LA CHATELETAINE

Société anonyme


Dénomination : LA CHATELETAINE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 873.529.144

Publication

09/01/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise 0873.529.144 Dénomination

(en entier) : LA CHÂTELETAINE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège ; RUE DE BELLE VUE, 22, 6250 AISEAU-PRESLES (adresse complète)

Objets) de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17/12/2012

Sont présents : M. TONI Alfred Mme TONI Johanne M. BONELLI Jonathan Mme PREVOT Annik

Monsieur TONI Alfred préside l'assemblée et constate la validité de celle-ci, tous les actionnaires étant

présents.

Il rappelle l'ordre du jour

-Démission et nomination des administrateurs

-Décharge aux administrateurs

Mme TONI Johanne demande sa démission en tant qu'administrateur à partir de ce jour. Mme PREVOT Annik propose sa nomination.

Le président propose à l'assemblée de délibérer.

A l'unanimité des voix, l'assemblée

-Accepte la démission de TONI Johanne à partir de ce jour et lui donne décharge pleine et entière pour sa

gestion d'administrateur ;

-Accepte la nomination de Madame PREVOT Annik, rue de Belle Vue, 22 à 6250

Presles, NN 53.12.21-076-06 en tant qu'administrateur;

-Sont donc appelés à la fonction d'administrateurs pour une durée de six ans à partir de ce jour :

. TONI Alfred, domicilié à 6250 Presles, rue Belle Vue, 22, administrateur délégué.

Ses pouvoirs d'administrateur délégué sont énumérés dans l'acte de constitution et dans l'acte modificatif du

27/05/2011.

. BONELLI Jonathan, domicilié à 6250 Presles, rue Belle Vue, 29

. PREVOT Annik, domiciliée à 6250 Presles, rue Belle Vue, 22

-Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire à l'assemblée générale, et prendra immédiatement fin après l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille dix-huit;

L'ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 18H est levée à 18H 30 après lecture et approbation du présent procès-verbal,

Presles, le 17.12.2012

Bonnelli Jonathan, administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

il

" 13005255*

III

TRIBUNAL COMMERCE CHARLEROI - ENTRE LE

2 T DEC. 2012

Greffe

04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 30.08.2012 12495-0585-014
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 29.07.2011 11367-0526-013
07/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.1

Réservé

au

Moniteui

belge

" N° d'entreprise : 0.873.529.144

Dénomination

(en entier) : LA CHÂTELETAINE

Forme juridique : société anonyme

Siège : Presles (6250 Aiseau-Presles), rue de Belle Vue, 22

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Charles DEBRAY à Châtelineau le 16/05/2011, enregistré à Châtelet:

le 27/05/2011, volume 184, folio 52, case 5, 2 rôles, 1 renvoi, reçu : 25,00 euros, le Receveur (signé)

GENEVROIS A., que l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme "La Châteletaine" ayant son

siège social à Presles (6250 Aiseau-Presles), rue de Belle Vue 22, ont notamment pris les résolutions;

suivantes:

1/ Modification de l'objet social par ajout à la fin du point 2/ de l'article 3 des statuts du texte suivant:

"ainsi que l'élevage, l'achat et la vente de tout animal aquatique et activités connexes".

2/ Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur TONI Alfred Aldo, domicilié à Presles (6250 Aiseau-Presles), rue:

de Belle Vue, 22, pour rédiger, signer et déposer au Greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi le texte de la.

coordination des statuts de la société, conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

3/ Sont nommés à la fonction d'administrateur pour une durée de six ans à dater de ce jour:

- Monsieur TONI Alfred Aldo, domicilié à Presles (6250 Aiseau-Presles), rue de Belle Vue, 22,

- Madame TONI Johanne, domiciliée à Presles (6250 Aiseau-Presles), rue de Belle Vue, 29,

- Monsieur BONELLI Jonathan Jean Marie Ghislain, domicilié à Presles (6250 Aiseau-Presles), rue de Belle'

Vue, 29,

Les administrateurs se réunissent à l'instant et élisent à l'unanimité en qualité de président et.

d'administrateur délégué pour la durée de son mandat:

- Monsieur TONI Alfred Aldo, domicilié à Presles (6250 Aiseau-Presles), rue de Belle Vue, 22.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, leur mandat est gratuit.

4/ Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur TONI Alfred Aldo, domicilié à Presles (6250 Aiseau-Presles), rue:

de Belle Vue, 22,

avec droit de substitution, afin de faire le nécessaire pour remplir les formalités légales découlant du présent:

acte auprès dde la Banque Carrefour des Entreprises, de l'adminitration de la TVA et des autres services.

Dépôt simultané:

La coordination des statuts

Une expédition de l'acte

Pour Extrait Analytique Conforme



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 30.08.2010 10502-0117-013
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.04.2009, DPT 31.08.2009 09713-0187-013
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 30.07.2008 08515-0384-011
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.04.2007, DPT 27.08.2007 07621-0285-011
08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.04.2015, DPT 31.08.2015 15567-0119-013
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.04.2016, DPT 30.08.2016 16549-0177-014

Coordonnées
LA CHATELETAINE

Adresse
RUE DE BELLE VUE 24 6250 AISEAU-PRESLES

Code postal : 6250
Localité : Aiseau
Commune : AISEAU-PRESLES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne