u s - s o l : u n g a r a g e , u n d é b a r r a s e t u n e r e m i s e , d ' u n e s u p e r f i c i e g l o b a l e d e c i n q u a n t e - n e u f
m è t r e s c a r r é s ;
- a u r e z - d e - c h a u s s é e : u n a p p a r t e m e n t c o m p o s é d e c i n q p i è c e s c a d a s t r a l e s e t d ' u n l o c a l
a m é n a g é e n m a g a s i n , d ' u n e s u p e r f i c i e d e v i n g t - n e u f m è t r e s c a r r é s ;
- a u p r e m i e r é t a g e : d e u x a p p a r t e m e n t s , l ' u n c o m p o s é d e q u a t r e p i è c e s c a d a s t r a l e s a v e c
b a l c o n e t l ' a u t r e c o m p o s é d e t r o i s p i è c e s c a d a s t r a l e s e t d e m i a v e c b a l c o n ;
- a u d e u x i è m e é t a g e : u n a p p a r t e m e n t c o m p o s é d e s i x p i è c e s c a d a s t r a l e s e t d e m i a v e c d e u x
b a l c o n s ;
l e t o u t r e l i é p a r u n e s c a l i e r i n t é r i e u r .
C a d a s t r é c o m m e s u i t :
- F o g l i o 1 7 , p a r c e l l e 3 4 6 , s u b 1 , é t a g e T , c a t é g o r i e A / 3 , c l a s s e 2 , c i n q p i è c e s , r e v e n u c a d a s t r a l
2 8 4 , 0 5 E U R ;
- F o g l i o 1 7 , p a r c e l l e 3 4 6 , s u b 2 , é t a g e T , c a t é g o r i e C / 1 , c l a s s e 4 , 2 9 m è t r e s c a r r é s , r e v e n u
c a d a s t r a l 4 8 8 , 2 6 E U R ;
- F o g l i o 1 7 , p a r c e l l e 3 4 6 , s u b 3 , é t a g e 1 , c a t é g o r i e A / 3 , c l a s s e 1 , q u a t r e p i è c e s , r e v e n u
c a d a s t r a l 1 9 4 , 1 9 E U R ;
- F o g l i o 1 7 , p a r c e l l e 3 4 6 , s u b 4 , é t a g e 1 , c a t é g o r i e A / 3 , c l a s s e 1 , t r o i s p i è c e s e t d e m i , r e v e n u
c a d a s t r a l 1 6 9 , 9 1 E U R ;
- F o g l i o 1 7 , p a r c e l l e 3 4 6 , s u b 5 , é t a g e 2 , c a t é g o r i e 1 / 3 , c l a s s e 2 , s i x p i è c e s e t d e m i , r e v e n u
c a d a s t r a l 3 6 9 , 2 7 E U R ;
- F o g l i o 1 7 , p a r c e l l e 3 4 6 , s u b 6 , é t a g e S 1 , c a t é g o r i e C / 6 , c l a s s e 2 , 5 9 m è t r e s c a r r é s , r e v e n u c a d a s t r a l 1 2 1 , 8 8 E U R .
R e p r i s d a n s s o n e n s e m b l e s o u s l a p a r c e l l e n u m é r o 3 4 6 , p o u r u n e s u p e r f i c i e d e c i n q a r e s e t t r e i z e c e n t i a r e s , a i n s i q u e l a p a r c e l l e n u m é r o 3 3 9 , d ' u n e s u p e r f i c i e d ' u n a r e s e p t a n t e c e n t i a r e s , s i t u é à f r o n t d e l a V i a P a p a G i o v a n n i n u m é r o 1 1 e t t e n a n t à l a p r o p r i é t é a p p a r t e n a n t à l a f a m i l l e C A S C I N I e u s e s a y a n t s - d r o i t e t à l a p r o p r i é t é d e l a f a m i l l e D E L P R E T E o u s e s a y a n t s - d r o i t .
L ' a p p o r t d u b i e n r e p r i s c i - a v a n t e s t f a i t a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l ' a c t e q u i s e r a r e ç u p a r M a î t r e B a r b a r a A M I C A R E L L I , N o t a i r e à P e s c a r a ( I t a l i e ) p o s t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
C e t a p p o r t e s t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e m i l l e n e u f c e n t t r e i z e ( 1 . 9 1 3 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r , e t p a r l e p a i e m e n t d ' u n e s o u l t e d e c e n t v i n g t - e t - u n e u r o s ( 1 2 1 , 0 0 E U R ) .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t :
M o n s i e u r S A N G I A C O M O T é o b a l d o , n é à P i a n e l l a ( P e s c a r a , I t a l i e ) , l e d i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t v i n g t - h u i t , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à J u r b i s e ( H e r c h i e s ) , r o u t e d e B a u d o u r n u m é r o 1 3 1
I n t e r v e n a n t d o n t N o u s , N o t a i r e , N o u s s o m m e s , d e s o n a c c o r d e x p r è s , a s s u r é d e l e x a c t i t u d e d e l i d e n t i t é e t d u d o m i c i l e , a u v u d e s a c a r t e d i d e n t i t é ; r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o 2 8 . 0 1 . 1 0 - 3 5 3 . 3 9 , i c i r e p r o d u i t a v e c s o n a c c o r d e x p r è s .
M o n s i e u r T é o b a l d o S A N G I A C O M O d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . I l d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A C A S T E L L A N A " d u b i e n s i s à P i a n e l l a ( P e s c a r a , I t a l i e ) p l u s a m p l e m e n t d é c r i t c i - a v a n t .
V o l e t B - S u i t e
I l d é c l a r e ê t r e s e u l p r o p r i é t a i r e d u b i e n p o u r l ' a v o i r a c q u i s d e M o n s i e u r R O M A N O S a m u e l e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u d e u x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , e n r e g i s t r é à T e r a m o ( I t a l i e ) l e v i n g t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , m e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 3 7 4 . 4 1 8 , 0 0 E U R ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e t r e i z e ( 2 . 0 1 3 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e s e r a t o u t e f o i s e f f e c t i v e q u e l o r s q u e l e s f o r m a l i t é s l i é e s à l a m u t a t i o n i m m o b i l i è r e a u r o n t é t é a c c o m p l i e s .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r , d è s q u e e t à l a c o n d i t i o n q u e l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s s o i t e f f e c t u é e n I t a l i e , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 3 7 4 . 4 1 8 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e n d e u x m i l l e t r e i z e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a v e c d r o i t d e v o t e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t t r e i z e m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l a n u m é r o t a t i o n d u d e r n i e r a r t i c l e d e s s t a t u t s
S u i t e à l a c o n s t a t a t i o n d ' u n e i n c o h é r e n c e d a n s l a n u m é r o t a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n u m é r o t e r l e d e r n i e r a r t i c l e , s a v o i r , a c t u e l l e m e n t l ' a r t i c l e v i n g t - n e u f , e n a r t i c l e n u m é r o v i n g t - h u i t . A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t t o u t e f o i s a p p o r t é e a u c o n t e n u d e c e l u i - c i .
5 ° P o u v o i r s a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e é g a l e m e n t a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n l e s f o r m a l i t é s r e s t a n t à a c c o m p l i r e n I t a l i e a f i n d e r e n d r e c e t a p p o r t d é f i n i t i f e t o p p o s a b l e à t o u s . L o r s q u e l e s d i t e s f o r m a l i t é s a u r o n t é t é a c c o m p l i e s , l e s g é r a n t s d é p o s e r o n t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
V o t e : l ' e n s e m b l e d e s r é s o l u t i o n s e s t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é ,
N o t a i r e L a u r e n c e C A M B I E R à A t h ( O r m e i g n i e s )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e