19/01/2015
ÿþ ~ . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 t
C H A R L O I o f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
L I
1 J A N , 2 0 1 5
I 1 1 ! u n i i i u I I ~ ~ i ~ m i u i ~
* 1 5 0 0 8 5 4 2 *
~
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 7 0 3 5 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A C I T A D E L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e L e C a m p i n a i r e , 1 5 4 - 6 2 4 0 F a r c i e n n e s
_ g / e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - P V A G I * d u 0 9 - 0 9 - 2 0 1 4 O R D R E D U J O U R :
D D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
D N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
R E S O L U T I O N S :
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O m a r M O R O N N 7 2 A 0 7 L 4 0 7 Y , d o m i c i l i é e n I t a l i e , à 3 1 1 0 0 T R E V I S O , v i a L u i g i C a r r e r , n ° 1 , e n d a t e d u 2 0 m a i 2 0 1 4 , e t l u i a v o i r d o n n é d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à t ' u n a n i m i t é .
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D i M a s c i o N i c o l a , N N 6 0 0 4 1 0 - 0 0 0 - 0 0 , n é l e 1 0 a v r i l 1 9 6 0 , à C a n o s a S a n n i t a ( C H ) , d o m i c i l i é e n I t a l i e , à 6 6 0 2 3 F R A N C A B I L L A A L M A R E ( C H ) , V i a C i c o g n i n i , n ° 8 0 , e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 0 m a i 2 0 1 4 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s v e n a n t à é c h é a n c e , s a u f r é é l e c t i o n , j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D i M a s c i o N i c o l a s e r a g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s e s t l a p r o p r i é t é d e d e u x s e u l s a c t i o n n a i r e s e t e n c o n s é q u e n c e , l a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a l i m i t é à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e 2 a c t i o n n a i r e s .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e M o n s i e u r G i a n n i M O R O r e s t e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r t 9 d e n r e p a g e d u V o l e t B g u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2013
ÿþM o d 2 . 1
V o l e t B
* i 3 o s o U *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i F l D t . t k a o e c o m m e r c e o e l ; n a n e r o i E N T R E L E
0 S F E 1 1 , 2 0 1 3 1 % f g r e f f i e r
1 1 1
1 1 1
t i
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 7 0 3 5 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A C I T A D E L L E
F o r m e j u r i d i q u e _ S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e L e C a m p i n a i r e , 1 5 4 - 6 2 4 0 F a r c i e n n e s
O b e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s - P V A G E d u 1 9 / 0 5 / 2 0 1 2
O R D R E D U J O U R :
D R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
O D u r é e d e s m a n d a t s r e n o u v e l é s
O R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
O P o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
Q'R e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t M A R L I E R e n d a t e d u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 1 , s u i v a n t s a l e t t r e d u 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 , a d r e s s é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , e t I u i a v o i r d o n n é d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s e s t l a p r o p r i é t é d e d e u x s e u l s a c t i o n n a i r e s e t e n c o n s é q u e n c e , l a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a l i m i t é à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e 2 a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s m a n d a t s d e
- M o n s i e u r G i a n n i M O R O , N N 4 7 A 2 3 G 8 7 5 A , d o m i c i l i é e n I t a l i e , à 3 1 1 0 0 T R E V I S O , v i a F i I o d r a m m a t i c i , n ° 2 , - M o n s i e u r O m a r M O R O , N N 7 2 A 0 7 L 4 0 7 Y , d o m i c i l i é e n I t a l i e , à 3 1 1 0 0 T R E V I S O , v i a L u i g i C a r r e r , n ° 1 , i c i p r é s e n t s , q u i a c c e p t e n t .
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t d o n c à é c h é a n c e j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , a y a n t p o u r o b j e t l e s c o m p t e s d u b i l a n 2 0 1 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
- 4 A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e R é s e r * é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t i d e n t i q u e s à c e u x q u i l e u r s o n t é t é c o n f é r é s p r é c é d e m m e n t .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t q u e l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r G i a n n i M O R O , q u i a c c e p t e .
S e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t
g t a a t s b T a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e " ' !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.05.2012, DPT 09.08.2012 12399-0280-017
17/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 03.11.2011 11603-0391-018
29/06/2011
ÿþR é s e r v é " 1 1 0 9 6 7 3 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 7 0 3 5 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A C I T A D E L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l a J o y e u s e E n t r é e , 1 2 - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l - P V A G E 3 1 1 0 5 / 2 0 1 1
© O R D R E D U J O U R
Q T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
R E S O L U T I O N P R I S E P A R L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à :
R u e L e C a m p i n a i r e , n ` 1 5 4
6 2 4 0 F A R C I E N N E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b ï à d - Z 9 T 0 6 / 2 0 I 1 - A n n e x e s d i M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S 1 2 _ ~ ~ ~ i *
G r e f f e
06/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 30.09.2010 10566-0140-018
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 14.08.2009 09579-0190-018
19/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.05.2008, DPT 12.08.2008 08563-0346-017
03/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.05.2007, DPT 28.11.2007 07811-0168-011
16/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.05.2006, DPT 14.08.2006 06631-0913-013
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.05.2005, DPT 28.07.2005 05586-0412-014
29/06/2005 : CHA020536
25/10/2004 : CHA020536
20/10/2004 : CHA020536
16/06/2003 : CHA020536