09/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 5 2 9 . 1 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A C H Â T E L E T A I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; R U E D E B E L L E V U E , 2 2 , 6 2 5 0 A I S E A U - P R E S L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2
S o n t p r é s e n t s : M . T O N I A l f r e d M m e T O N I J o h a n n e M . B O N E L L I J o n a t h a n M m e P R E V O T A n n i k
M o n s i e u r T O N I A l f r e d p r é s i d e l ' a s s e m b l é e e t c o n s t a t e l a v a l i d i t é d e c e l l e - c i , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t
p r é s e n t s .
I l r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
- D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
M m e T O N I J o h a n n e d e m a n d e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r . M m e P R E V O T A n n i k p r o p o s e s a n o m i n a t i o n .
L e p r é s i d e n t p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e d e d é l i b é r e r .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e
- A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e T O N I J o h a n n e à p a r t i r d e c e j o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r s a
g e s t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- A c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e P R E V O T A n n i k , r u e d e B e l l e V u e , 2 2 à 6 2 5 0
P r e s l e s , N N 5 3 . 1 2 . 2 1 - 0 7 6 - 0 6 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- S o n t d o n c a p p e l é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à p a r t i r d e c e j o u r :
. T O N I A l f r e d , d o m i c i l i é à 6 2 5 0 P r e s l e s , r u e B e l l e V u e , 2 2 , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o n t é n u m é r é s d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t d a n s l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u
2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 .
. B O N E L L I J o n a t h a n , d o m i c i l i é à 6 2 5 0 P r e s l e s , r u e B e l l e V u e , 2 9
. P R E V O T A n n i k , d o m i c i l i é e à 6 2 5 0 P r e s l e s , r u e B e l l e V u e , 2 2
- L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p r e n d r a i m m é d i a t e m e n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - h u i t ;
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e c o m m e n c é e à 1 8 H e s t l e v é e à 1 8 H 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
P r e s l e s , l e 1 7 . 1 2 . 2 0 1 2
B o n n e l l i J o n a t h a n , a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l
" 1 3 0 0 5 2 5 5 *
I I I
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
2 T D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
07/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 7 3 . 5 2 9 . 1 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A C H Â T E L E T A I N E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P r e s l e s ( 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s ) , r u e d e B e l l e V u e , 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h a r l e s D E B R A Y à C h â t e l i n e a u l e 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C h â t e l e t :
l e 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 , v o l u m e 1 8 4 , f o l i o 5 2 , c a s e 5 , 2 r ô l e s , 1 r e n v o i , r e ç u : 2 5 , 0 0 e u r o s , l e R e c e v e u r ( s i g n é )
G E N E V R O I S A . , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L a C h â t e l e t a i n e " a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à P r e s l e s ( 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s ) , r u e d e B e l l e V u e 2 2 , o n t n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s ;
s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p a r a j o u t à l a f i n d u p o i n t 2 / d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d u t e x t e s u i v a n t :
" a i n s i q u e l ' é l e v a g e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t a n i m a l a q u a t i q u e e t a c t i v i t é s c o n n e x e s " .
2 / T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r T O N I A l f r e d A l d o , d o m i c i l i é à P r e s l e s ( 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s ) , r u e :
d e B e l l e V u e , 2 2 , p o u r r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i l e t e x t e d e l a .
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e .
3 / S o n t n o m m é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r T O N I A l f r e d A l d o , d o m i c i l i é à P r e s l e s ( 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s ) , r u e d e B e l l e V u e , 2 2 ,
- M a d a m e T O N I J o h a n n e , d o m i c i l i é e à P r e s l e s ( 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s ) , r u e d e B e l l e V u e , 2 9 ,
- M o n s i e u r B O N E L L I J o n a t h a n J e a n M a r i e G h i s l a i n , d o m i c i l i é à P r e s l e s ( 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s ) , r u e d e B e l l e '
V u e , 2 9 ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t à l ' i n s t a n t e t é l i s e n t à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t e t .
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t :
- M o n s i e u r T O N I A l f r e d A l d o , d o m i c i l i é à P r e s l e s ( 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s ) , r u e d e B e l l e V u e , 2 2 .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
4 / T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r T O N I A l f r e d A l d o , d o m i c i l i é à P r e s l e s ( 6 2 5 0 A i s e a u - P r e s l e s ) , r u e :
d e B e l l e V u e , 2 2 ,
a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t :
a c t e a u p r è s d d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i t r a t i o n d e l a T V A e t d e s a u t r e s s e r v i c e s .
D é p ô t s i m u l t a n é :
L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
P o u r E x t r a i t A n a l y t i q u e C o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e