17/07/2015
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M O p W O R D 1 1 . 1
L e i V , D _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - 8 M I L . 2 0 1 5
o l v i s r O r N A Í I O N C
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 3 6 . 5 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a C r o i x H u a r t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a H o u s s i è r e 2 0 7 - 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5 q u e : " L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r L u c i e n A t q u e t ;
- M o n s i e u r B e n o î t L a m b e r t ;
- M o n s i e u r B e r n a r d A t q u e t ;
- A T B S E R V S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d e M é r o d e 3 0 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t , e t i n s c r i t e à l a B a n q u e -
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 2 2 3 . 2 1 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r B e r n a r d A t q u e t ;
- L B S E R V S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d e l ' A r b a l è t e 3 9 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , e t i n s c r i t e à
l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 8 7 1 . 1 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t M o n s i e u r B e n o î t L a m b e r t ;
- L . N . D . S e r v i c e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H i p p o c r a t e s l a a n 8 b u s 7 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , e t
i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 0 . 0 2 4 . 5 5 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n ç o i s S i m o n i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r .
2 . D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r :
- A e d i f i c a S A , s o c i é t é i m m o b i l i è r e r é g l e m e n t é e p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e
L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o
0 8 7 7 . 2 4 8 . 5 0 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S t e f a a n G i e l e n s ;
- M o n s i e u r S t e f a a n G i e l e n s ;
- M o n s i e u r J e a n K o t a r a k o s ;
- M a d a m e L a u r e n c e G a c o i n ;
- M a d a m e S a r a h E v e r a e r t s
- M o n s i e u r C h a r l e s - A n t o i n e V a n A e l s t .
D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 .
3 . D E C I D E , d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , l a S C s . f . d . S C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a g r é e , à p a r t i r d e c e j o u r .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5 q u e :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r B e n o î t L a m b e r t ;
- M o n s i e u r B e r n a r d A t q u e t ;
- A T B S E R V S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d e M é r o d e 3 0 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t , e t I n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 4 . 8 3 6 . 5 6 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e r n a r d A t q u e t ;
- L B S E R V S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d e l ' A r b a l è t e 3 9 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , e t i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 8 7 1 . 1 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e n o î t L a m b e r t ;
- L . N . D . S e r v i c e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H i p p a c r a t e s l a a n 8 b u s 7 , 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , e t i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 0 . 0 2 4 . 5 5 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n ç o i s S i m o n i s .
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 . D E C I D E d e c o n f i e r à A e d i f i c a S A , s o c i é t é i m m o b i l i è r e r é g l e m e n t é e p u b l i q u e d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 . 2 4 8 . 5 0 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S t e f a a n G i e l e n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
3 . D E C I D E d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , à d a t e r d e c e j o u r e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t e f a a n G i e l e n s A d m i n i s t r a t e u r
S a r a h E v e r a e r t A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e